내부자가 KIKI 토큰 공급량의 85%를 사들여 24시간 만에 매도했으며, 해당 팀은 300만 달러 규모의 사기 행각을 벌였습니다

온라인에서 "코코로"로 알려진 제이 하가 이끄는 내부자 그룹이 KIKI라는 토큰 출시를 앞다투어 진행한 후, 토큰 공급량의 85%를 선점하고 24시간 만에 cash했습니다. 300만 달러가 넘는 투자 자금이 오프체인 거래, 허위 상장, 위조 문서 등을 통해 사라졌습니다.

모든 게 계획된 일이었다. 돈이 떨어지자 사람들도 모두 떠났다.

이 사태의 주범은 제이 하(Jay Ha)입니다. 그는 제이씨(JayC), 샤이토시(Shytoshi), 토도르(Todor), 젤리(Jelly) 등을 포함한 팀을 꾸렸습니다. 그는 키키(KIKI)의 지적 재산권을 확보하기 위해 36만 달러를 지불했다고 주장했지만, 이는 거짓으로 드러났습니다. 실제 판매자인 브라이언(Bryan)은 거래 금액이 단 2만 달러였다고 밝혔습니다. 영수증도 없었고, 지적 재산권은 법적으로 이전되지도 않았습니다. 키키라는 이름은 그저 위장용이었던 것입니다.

KIKI 출시가 내부자 봇과 가짜 토큰으로 방해를 받았습니다

출시 전, Ha는 필리핀과 한국의 KOL들에게 티커와 일정을 유출했습니다. 이 정보는 봇과 스나이퍼들에 의해 출시 조작에 이용되었습니다. Pump.fun에는 15개 이상의 가짜 KIKI 토큰이 나타났습니다.

실제 테스트는 일주일 연기될 수밖에 없었다. 그때쯤엔 이미 모든 게 노출된 상태였다. 한 전직 팀원은 "키키의 주가 정보와 내부 정보는 우리가 시작 버튼을 누르기도 전에 이미 유출됐다"고 말했다

하씨는 책임을 회피하기 위해 "코코로"라는 가명을 사용했습니다. 그는 관여하지 않는 척했지만, 거래, 자금, 소통 등을 모두 통제했습니다. 심지어 프로젝트의 원래 CEO였던 제이씨조차 "그의 진짜 정체를 아무도 몰랐기 때문에 아무도 그에게 책임을 물을 수 없었다"고 말했습니다

마침내 출시가 이루어졌을 때, 팀원들은 첫날 토큰 공급량의 85%를 직접 매입했습니다. 그리고는 하룻밤 사이에 20%를 매도했습니다. 제이씨(JayC)는 나중에 Solana 나 버블 맵에서 발각되지 않기 위한 것이었다고 인정하며, "우리 지갑이 특정 지역에 집중되어 노출되는 것을 막기 위해 매도했습니다."라고 말했습니다

하 씨는 이미 물밑에서 장외거래(OTC) 판매를 진행하고 있었습니다. 그는 사람들에게 팀 자금과 상장 비용을 마련하기 위한 것이라고 말했지만, 그것은 거짓말이었습니다. 해당 프로젝트는 이미 200만 달러 이상을 모금한 상태였습니다.

토큰은 잠겨 있어야 했습니다. 익명을 요구한 나머지 팀원 중 한 명은 "제이 하는 자신이 만져서는 안 되는 토큰으로 사람들에게 돈을 지불했습니다. 음성 녹음 파일이 있습니다."라고 확인했습니다

OTC 사기, 허위 상품 등록, 그리고 도난 자금

제이 하는 팀에게 상장을 위해 Solana, USDT, KIKI 토큰으로 100만 달러어치를 지갑으로 보내라고 지시했습니다. 이 과정은 WhatsApp을 통해 진행되었습니다. 그 후 토니 Gdent발생했습니다. 이 투자자는 두 건의 장외거래를 통해 상장 대금으로 150만 달러를 송금했습니다.

두 번째 거래 후, 제이 하는 토도르와 함께 왓츠앱 그룹을 만들었습니다. 그러다 토도르가 없는 또 다른 그룹을 만들었죠. 그러자 갑자기 하는 돈이 "사기당했다"고 주장했습니다. 90만 달러가 사라진 것입니다. 고소도, 법적 조치도 없었습니다. 내부 관계자들은 자취를 감췄습니다.

차트 작업을 돕던 JayT는 그 직후에 그만뒀습니다. JayC도 마찬가지였죠. 둘 다 돈이 절대 돌아오지 않을 거라는 걸 알고 있었어요. 거래소 상장도 없었고, 90만 달러의 손실만 남았을 뿐 아무런 소식도 없었습니다.

