A União Europeia anunciou seu 16º pacote de sanções contra a Rússia em 24 de fevereiro. Entre os novos alvos das sanções está a corretora de criptomoedas Garantex, que já estava sob sanções dos Estados Unidos há três anos.
A UE afirmou em comunicado que estava visando agentes responsáveis por burlar sanções anteriores, como a Garantex, devido à sua estreita ligação com bancos russos sancionados pela UE. A Garantex possui acordos com bancos russos sancionados para converter criptomoedas em moeda fiduciária e vice-versa, permitindo assim a transferência descontrolada de fundos para a Rússia.
A Garantex afirma não estar preocupada com a nova sanção
Esta é a primeira vez que a UE sanciona uma corretora de criptomoedas. A diretora de comunicação da Garantex, Evgenia Burova, disse à agência de notícias russa RBC que as novas sanções são um “reconhecimento do papel das criptomoedas no mercado financeiro global”.
A UE sancionou mais de 2.400 indivíduos e entidades. A sanção significa que cidadãos e empresas da UE estão proibidos de disponibilizar ativos às entidades visadas. No entanto, as novas sanções não afetarão a corretora nem seus usuários, afirmou a Burova.
Em um relatório em setembro, a Chainalysis, empresa de análise de blockchain, constatou que as sanções americanas contra a Garantex tiveram pouco efeito sobre suas operações. Outras corretoras, por outro lado, registraram queda na atividade após serem sancionadas, e corretoras estrangeiras de criptomoedas praticamente abandonaram o país.
As sanções dos EUA são muito mais rigorosas, disse Burova, e a corretora já se adaptou a elas. Mas, enquanto os Estados Unidos acusaram a Garantex de estar "de alguma forma ligada a transações duvidosas", agora as sanções foram impostas simplesmente pelo fato de a corretora ser russa.
A UE já impôs restrições a usuários russos de criptomoedas anteriormente. Desde outubro de 2022, a UE proíbe transações com criptomoedas com cidadãos ou entidades russas e a prestação de serviços de carteira digital.
De acordo com um relatório divulgado pela Chainalysis em 19 de fevereiro, entidades e jurisdições sancionadas receberam US$ 15,8 bilhões em 2024, o que representa 39% de todas as transações ilícitas com criptomoedas.
As criptomoedas estão vivas e bem na Rússia, apesar das sanções
Em 2024, havia mais de 100 corretoras de criptomoedas em russo que prestavam serviços a bancos russos sancionados, sem qualquer verificação de Conheça Seu Cliente (KYC). Muitas delas são pequenas operações sem informações de incorporação ou registro. O valor total recebido por elas diminuiu constantemente desde 2022, o que indica o sucesso das sanções internacionais. Mesmo assim, a soma ainda se aproxima de US$ 1 bilhão.
A Rússia começou a usar criptomoedas para o comércio internacional no final de 2024, e o Ministro das Finanças, Anton Siluanov, afirmou que existem planos para expandir seu uso. O país também legalizou a mineração de criptomoedas em certas áreas e planeja introduzir um rublo digital — uma moeda digital emitida por um banco central — em julho.
Tendo em vista a hesitação anterior do país em adotar criptomoedas, isso representa um reconhecimento tácito da eficácia das sanções internacionais e da sua confiança na capacidade das criptomoedas de burlar essas sanções.
De acordo com a Chainalysis, a Rússia ocupa o sétimo lugar em adoção de criptomoedas. É também o segundo maior minerador de criptomoedas do mundo.
