내부자, KIKI 토큰 공급량의 85%를 스나이핑하여 24시간 만에 매도하며 팀은 300만 달러 사기 진행

온라인에서 ‘코코로’로 알려진 제이 하(Jay Ha)가 이끄는 내부자 그룹은 KIKI라는 토큰의 출시를 앞당겨 스나이핑하여 토큰 공급량의 85%를 확보하고 24시간 만에 현금화했다. 오프체인 거래, 가짜 상장, 가짜 문서를 통해 투자자 자금 300만 달러 이상이 사라졌다.

전체 계획은 이미 짜여져 있었다. 그리고 돈이 사라지자 사람들도 사라졌다.

이 혼란의 주범은 제이 하다. 그는 제이씨(JayC), 시요시(Shytoshi), 토도르(Todor), 젤리(Jelly) 등 몇몇을 포함한 팀을 구성했다. 그는 KIKI의 IP를 확보하기 위해 36만 달러를 지불했다고 주장했으나, 이는 가짜로 드러났다. 실제 판매자 브라이언(Bryan)은 거래 금액이 2만 달러에 불과했다고 밝혔다. 영수증은 없었으며, IP는 법적으로 이전되지 않았다. KIKI라는 이름은 단지 연기에 불과했다.

내부자 봇과 가짜 토큰으로 KIKI 출시 sabotaged

출시 전, 하(Fa)는 필리핀과 한국의 KOL(인플루언서)에게 티커와 일정을 유출했다. 이 정보는 봇과 스나이퍼들이 출시를 조작하는 데 사용되었다. Pump.fun에는 15개 이상의 가짜 KIKI 토큰이 나타났다.

진짜 토큰은 일주일 연기될 수밖에 없었다. 그때쯤에는 전체 프로젝트가 이미 손상되었다. 한 전 팀원은 “KIKI의 티커와 내부 정보가 출시 버튼을 누르기 전부터 이미 유출되어 있었다”고 말했다.

하는 책임 회피를 위해 가명 ‘코코로’를 사용했다. 그는 무관심한 척하며 거래, 지갑, 커뮤니케이션을 통제했다. 프로젝트의 원래 CEO였던 제이씨조차 “누구도 그가 누구인지 알 수 없었기 때문에 그를 책임질 수 없었다”고 말했다.

드디어 출시가 이루어졌을 때, 팀 자체는 첫날 토큰 공급량의 85%를 스나이핑했다. 그 후 그들은 하룻밤 사이에 그중 20%를 매도했다. 제이씨는 나중에 솔라나 버블 맵(Solana Bubble Maps)에서 탐지되지 않도록 하는 것이 목표였다고 시인했다. “우리는 지갑이 군집되어 노출되는 것을 막기 위해 매도했다.”

하는 이미 배후에서 OTC(장외 거래) 판매를 진행 중이었다. 그는 팀 자금 조달과 상장 비용을 충당하기 위한 것이라고 사람들에게 말했지만, 이는 거짓이었다. 프로젝트는 이미 200만 달러 이상을 모금했다.

토큰은 잠금 처리될 예정이었다. 익명을 원하는 나머지 팀원 중 한 명은 확인했다. “제이하는 건드리지 말아야 할 토큰으로 사람들을 지불했습니다. 저는 음성 녹음이 있습니다.”

OTC 사기, 가짜 상장, 그리고 탈취된 자금

제이하는 팀에게 상장용 지갑으로 100만 달러 상당의 솔라나, USDT, KIKI 토큰을 보내라고 지시했다. 이는 WhatsApp을 통해 이루어졌다. 그 후 토니 G(Tony G) 사건이 발생했다. 이 투자자는 상장용 OTC 거래 두 건에 걸쳐 150만 달러를 송금했다.

두 번째 거래 후, 제이하는 토도르와 함께 WhatsApp 그룹을 하나 만들었다. 그 후 토도르를 제외하고 또 다른 그룹을 만들었다. 갑자기 하는 돈이 “사기당했다”고 말했다. 90만 달러가 사라졌다. 신고도, 법적 조치도 없었다. 내부자들은 사라졌다.

차트를 도와주던 제이티(JayT)는 바로 그 후 사임했다. 제이씨도 마찬가지였다. 둘 다 돈이 다시는 돌아오지 않을 것을 알고 있었다. 거래소 상장은 없었고, 90만 달러의 구멍과 무음 상태만 남았다.

제이 하가 통제하는 코코로 지갑에는 5천만 개의 KIKI 토큰이 있었다. 그는 이것이 차트를 지지하기 위한 준비금이라고 말했다. 그러나 그것은 아니었다. 온체인 데이터는 그가 빅터스 OTC 데스크(Victus OTC desk)를 통해 자신이 매도한 토큰을 다시 구매하고 있음을 보여주었다. 그는 새로운 자본이 유입되는 것처럼 보이게 했다. 하지만 그것은 유동성을 고갈시키기 위해 순환하는 동일한 토큰들이었다. 한 팀원은 “그는 차트를 구하는 척했지만, 실제로는 고갈시키고 있었다”고 말했다.

