مجموعة السبع FATF مستعدة لإطلاق معايير مكافحة غسل الأموال بحلول أكتوبر
قواعد 1752405 1920
من المتوقع أن توسع مجموعة العمل المالية التابعة لمجموعة السبع (G7) نطاق عملها لمكافحة غسل الأموال، وذلك وفقاً للتقرير الصادر عن صحيفة فاينانشال تايمز في 19 سبتمبر. تأسست مجموعة العمل المالية (FATF) في عام 1989 كمبادرة من مجموعة السبع لتطوير معايير وسياسات لمكافحة غسل الأموال. تتكون مجموعة العمل من منطقتين و35 ولاية قضائية.
قال مارشال بيلينغسلي، رئيس مجموعة العمل المالية (FATF)، إنه يتطلع إلى مجموعة من المعايير التي ستسد "الفجوات" في المعايير العالمية الحالية لمكافحة غسل الأموال بمجرد بدء اجتماعات مجموعة العمل المالية في أكتوبر. من المقرر أن تتعامل مجموعة العمل مع السياسات القائمة التي يمكن تطبيقها على العملات المشفرة، وفي الوقت نفسه مراجعة العمليات الحالية لكيفية تنفيذ الدول المختلفة لهذه اللوائح. كما سرد رئيس مجموعة العمل أهمية وضع معايير يمكن تطبيقها بشكل موحد.
لاحظ بيلينغسلي أيضاً أن المعايير الحالية لمكافحة غسل الأموال هي "مزيج من الرقعة أو عملية متقطعة"، مما "يخلق ثغرات كبيرة لكل من الأنظمة المالية الوطنية والدولية". كما قال إن العملات الرقمية لا تزال تُظهر "فرصة كبيرة" على الرغم من المخاطر في هذه الفئة من الأصول.
مؤخراً، طلبت مؤسسة بروغيل، وهي مؤسسة فكرية مقرها بلجيكا، أيضاً تشريعات موحدة للعملات المشفرة وزيادة التدقيق في كيفية توزيع هذه العملات الرقمية. أشارت المؤسسة الفكرية إلى القيود على تطوير السياسات بسبب طبيعتها الافتراضية.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
ماركو تي
مُساهم وكاتب أخبار لموقع Cryptolitan.com. يمتلك ماركو أكثر من 4 سنوات من الخبرة كصحفي، وتناول تغطية العملات الرقمية وتقنية البلوكشين. كما يملك سنوات من الخبرة في كتابة الأخبار التقنية والابتكارات.
