Genesis acusa a Gemini de juego sucio en una demanda masiva de 689 millones de dólares

Recientemente, la entidad crediticia de criptomonedas Genesis Global Capital ha emprendido acciones legales contra la plataforma de intercambio de criptomonedas Gemini, solicitando la devolución de más de 689 millones de dólares en supuestas transferencias preferenciales. Esta disputa legal surge tras el colapso de la importante plataforma de intercambio de criptomonedas FTX en noviembre pasado, lo que ha desencadenado una serie de batallas legales y escrutinio regulatorio.

Genesis Global Capital sostiene que, ante el aumento de la volatilidad del mercado, Gemini agravó la situación al exigir cuantiosas retiradas de fondos, lo que perjudicó a otros acreedores. La demanda se centra específicamente en las transacciones realizadas durante los 90 días previos a la declaración de quiebra de Genesis en enero. 

Según la ley de quiebras de EE. UU., las transferencias realizadas antes de acogerse al Capítulo 11 pueden ser objeto de impugnaciones legales para garantizar una distribución justa de los activos. Genesis alega que Gemini era plenamente consciente de su precaria situación financiera cuando insistió en el reembolso.

Génesis y Géminis en medio de la crisis financiera

La disputa entre Genesis y Gemini tracsus orígenes en el verano pasado, cuando la quiebra del fondo de cobertura de criptomonedas Three Arrows Capital provocó una pérdida de confianza de los clientes y problemas de liquidez para Genesis y otros prestamistas de criptomonedas. 

La posterior quiebra de FTX intensificó aún más los desafíos para Genesis, y el pánico se extendió al programa de préstamos de Gemini. La demanda revela que se realizaron más de 765,8 millones de dólares en transferencias netas de Genesis a Gemini entre septiembre y octubre de 2022, lo que plantea dudas sobre el trato preferencial que, según Genesis, debería someterse a un escrutinio legal.

Sin embargo, Gemini niega rotundamente cualquier irregularidad en sus acciones previas a la quiebra de su socio. La empresa reafirma su compromiso con la responsabilidad del usuario y exige una compensación por las pérdidas sufridas durante este período convulso.

La disputa hatracla atención de las autoridades reguladoras estadounidenses, lo que ha añadido una capa adicional de complejidad. La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) inició una investigación sobre Gemini y Genesis en enero, centrándose en posibles ofertas de valores no registradas. 

Mientras tanto, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentó una demanda contra Gemini, Genesis y Digital Currency Group (DCG), la empresa matriz de Genesis, alegando fraude y actividades ilegales por más de mil millones de dólares contra más de 230.000 inversores, incluidos casi 30.000 usuarios de Nueva York.

Digital Currency Group, que enfrenta sus propios desafíos financieros, se ha visto envuelto en demandas tanto de Genesis como de Gemini. A pesar de que DCG percibió la demanda de Gemini en julio como un intento de manchar su reputación, las batallas legales en curso arrojan luz sobre la intrincada red de enredos financieros dentro de la industria de las criptomonedas.

Implicaciones para la industria de las criptomonedas

A medida que se desarrolla el drama legal, se proyecta una sombra sobre la industria de las criptomonedas, planteando interrogantes sobre la responsabilidad y la regulación en este sector emergente. El resultado del intento de Genesis de recuperar los fondos de Gemini sigue siendo incierto, y se prevé que el proceso sea monitoreado de cerca tanto por las partes interesadas de la industria como por los organismos reguladores.