O Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) do G7 deverá implementar normas de combate à lavagem de dinheiro até outubro

O Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) do G7 deverá expandir seu escopo de atuação no combate à lavagem de dinheiro, segundo reportagem do Financial Times de 19 de setembro. Criado em 1989, o GAFI é uma iniciativa do G7 para desenvolver padrões e políticas contra a lavagem de dinheiro. O grupo é composto por duas organizações regionais e 35 jurisdições.

Marshall Billingslea,dent da GAFI (Grupo de Ação Financeira Internacional), teria declarado que espera um conjunto de normas que preencham as "lacunas" nas atuais normas globais de combate à lavagem de dinheiro, assim que a reunião da GAFI começar em outubro. O grupo de trabalho deverá analisar quais políticas existentes podem ser aplicadas às criptomoedas e, ao mesmo tempo, revisar os processos atuais de aplicação dessas regulamentações em diferentes países. Odent do grupo de trabalho também destacou a importância de se chegar a normas que possam ser aplicadas de forma uniforme.

Billingslea também observou que os padrões existentes para AML (Anti-Money Laundering, ou Combate à Lavagem de Dinheiro) são "uma colcha de retalhos ou um processo irregular", o que "cria vulnerabilidades significativas para os sistemas financeiros nacionais e internacionais". Ele também afirmou que as moedas digitais ainda representam "uma grande oportunidade", apesar dos riscos inerentes a essa classe de ativos.

Recentemente, o Bruegel, um think tank belga, também solicitou uma legislação consolidada sobre criptomoedas e maior fiscalização sobre a distribuição dessas moedas digitais. O think tank observou a limitação no desenvolvimento de políticas devido à sua natureza virtual.