제이 하가 관리하는 코코로 지갑에는 5천만 개의 KIKI 토큰이 보관되어 있었습니다. 그는 이 토큰들이 차트를 지원하기 위한 예비 자금이라고 주장했지만, 사실은 그렇지 않았습니다. 온체인 데이터에 따르면 그는 빅투스 OTC 데스크를 통해 자신이 매도한 토큰을 매입하고 있었습니다. 마치 새로운 자금이 유입되는 것처럼 보이게 하려 했지만, 실제로는 동일한 토큰들이 순환하며 유동성을 고갈시키고 있었습니다. 한 팀원은 "그는 차트를 살리는 척했지만, 사실은 유동성을 고갈시키고 있었다"고 말했습니다

제이씨(JayC)가 이를 확인해 주었습니다. 하(Ha)는 그에게 장외거래(OTC) 자금을 상장 자금으로 사용하고 "친구들"의 지분을 매입했다고 말했습니다. 재무부가 이미 수백만 달러를 보유하고 있었음에도 불구하고 말이죠. 멕시코 증권거래소(MEXC) 시장 조성자(market maker) 구성도 마찬가지입니다. 하가 시장 조성을 장악했고, 다른 사람들은 시장 조성자가 누구인지조차 몰랐습니다.

제이C는 폭락 이후 돌아와서 이 모든 것을 폭로했습니다. 그는 이미 출시 전에 떠났던 겁니다. 그는 토큰의 50%를 받기로 약속받았지만, 3%와 장외거래로 얻은 1%를 포함해 총 10%를 받았고, 나머지 1%는 끝내 받지 못했습니다.

마케팅 거짓말, 도난품, 그리고 동남아시아에서의 은신

하씨는 필리핀 사업 파트너로부터 cash 과 물품 100만 달러 이상을 훔친 혐의도 받고 있습니다. 프렌젤과 같은 목격자들이 이러한 주장을 뒷받침했습니다. 이후 하씨는 자취를 감췄으며, 현재 말레이시아나 필리핀에 숨어 있는 것으로 알려졌습니다.

한편, 해당 프로젝트의 필리핀인 CMO인 제임스 아판테는 가까운 지인에게 자금을 도난당했습니다. 토큰은 그대로 시장에 쏟아져 나왔고, 매도하지 않기로 계약했던 필리핀 KOL들은 계약을 어trac토큰을 대량으로 매도했습니다.

제이씨(JayC)는 자금 일부가 회수되었다고 말했습니다. 하지만 단 한 푼도 국고로 반환되지 않았습니다. 투자자들에게는 이 사실이 전혀 알려지지 않았습니다. 초기 마케팅 파트너였던 젤리(Jelly)는 자신에게 2%, KC에게 2%, 팀원들에게 1.67%의 토큰을 배분받기로 약속받았지만, 한 푼도 받지 못했다고 밝혔습니다.

하 씨는 답장을 중단한 후 계정을 삭제했습니다. 젤리 씨는 "제이 씨로부터 토큰이 보류 중이었는데, 아직 이체되지 않아 보류 중입니다."라고 말했습니다

젤리는 마케팅 청구서가 부풀려졌다고도 말했습니다. 장부상으로는 20만 달러가 청구되었지만, 실제로는 6만 7천 달러만 받았고 모든 서비스를 제공했다고 주장했습니다. 그는 팀원들에게 "한 푼도 못 벌었어요. 그들은 6만~7만 달러를 보냈는데, 토큰 가치는 4천 9백만 달러까지 치솟았죠."라고 말했습니다

그는 자신의 팀이 시가총액을 1,200만 달러에서 4,900만 달러로 끌어올리는 데 일조했지만, 토큰 접근 권한도 없고 재무 결정에 대한 발언권도 없었다고 말했습니다. 그는 거래량이 800만 달러에 도달하면 팀에서 빠져나오라고 경고했지만 아무도 듣지 않았습니다. 그들은 80만 달러를 회수할 수도 있었지만 그러지 않았습니다.

젤리는 이제 자신이 조종당했다고 말합니다. "제이가 좋은 사람인 줄 알았어요."라고 그는 말했습니다. "제가 속았다니 믿을 수가 없네요." 그는 또한 자신의 돈 10만 달러 이상을 잃었고, 인맥을 통해 더 많은 돈을 빼돌렸다고 밝혔습니다. "이제 친구들은 저를 탓해요."

제이 하가 사라진 후, 남은 핵심 팀원들은 커뮤니티에서 신뢰받는 구성원들에게 접근 권한을 넘겨주기 시작했습니다.

현재 계획은 커뮤니티 주도 하에 KIKI 생태계를 재건하는 것입니다. 토큰 보유자, 이전 파트너 및 커뮤니티 구성원들이 투명성과 엄격한 온체인 제어를 통해 재출시하기 위한 실무 그룹을 구성했습니다.

젤리는 자신도 사기 피해를 입었음에도 불구하고 재건을 지원하고 "부정 지갑" trac돕겠다고 제안했습니다. 제이씨 또한 남은 토큰을 반환하고 특히 한국 시장에서 신뢰를 회복하는 데 도움을 줄 의향이 있다고 밝혔습니다. 이러한 초기 움직임은 혼란스러운 상황에 어느 정도 질서를 되찾아 주었습니다.