Genesis acusa Gemini de conduta desleal em processo milionário de US$ 689 milhões

Em um desenvolvimento recente, a empresa de empréstimos em criptomoedas Genesis Global Capital entrou com uma ação judicial contra a corretora de criptomoedas Gemini, buscando a devolução de mais de US$ 689 milhões em supostas transferências preferenciais. Essa disputa legal decorre do colapso da importante corretora de criptomoedas FTX em novembro passado, que desencadeou uma série de batalhas judiciais e escrutínio regulatório.

A Genesis Global Capital alega que, com o aumento da volatilidade do mercado, a Gemini agravou a situação ao fazer exigências substanciais de retirada de fundos, resultando em prejuízo para outros credores. O processo judicial visa especificamente as transações ocorridas nos 90 dias que antecederam o pedido de falência da Genesis, em janeiro. 

De acordo com a lei de falências dos EUA, as transferências realizadas antes do pedido de proteção contra falência (Capítulo 11) podem ser contestadas judicialmente para garantir uma distribuição justa dos ativos. A Genesis alega que a Gemini tinha plena consciência de sua situação financeira precária quando insistiu no reembolso.

Genesis e Gemini em meio à turbulência financeira

A disputa entre a Genesis e a Gemini tracorigem no verão passado, quando a falência do fundo de hedge de criptomoedas Three Arrows Capital desencadeou uma perda de confiança dos clientes e problemas de liquidez para a Genesis e outras empresas de empréstimo de criptomoedas. 

A falência subsequente da FTX intensificou ainda mais os desafios para a Genesis, com o pânico se espalhando para o programa de empréstimos da Gemini. O processo revela que mais de US$ 765,8 milhões em transferências líquidas ocorreram da Genesis para a Gemini em setembro e outubro de 2022, levantando questões sobre tratamento preferencial que, segundo a Genesis, devem ser submetidas a análise jurídica.

A Gemini, no entanto, nega veementemente qualquer irregularidade em suas ações que levaram à falência de sua parceira. A empresa reforça seu compromisso com a responsabilidade do usuário e busca indenização pelos prejuízos sofridos durante o período conturbado.

A disputatraca atenção das autoridades reguladoras dos EUA, adicionando mais uma camada de complexidade. A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) iniciou uma investigação sobre a Gemini e a Genesis em janeiro, com foco em possíveis ofertas de valores mobiliários não registradas. 

Enquanto isso, a Procuradora-Geral de Nova York, Letitia James, entrou com uma ação judicial contra a Gemini, a Genesis e o Digital Currency Group (DCG), empresa controladora da Genesis, alegando fraude e atividades ilegais que totalizam mais de US$ 1 bilhão contra mais de 230.000 investidores, incluindo quase 30.000 usuários de Nova York.

A Digital Currency Group, enfrentando seus próprios desafios financeiros, se viu envolvida em processos judiciais movidos tanto pela Genesis quanto pela Gemini. Apesar da ação da Gemini em julho ter sido vista pela DCG como uma tentativa de manchar sua reputação, as batalhas judiciais em curso revelam a intrincada rede de emaranhados financeiros dentro da indústria de criptomoedas.

Implicações para a indústria de criptomoedas

À medida que o drama jurídico se desenrola, ele lança uma sombra sobre a indústria de criptomoedas, levantando questões sobre responsabilidade e regulamentação neste setor nascente. O resultado da ação da Genesis para recuperar fundos da Gemini permanece incerto, e o processo deverá ser acompanhado de perto por participantes do setor e órgãos reguladores.