FATF G7 намерена внедрить стандарты по борьбе с отмыванием денег к октябрю

Группа семи (G7) в лице Целевой группы по финансовым действиям (FATF) намерена расширить свой круг задач для борьбы с отмыванием денег, согласно отчёту Financial Times от 19 сентября. Созданная в 1989 году, FATF является инициативой G7 по разработке стандартов и политик против отмывания денег. В состав целевой группы входят 2 региональные организации и 35 юрисдикций.

Президент FATF Маршалл Биллингсли, как сообщается, заявил, что он ожидает набора стандартов, которые заполнят «пробелы» в текущих глобальных стандартах по борьбе с отмыванием денег, когда начнётся встреча FATF в октябре. Целевая группа намерена определить, какие существующие политики могут быть применены к криптовалютам, и одновременно пересмотреть текущие процессы того, как разные страны обеспечивают соблюдение этих правил. Президент целевой группы также подчеркнул важность разработки стандартов, которые могут применяться единообразно.

Биллингсли также отметил, что существующие стандарты по AML представляют собой «очень лоскутное одеяло или неравномерный процесс», что «создаёт значительные уязвимости как для национальных, так и для международных финансовых систем». Он также сказал, что цифровые валюты по-прежнему представляют собой «большую возможность», несмотря на риски в этом классе активов.

Недавно бельгийский аналитический центр Bruegel также призвал к консолидированному законодательству о криптовалютах и усилению контроля за тем, как распределяются эти цифровые валюты. Аналитический центр отметил ограничения в разработке политики из-за их виртуальной природы.