Недавно компания Genesis Global Capital, занимающаяся кредитованием криптовалют, подала в суд на криптовалютную биржу Gemini, требуя возврата более 689 миллионов долларов, предположительно полученных в результате льготных переводов. Этот судебный спор возник после краха крупной криптовалютной биржи FTX в ноябре прошлого года, что спровоцировало серию судебных разбирательств и пристальное внимание со стороны регулирующих органов.
Компания Genesis Global Capital утверждает, что по мере роста волатильности рынка компания Gemini усугубила ситуацию, предъявив существенные требования о выводе средств, что нанесло ущерб другим кредиторам. Иск конкретно касается сделок, совершенных в течение 90 дней, предшествовавших подаче компанией Genesis заявления о банкротстве в январе.
Согласно американскому законодательству о банкротстве, переводы средств, совершенные до подачи заявления о защите от банкротства в соответствии с главой 11, могут быть оспорены в суде для обеспечения справедливого распределения активов. Компания Genesis утверждает, что компания Gemini в полной мере осознавала свое шаткое финансовое положение, когда настаивала на погашении долга.
Genesis и Gemini в условиях финансовой нестабильности
Юридическая тяжба между Genesis и Gemini trac свое начало прошлым летом, когда банкротство криптохедж-фонда Three Arrows Capital привело к потере доверия клиентов и проблемам с ликвидностью для Genesis и других криптовалютных кредиторов.
Последовавшее банкротство FTX еще больше усугубило проблемы Genesis, и паника распространилась на программу кредитования Gemini. В иске указывается, что в сентябре и октябре 2022 года из Genesis в Gemini было переведено более 765,8 млн долларов США, что поднимает вопросы о предоставлении преференций, которые, по утверждению Genesis, должны быть подвергнуты юридической проверке.
Однако компания Gemini категорически отрицает какие-либо нарушения в своих действиях, приведших к банкротству ее партнера. Компания подчеркивает свою приверженность принципу ответственности перед пользователями и требует компенсации за убытки, понесенные в этот неспокойный период.
Этот спорtracвнимание регулирующих органов США, что добавило еще один уровень сложности. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) начала расследование в отношении компаний Gemini и Genesis в январе, сосредоточив внимание на потенциальных незарегистрированных предложениях ценных бумаг.
Тем временем генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс подала иск против компаний Gemini, Genesis и Digital Currency Group (DCG), материнской компании Genesis, обвиняя их в мошенничестве и незаконных действиях на сумму более 1 миллиарда долларов против более чем 230 000 инвесторов, включая почти 30 000 пользователей из Нью-Йорка.
Компания Digital Currency Group, столкнувшись со своими собственными финансовыми трудностями, оказалась втянутой в судебные разбирательства со стороны Genesis и Gemini. Несмотря на то, что иск Gemini, поданный в июле, был воспринят DCG как попытка запятнать свою репутацию, продолжающиеся судебные тяжбы проливают свет на сложную сеть финансовых махинаций в криптовалютной индустрии.
Последствия для криптоиндустрии
По мере развития судебной драмы она бросает тень на криптовалютную индустрию, поднимая вопросы об ответственности и регулировании в этом зарождающемся секторе. Исход попытки Genesis вернуть средства от Gemini остается неопределенным, и за ходом разбирательства будут внимательно следить как заинтересованные стороны отрасли, так и регулирующие органы.
