Un initié a accaparé 85 % de l'offre de jetons KIKI et les a revendus en 24 heures, tandis que son équipe orchestre une escroquerie de 3 millions de dollars

Un groupe d'initiés, mené par Jay Ha, alias « Kokoro », a anticipé le lancement du token KIKI, accaparé 85 % de l'offre et cashen 24 heures. Plus de 3 millions de dollars d'investissements ont disparu dans des transactions hors chaîne, des cotations frauduleuses et de faux documents.

Tout était planifié. Et quand l'argent a disparu, les gens ont disparu eux aussi.

Le principal instigateur de ce fiasco est Jay Ha. Il a réuni une équipe comprenant JayC, Shytoshi, Todor, Jelly et quelques autres. Il prétendait avoir déboursé 360 000 $ pour acquérir la propriété intellectuelle de KIKI, mais ce montant s'est avéré être un mensonge. Le véritable vendeur, Bryan, affirmait que la transaction s'élevait à seulement 20 000 $. Aucun reçu n'a été fourni. La propriété intellectuelle n'a jamais été transférée légalement. Le nom KIKI n'était qu'un leurre.

Le lancement de KIKI a été saboté par des bots internes et de faux jetons

Avant le lancement, Ha a divulgué le symbole boursier et le calendrier à des influenceurs philippins et coréens. Ces informations ont été utilisées par des bots et des pirates informatiques pour truquer le lancement. Plus de 15 faux jetons KIKI sont apparus sur Pump.fun.

Le lancement officiel a dû être reporté d'une semaine. À ce moment-là, tout était compromis. Un ancien membre de l'équipe a déclaré : « Le cours de KIKI et ses informations internes avaient déjà fuité avant même que nous ayons appuyé sur le bouton de lancement. »

Ha opérait sous le faux nom de « Kokoro » pour se soustraire à ses responsabilités. Feignant de ne pas intervenir, il contrôlait en réalité les transactions, les finances et les communications. Même JayC (le PDG initial du projet) a déclaré : « Personne ne pouvait le tenir responsable car personne ne connaissait sa véritable identité. »

Lors du lancement, l'équipe a accaparé 85 % de l'offre de jetons dès le premier jour. Puis, du jour au lendemain, elle en a revendu 20 %. JayC a admis par la suite que l'objectif était d'éviter d'être repérés sur Solana Bubble Maps : « Nous avons revendu les jetons pour que nos portefeuilles ne soient pas regroupés et exposés. »

Ha menait déjà des ventes de gré à gré en secret. Il prétendait que c'était pour financer l'équipe et payer les inscriptions. C'était un mensonge. Le projet avait déjà levé plus de 2 millions de dollars.

Les jetons étaient censés être verrouillés. Un des membres restants de l'équipe, qui a souhaité rester anonyme, a confirmé : « Jay Ha a payé des gens avec des jetons qu'il n'était pas censé utiliser. J'ai des enregistrements vocaux. »

Arnaques sur le marché de gré à gré, fausses annonces et fonds volés

Jay Ha a demandé à l'équipe d'envoyer 1 million de dollars en tokens Solana, USDT et KIKI vers un portefeuille en vue de l'introduction en bourse. La transaction s'est effectuée via WhatsApp. Puis, l'dentavec Tony G est survenu. Cet investisseur a envoyé 1,5 million de dollars répartis sur deux transactions de gré à gré pour l'introduction en bourse.

Après la deuxième transaction, Jay Ha a créé un groupe WhatsApp avec Todor. Puis, il en a créé un autre, sans Todor. Soudain, Ha a déclaré que l'argent avait été « escroqué ». 900 000 $ disparus. Aucune plainte déposée. Aucune poursuite judiciaire. Les complices se sont volatilisés.

JayT, qui s'occupait des graphiques, a démissionné aussitôt. Idem pour JayC. Tous deux savaient qu'ils ne reverraient jamais leur argent. Aucune cotation en bourse. Juste un trou de 900 000 $ et le silence radio.

