Un insider ha rubato l'85% della fornitura di token KIKI e l'ha venduta in 24 ore mentre il team gestiva una truffa da 3 milioni di dollari

Un gruppo di insider guidato da Jay Ha, noto online come "Kokoro", ha anticipato il lancio di un token chiamato KIKI, ha rubato l'85% dell'offerta di token e cashin 24 ore. Oltre 3 milioni di dollari di fondi degli investitori sono svaniti tra transazioni off-chain, quotazioni false e documenti falsi.

Tutto era stato pianificato. E quando i soldi sono finiti, sono finite anche le persone.

Il principale artefice di questo pasticcio è Jay Ha. Ha messo insieme un team che includeva JayC, Shytoshi, Todor, Jelly e pochi altri. Ha affermato di aver pagato 360.000 dollari per assicurarsi la proprietà intellettuale di KIKI, ma quella cifra è stata smascherata come falsa. Il vero venditore, Bryan, ha affermato che l'accordo era di soli 20.000 dollari. Non c'erano ricevute. La proprietà intellettuale non è mai stata legalmente trasferita. Il nome KIKI era solo una cortina fumogena.

Lancio di KIKI sabotato con bot interni e token falsi

Prima del lancio, Ha ha divulgato il ticker e il programma ai KOL filippini e coreani. Queste informazioni sono state utilizzate da bot e cecchini per manipolare il lancio. Su Pump.fun sono comparsi oltre 15 token KIKI falsi.

Quello vero ha dovuto essere posticipato di una settimana. A quel punto, l'intera operazione era compromessa. Un ex membro del team ha dichiarato: "Il ticker e le informazioni interne di KIKI erano già disponibili prima ancora che dessimo il via"

Ha operava sotto il falso nome di "Kokoro" per evitare di assumersi le proprie responsabilità. Fingendosi indifferente, controllava transazioni, portafogli e comunicazioni. Persino JayC (il CEO originale del progetto) ha dichiarato: "Nessuno poteva ritenerlo responsabile perché nessuno sapeva chi fosse veramente"

Quando finalmente è avvenuto il lancio, il team ha eliminato l'85% della fornitura di token il primo giorno. Poi ne ha venduto il 20% durante la notte. JayC ha poi ammesso che l'obiettivo era evitare di essere individuato su Solana Bubble Maps: "Abbiamo venduto in modo che i nostri wallet non venissero raggruppati ed esposti"

Ha gestiva già le vendite OTC dietro le quinte. Diceva alla gente che lo faceva per finanziare la squadra e pagare le inserzioni. Era una bugia. Il progetto aveva già raccolto oltre 2 milioni di dollari.

I token avrebbero dovuto essere bloccati. Uno dei membri rimanenti del team, che ha preferito rimanere anonimo, ha confermato: "Jay Ha pagava le persone con token che non avrebbe dovuto toccare. Ho delle note vocali"

Truffe OTC, annunci falsi e fondi rubati

Jay Ha ha detto al team di inviare 1 milione di dollari in token Solana, USDT e KIKI a un portafoglio per la quotazione. È stato fatto tramite WhatsApp. Poi è arrivato l'dentdi Tony G. Questo investitore ha inviato 1,5 milioni di dollari in due transazioni OTC per la quotazione.

Dopo il secondo accordo, Jay Ha creò un gruppo WhatsApp con Todor. Poi ne creò un altro, senza Todor. Improvvisamente, Ha disse che i soldi erano stati "truffati". 900.000 dollari persi. Nessuna denuncia. Nessuna azione legale. Gli insider sparirono.

JayT, che aiutava con i grafici, si è licenziato subito dopo. Lo stesso valeva per JayC. Entrambi sapevano che i soldi non sarebbero mai tornati indietro. Non c'era nessuna quotazione in borsa. Solo un buco di 900.000 dollari e il silenzio radio.