제이씨는 이를 확인했다. 하는 그에게 OTC 거래를 사용하여 상장을 자금으로 조달하고 “친구들”을 인수했다고 말했다. 재무부에는 이미 수백만 달러가 있었음에도 불구하고. MEXC 시장 메이커(MM) 설정도 같은 이야기였다. 하는 시장 메이킹을 통제했다. 다른 누구도 MM이 누구인지 알지 못했다.

제이씨는 폭락 후 복귀하며 이 모든 것을 폭로했다. 그는 출시 전에 이미 떠났다. 그는 토큰의 50%를 약속받았으나, 3%만 받았고, OTC에서 1%를 추가로 받았으며, 마지막 1%는 나타나지 않았다.

마케팅의 거짓말, 절도, 그리고 동남아시아에서의 은신

하(Ha)는 또한 필리핀 파트너들로부터 100만 달러가 넘는 현금과 재산을 절도한 것으로 의심받습니다. 프레젤(Frenzel)과 같은 증인들이 이 주장을 뒷받침했습니다. 그 후 하(Ha)는 행방불명이 되었으며, 소식통들은 그가 말레이시아 또는 필리핀에 숨어 있다고 말합니다.

한편, 프로젝트의 필리핀 CMO인 제임스 아판테(James Afante)의 지갑은 가까운 지인의 손에 의해 비워졌습니다. 토큰은 시장으로 쏟아져 들어갔습니다. 판매하지 않기로 계약한 필리핀 KOL들은 약관을 깨고도 불구하고 매도했습니다.

제이씨(JayC)는 일부 자금이 회수되었다고 말했습니다. 그러나 자금이 재정에 단 한 달러도 반환되지는 않았습니다. 투자자들은 아무런 통보를 받지 못했습니다. 또 다른 초기 마케팅 파트너인 젤리(Jelly)는 자신에게 2%, KC에게 2%, 팀에게 1.67%의 토큰 할당이 약속되었다고 밝혔습니다. 하지만 그중 단 하나도 도착하지 않았습니다.

하(Ha)는 답장을 멈추고 계정을 삭제했습니다. 젤리(Jelly)는 “제이(Jay)로부터 보류 중이던 토큰이 있었지만, 이전되지 않고 보류 상태였다”고 말했습니다.

젤리(Jelly)는 또한 마케팅 청구서가 부풀려졌다고 말했습니다. 그는 장부에 20만 달러가 기록되어 있는 것을 보았습니다. 그는 자신이 67,000달러만 수령했으며 모든 서비스를 제공했다고 말했습니다. “나는 단 한 푼도 벌지 못했다”고 그는 팀에게 말했습니다. “그들은 6만~7만 달러를 보냈고, 토큰은 4,900만 달러까지 치솟았다.”

그는 자신의 팀이 시가총액을 1200만 달러에서 4900만 달러로 끌어올리는 데 기여했지만, 토큰 접근 권한이 없었고 재무부 결정에 관여할 수 없었다고 말했다. 그는 거래량이 800만 달러에 도달했을 때 팀이 퇴출해야 한다고 경고했지만, 아무도 듣지 않았다. 그들은 80만 달러를 인출할 수 있었지만 그렇지 않았다.

제리는 이제 자신이 조종당했다고 말한다. “제이가 착한 사람이라고 생각했다”고 그는 말했다. “속았다니 믿기 어렵다.” 그는 또한 자신의 돈 10만 달러 이상을 잃었고 네트워크를 통해 더 많은 자금을 끌어왔다고 밝혔다. “지금 내 친구들이 나를 탓한다.”

제이 하가 사라진 후, 남은 핵심 팀은 신뢰할 수 있는 커뮤니티 구성원들에게 접근 권한을 넘기기 시작했다.

현재 계획은 커뮤니티 리더십 하에 KIKI 생태계를 재건하는 것이다. 토큰 보유자, 전 파트너, 커뮤니티 구성원들이 투명성과 엄격한 온체인 통제 하에 재출시하기 위해 작업 그룹을 구성했다.

스캠을 당한 자신임에도 불구하고 제리는 재건을 지원하고 '나쁜 지갑'을 추적하는 데 도움을 주겠다고 제안했다. 제이씨도 특히 한국 시장에서 신뢰를 회복하기 위해 남은 토큰을 반환하고 도움을 주기로 했다. 이러한 초기 조치들이 폐허에 어느 정도 구조를 되돌려 주었다.