ЕС ввел санкции против российской биржи Garantex в 16-м раунде

Европейский союз 24 февраля объявил о введении 16-го пакета санкций против России. Среди новых объектов санкций – криптовалютная биржа Garantex, которая уже три года находится под санкциями США. 

ЕС говорится заявлении , что в качестве преследователей выступают организации, ответственные за обход предыдущих санкций, такие как Garantex, из-за их тесных связей с российскими банками, находящимися под санкциями ЕС. Garantex имеет договоренности с российскими банками, находящимися под санкциями, о конвертации криптовалюты в фиатные деньги и наоборот, что позволяет осуществлять неконтролируемый перевод средств в Россию.

Компания Garantex заявляет, что не обеспокоена новыми санкциями

Это первый случай, когда ЕС ввел санкции против криптовалютной биржи. Директор по связям с общественностью Garantex Евгения Бурова заявила российскому информационному агентству РБК, что новые санкции являются «признанием роли криптовалюты на мировом финансовом рынке». 

ЕС ввел санкции против более чем 2400 физических и юридических лиц. Санкции означают, что гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять активы указанным организациям. Тем не менее, новые санкции не повлияют на биржу или ее пользователей, заявила Бурова. 

Аналитическая компания Chainalysis, специализирующаяся на блокчейне, в своем отчете , что санкции США в отношении Garantex практически не повлияли на ее деятельность. Другие биржи также столкнулись со снижением активности после введения санкций, а иностранные криптовалютные биржи в значительной степени покинули страну.

Санкции США гораздо строже, сказала Бурова, и биржа уже к ним адаптировалась. Но если раньше США обвиняли Garantex в «какой-то причастности к сомнительным сделкам», то теперь санкции введены исключительно потому, что биржа российская.

ЕС и раньше вводил ограничения в отношении российских пользователей криптовалют. С октября 2022 года ЕС запретил операции с криптовалютами с российскими гражданами или организациями, а также предоставление услуг криптовалютных кошельков. 

Согласно отчету , опубликованному Chainalysis 19 февраля, в 2024 году подсанкционные организации и юрисдикции получили 15,8 миллиарда долларов, что составляет 39% от всех незаконных криптовалютных транзакций. 

Криптовалюты в России процветают, несмотря на санкции

В 2024 году более 100 русскоязычных криптовалютных бирж обслуживали подсанкционные российские банки, не проводя проверок «Знай своего клиента» (KYC). Многие из них — это небольшие компании без информации о регистрации и учреждении. Общая сумма полученных ими средств неуклонно снижалась с 2022 года, что свидетельствует об успехе международных санкций. Тем не менее, эта сумма по-прежнему приближается к 1 миллиарду долларов.

Россия начала использовать криптовалюту в международной торговле в конце 2024 года, и министр финансов Антон Силуанов заявил о планах расширения ее использования. Также в стране легализован майнинг криптовалюты в некоторых регионах, и планируется ввести цифровой рубль — цифровую валюту центрального банка.

Учитывая предыдущую нерешительность страны в отношении внедрения криптовалют, это является неявным признанием эффективности международных санкций и ее веры в способность криптовалют обходить санкции.

Согласно данным Chainalysis, Россия занимает седьмое место по внедрению криптовалют. Кроме того, она является вторым по величине в мире майнером криптовалют.