Le portefeuille Kokoro, contrôlé par Jay Ha, contenait 50 millions de jetons KIKI. Il prétendait qu'il s'agissait d'une réserve pour soutenir le graphique. C'était faux. Les données de la blockchain ont montré qu'il rachetait ses propres jetons, qu'il avait vendus illégalement, via le marché de gré à gré de Victus. Il faisait croire à un afflux de capitaux, alors qu'il s'agissait en réalité des mêmes jetons qui circulaient en boucle pour drainer la liquidité. Un membre de l'équipe a déclaré : « Il faisait semblant de sauver le graphique. En fait, il le vidait de sa liquidité. »

JayC l'a confirmé. Ha lui a avoué avoir utilisé ces transactions de gré à gré pour financer des introductions en bourse et racheter les parts de ses « amis », alors même que la trésorerie disposait déjà de millions. Le système de teneur de marché du MEXC ? Même histoire. Ha contrôlait la tenue de marché. Personne d'autre ne savait qui était le teneur de marché.

JayC a révélé toute cette magouille à son retour après le krach. Il avait quitté le projet avant le lancement. On lui avait promis 50 % des tokens. Il en a reçu 3 %, plus 1 % via le marché de gré à gré, et le dernier pour cent n'est jamais arrivé.

Mentations commerciales, marchandises volées et dissimulation en Asie du Sud-Est

Ha aurait également dérobé plus d'un million de dollars en cash et en biens à des partenaires philippins. Des témoins, comme Frenzel, ont corroboré ces allégations. Après cela, Ha a disparu. Selon certaines sources, il se cacherait en Malaisie ou aux Philippines.

Entre-temps, James Afante, directeur marketing philippin du projet, s'est fait escroquer par un proche. Les jetons ont été déversés directement sur le marché. Des influenceurs philippins, pourtant tenus partracde ne pas vendre, ont enfreint les termes de leur accord et ont vendu leurs jetons malgré tout.

JayC a déclaré qu'une partie des fonds avait été récupérée. Mais pas un seul dollar n'a été restitué au trésor. Les investisseurs n'ont jamais été informés. Jelly, un autre partenaire marketing de la première heure, a affirmé qu'on lui avait promis des parts de jetons : 2 % pour lui, 2 % pour KC et 1,67 % pour l'équipe. Il n'a jamais rien reçu.

Ha a cessé de répondre, puis a supprimé son compte. Jelly a dit : « Un jeton était en attente de la part de Jay… il n’a pas été transféré et est toujours en attente. »

Jelly a également affirmé que les factures marketing étaient gonflées. Il a constaté un montant de 200 000 $ dans les comptes. Il a déclaré n'avoir reçu que 67 000 $, malgré la fourniture de tous les services. « Je n'ai pas touché un centime », a-t-il déclaré à l'équipe. « Ils ont envoyé entre 60 000 et 70 000 $… et le token a atteint 49 millions de dollars. »

Il a déclaré que son équipe avait contribué à faire passer la capitalisation boursière de 12 millions de dollars à 49 millions de dollars, sans pour autant avoir accès aux jetons ni pouvoir de décision concernant la trésorerie. Il avait prévenu l'équipe de se retirer lorsque le volume d'échanges atteindrait 8 millions de dollars. Personne ne l'a écouté. Ils auraient pu empocher 800 000 $. Ils ne l'ont pas fait.

Jelly affirme aujourd'hui avoir été manipulé. « Je pensais que Jay était quelqu'un de bien », a-t-il déclaré. « Je n'arrive pas à croire que je me sois fait avoir. » Il a également indiqué avoir perdu plus de 100 000 $ de ses propres deniers et avoir emprunté davantage à son réseau. « Maintenant, ce sont mes amis qui me tiennent pour responsable. »

Après la disparition de Jay Ha, les membres restants de l'équipe principale ont commencé à déléguer l'accès à des membres de confiance de la communauté.

Le plan consiste désormais à reconstruire l'écosystème KIKI sous l'égide de la communauté. Les détenteurs de jetons, les anciens partenaires et les membres de la communauté ont formé un groupe de travail pour relancer le projet en toute transparence et avec des contrôles stricts sur la blockchain.

Jelly, bien qu'ayant lui-même été victime d'une escroquerie, a proposé son aide pour la reconstruction et tracdes portefeuilles frauduleux. JayC s'est également dit prêt à restituer ses jetons restants et à contribuer au rétablissement de la confiance, notamment sur le marché coréen. Ces premières initiatives ont permis de redonner une certaine structure à la plateforme dévastée.