FATF do G7 está prestes a implementar padrões de combate à lavagem de dinheiro até outubro

A Força-Tarefa de Ação Financeira do G7 está prestes a expandir seu escopo para combater a lavagem de dinheiro, de acordo com o relatório do Financial Times de 19 de setembro. Estabelecida em 1989, a FATF é uma iniciativa do G7 para desenvolver padrões e políticas contra a lavagem de dinheiro. A força-tarefa é composta por 2 organizações regionais e 35 jurisdições.

Marshall Billingslea, presidente da FATF, relatou que ele está ansioso por um conjunto de padrões que preencheriam as "lacunas" nos padrões globais atuais de combate à lavagem de dinheiro assim que a reunião da FATF começar em outubro. A força-tarefa está preparada para lidar com quais políticas existentes podem ser aplicadas às criptomoedas e, ao mesmo tempo, revisar os processos atuais sobre como os diferentes países aplicam esses regulamentos. O presidente da força-tarefa também listou a importância de estabelecer padrões que possam ser aplicados uniformemente.

Billingslea também observou que os padrões existentes para AML são "muito como um colcha de retalhos ou um processo irregular", o que está "criando vulnerabilidades significativas para os sistemas financeiros nacionais e internacionais". Ele também disse que as moedas digitais ainda mostram como "uma grande oportunidade", apesar dos riscos nesta classe de ativos.

Recentemente, o Bruegel, um think tank com sede na Bélgica, também pediu uma legislação consolidada sobre criptomoedas e aumentou o escrutínio sobre como essas moedas digitais são distribuídas. O think tank observou as limitações no desenvolvimento de políticas devido à sua natureza virtual.