- Esta é a primeira sanção da UE contra uma exchange de criptomoedas.
- A Garantex foi multada pelos Estados Unidos quando foram aplicadas sanções em 2022.
- As criptomoedas estão a expandir-se na Rússia, à medida que as autoridades reconhecem as suas vantagens.
A União Europeia anunciou seu 16º pacote de sanções contra a Rússia em 24 de fevereiro. Entre os novos alvos das sanções está a exchange de criptomoeda Garantex, que já estava sob sanção dos Estados Unidos há três anos.
A UE disse em uma declaração que estava mirando atores responsáveis por contornar sanções anteriores, como a Garantex, devido à sua estreita associação com bancos russos sancionados pela UE. A Garantex tem acordos com bancos russos sancionados para converter criptomoeda em fiat e vice-versa, permitindo assim a transferência descontrolada de fundos para a Rússia.
Garantex diz que não está preocupada com a nova sanção
Esta é a primeira vez que a UE sanciona uma exchange de criptomoeda. A diretora de comunicações da Garantex, Evgenia Burova, disse à agência de notícias russa RBC que as novas sanções são um “reconhecimento do papel das criptomoedas no mercado financeiro global.”
A UE sancionou mais de 2.400 indivíduos e entidades. A sanção significa que cidadãos e empresas da UE são proibidos de disponibilizar ativos às entidades alvo. No entanto, as novas sanções não impactarão a exchange ou seus usuários, disse Burova.
A empresa de análise blockchain Chainalysis descobriu em um relatório em setembro que as sanções dos EUA à Garantex tiveram pouco efeito em suas operações. Outras exchanges viram a atividade diminuir após serem sancionadas, e exchanges de criptomoedas estrangeiras abandonaram amplamente o país.
As sanções dos EUA são muito mais rigorosas, disse Burova, e a exchange já se adaptou a elas. Mas enquanto os Estados Unidos acusaram a Garantex de estar “de alguma forma conectada a transações duvidosas”, agora as sanções foram impostas por nenhuma outra razão além do fato de a exchange ser russa.
A UE já impôs restrições a usuários de cripto russos antes. Desde outubro de 2022, a UE proibiu transações de criptomoeda com cidadãos ou entidades russas e a prestação de serviços de carteira.
De acordo com um relatório lançado pela Chainalysis em 19 de fevereiro, entidades e jurisdições sancionadas receberam $15,8 bilhões em 2024, representando 39% de todas as transações ilícitas de cripto.
Cripto está viva e bem na Rússia apesar das sanções
Havia mais de 100 exchanges de criptomoeda em russo atendendo bancos russos sancionados em 2024 sem verificações de Conheça Seu Cliente (KYC). Muitas delas são operações pequenas sem informações de incorporação e registro. O valor total recebido por elas diminuiu constantemente desde 2022, indicando o sucesso das sanções internacionais. A soma ainda se aproxima de $1 bilhão, no entanto.
A Rússia começou a usar criptomoeda para comércio internacional no final de 2024, e o ministro das Finanças Anton Siluanov disse que havia planos de expandir seu uso. Ela também legalizou a mineração de cripto em certas áreas e está planejando introduzir um rublo digital – uma moeda digital do banco central – em julho.
Diante da hesitação anterior do país em adotar cripto, este é um reconhecimento tácito da eficácia das sanções internacionais e de sua fé na capacidade das criptomoedas de contornar sanções.
A Rússia ocupa o sétimo lugar em adoção de criptomoeda, de acordo com a Chainalysis. Ela também é o segundo maior minerador de cripto do mundo.
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