Il portafoglio Kokoro, controllato da Jay Ha, conteneva 50 milioni di token KIKI. Ha affermato che si trattava di una riserva per supportare il grafico. Non lo era. I dati on-chain mostravano che stava acquistando i suoi token scaricati tramite il desk OTC di Victus. Ha fatto sembrare che stesse entrando nuovo capitale. Ma erano gli stessi token che circolavano per drenare liquidità. Un membro del team ha dichiarato: "Si è comportato come se stesse salvando il grafico. Lo stava prosciugando"

JayC lo ha confermato. Ha gli ha detto di aver usato quelle operazioni OTC per finanziare le quotazioni e acquistare "amici". Anche se il Tesoro aveva già milioni. Il meccanismo del market maker MEXC? Stessa storia. Ha controllava il market making. Nessun altro sapeva nemmeno chi fosse il MM.

JayC ha rivelato tutto questo quando è tornato dopo il crollo. Se n'era già andato prima del lancio. Gli era stato promesso il 50% dei token. Ha ottenuto il 3%, più l'1% da OTC, e il restante 1% non si è mai presentato.

Pubblicità di bugie, beni rubati e nascondigli nel Sud-est asiatico

Ha avrebbe anche rubato oltre 1 milione di dollari in cash e beni ai soci filippini. Testimoni come Frenzel hanno confermato le accuse. Dopodiché, Ha è scomparso. Fonti affermano che si nasconde in Malesia o nelle Filippine.

Nel frattempo, James Afante, un CMO filippino del progetto, si è visto prosciugare il portafoglio da una persona a lui vicina. I token sono stati immessi direttamente sul mercato. I KOL filippini, che erano vincolati da untracdi non vendita, hanno violato i termini e hanno comunque venduto.

JayC ha affermato che parte dei fondi è stata recuperata. Ma non un solo dollaro è stato restituito alla tesoreria. Gli investitori non sono mai stati informati. Jelly, un altro dei primi partner di marketing, ha affermato che gli erano state promesse allocazioni di token: il 2% per sé, il 2% per KC e l'1,67% per il team. Non è arrivato nulla.

Ha smesso di rispondere, poi ha cancellato il suo account. Jelly ha detto: "C'era un token in sospeso da Jay... non è stato trasferito ed è in sospeso"

Jelly ha anche affermato che le fatture di marketing erano gonfiate. Ha visto 200.000 dollari nei libri contabili. Ha affermato di averne ricevuti solo 67.000 e di aver fornito tutti i servizi. "Non ho guadagnato un centesimo", ha detto al team. "Hanno inviato 60-70.000 dollari... e il token è arrivato a 49 milioni di dollari"

Ha affermato che il suo team ha contribuito a far salire la capitalizzazione di mercato da 12 milioni di dollari a 49 milioni di dollari, ma non ha avuto accesso ai token né ha contribuito alle decisioni di tesoreria. Ha avvisato il team di uscire quando il volume ha raggiunto gli 8 milioni di dollari. Nessuno l'ha ascoltato. Avrebbero potuto ritirare 800.000 dollari. Non l'hanno fatto.

Jelly ora dice di essere stato manipolato. "Pensavo che Jay fosse una brava persona", ha detto. "Non posso credere di essere stato ingannato". Ha anche detto di aver perso più di 100.000 dollari di tasca propria e di averne guadagnati altri grazie alla sua rete. "Ora i miei amici danno la colpa a me"

Dopo la scomparsa di Jay Ha, ciò che restava del team principale iniziò a cedere l'accesso ai membri fidati della comunità.

Il piano ora è quello di ricostruire l'ecosistema KIKI sotto la guida della community. I detentori di token, gli ex partner e i membri della community hanno formato un gruppo di lavoro per rilanciarlo con trasparenza e rigorosi controlli on-chain.

Jelly, nonostante fosse stato lui stesso truffato, si è offerto di supportare la ricostruzione e di aiutare traci "wallet dannosi". JayC si è anche detto disposto a restituire i token rimanenti e a contribuire a ripristinare la fiducia, soprattutto nel mercato coreano. Queste prime mosse hanno ridato un po' di consistenza al disastro.