تتهم شركة جينيسيس شركة جيميني بالتلاعب في دعوى قضائية ضخمة بقيمة 689 مليون دولار

في تطور حديث، "جينيسيس غلوبال كابيتال"، المتخصصة في إقراض العملات الرقمية، دعوى قضائية ضد منصة "جيميني" لتداول العملات الرقمية، مطالبةً باسترداد أكثر من 689 مليون دولار أمريكي من التحويلات التفضيلية المزعومة. ويعود هذا النزاع القانوني إلى تداعيات انهيار منصة "إف تي إكس" الرئيسية لتداول العملات الرقمية في نوفمبر الماضي، والذي أدى إلى سلسلة من المعارك القانونية والتدقيق الرقابي.

تزعم شركة جينيسيس جلوبال كابيتال أنه مع تصاعد تقلبات السوق، فاقمت شركة جيميني الوضع بتقديمها طلبات سحب كبيرة، مما ألحق الضرر بدائنين آخرين. وتستهدف الدعوى القضائية تحديدًا المعاملات التي جرت خلال التسعين يومًا التي سبقت إعلان جينيسيس إفلاسها في يناير. 

بحسب قانون الإفلاس الأمريكي، فإن التحويلات التي تمت قبل تقديم طلب الحماية بموجب الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس الأمريكي قد تخضع لطعون قانونية لضمان التوزيع العادل للأصول. وتزعم شركة جينيسيس أن شركة جيميني كانت على دراية تامة بوضعها المالي الهش عندما أصرت على السداد.

جينيسيس وجيميني وسط الاضطرابات المالية

بين جينيسيس وجيميني tracإلى الصيف الماضي عندما تسبب إفلاس صندوق التحوط للعملات المشفرة ثري أروز كابيتال في فقدان ثقة العملاء ومشاكل السيولة لجينيسيس وغيرها من مقرضي العملات المشفرة. أصل النزاع القانوني

أدى إفلاس شركة FTX لاحقًا إلى تفاقم التحديات التي تواجه شركة Genesis، وامتدّ الذعر إلى برنامج الإقراض التابع لشركة Gemini. وتكشف الدعوى القضائية عن تحويلات صافية تجاوزت 765.8 مليون دولار أمريكي من Genesis إلى Gemini خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2022، مما يثير تساؤلات حول المعاملة التفضيلية التي تدّعي Genesis أنها تستدعي التدقيق القانوني.

مع ذلك، تنفي شركة جيميني بشدة أي مخالفات في تصرفاتها التي أدت إلى إفلاس شريكها. وتؤكد الشركة التزامها بمسؤولية تجاه المستخدمين وتسعى للحصول على تعويضات عن الخسائر التي تكبدتها خلال تلك الفترة العصيبة.

tracالنزاع اهتمام السلطات التنظيمية الأمريكية، مما أضاف بُعداً آخر من التعقيد. وقد بدأت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تحقيقاً في كل من شركتي جيميني وجينيسيس في يناير، مع التركيز على عروض الأوراق المالية غير المسجلة المحتملة. 

في غضون ذلك، رفعت المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، دعوى قضائية ضد شركات جيميني وجينيسيس ومجموعة العملات الرقمية (DCG)، الشركة الأم لشركة جينيسيس، متهمة إياها بالاحتيال والأنشطة غير القانونية التي تصل قيمتها إلى أكثر من مليار دولار ضد أكثر من 230 ألف مستثمر، بما في ذلك ما يقرب من 30 ألف مستخدم من نيويورك.

تواجه مجموعة العملات الرقمية (DCG) تحديات مالية خاصة بها، وقد وجدت نفسها متورطة في دعاوى قضائية رفعتها كل من شركتي جينيسيس وجيميني. ورغم أن شركة DCG اعتبرت دعوى جيميني في يوليو/تموز محاولة لتشويه سمعتها، إلا أن المعارك القانونية المستمرة تسلط الضوء على شبكة التشابكات المالية المعقدة داخل صناعة العملات المشفرة.

الآثار المترتبة على صناعة العملات المشفرة

مع تطور الأحداث القانونية، تُلقي بظلالها على صناعة العملات المشفرة، مُثيرَةً تساؤلاتٍ حول المسؤولية والتنظيم في هذا القطاع الناشئ. ولا يزال مصير سعي شركة جينيسيس لاسترداد أموالها من شركة جيميني غير واضح، ومن المتوقع أن تخضع الإجراءات لمراقبة دقيقة من قِبل الجهات المعنية في الصناعة والهيئات التنظيمية على حدٍ سواء.