Il 24 febbraio l'Unione Europea ha annunciato il suo 16° pacchetto di sanzioni contro la Russia. Tra i nuovi obiettivi delle sanzioni c'è l'exchange di criptovalute Garantex, già sanzionato dagli Stati Uniti da tre anni.
L'UE ha dichiarato in una nota di aver preso di mira gli attori responsabili di aver eluso le precedenti sanzioni, come Garantex, a causa della sua stretta associazione con le banche russe sanzionate dall'UE. Garantex ha accordi con le banche russe sanzionate per convertire criptovalute in valute fiat e viceversa, consentendo così il trasferimento incontrollato di fondi in Russia.
Garantex dice di non essere preoccupato per la nuova sanzione
È la prima volta che l'UE sanziona un exchange di criptovalute. Evgenia Burova, direttrice delle comunicazioni di Garantex, ha dichiarato all'agenzia di stampa russa RBC che le nuove sanzioni rappresentano un "riconoscimento del ruolo delle criptovalute nel mercato finanziario globale".
L'UE ha sanzionato oltre 2.400 persone ed entità. La sanzione impedisce ai cittadini e alle aziende dell'UE di mettere a disposizione delle entità prese di mira i propri beni. Tuttavia, le nuove sanzioni non avranno alcun impatto sulla borsa o sui suoi utenti, ha affermato Burova.
La società di analisi blockchain Chainalysis ha scoperto in un rapporto di settembre che le sanzioni statunitensi su Garantex hanno avuto scarsi effetti sulle sue attività. Altri exchange hanno registrato un calo dell'attività dopo essere stati sanzionati e gli exchange di criptovalute esteri hanno in gran parte abbandonato il Paese.
Le sanzioni statunitensi sono molto più severe, ha affermato Burova, e l'exchange si è già adattato. Ma mentre gli Stati Uniti hanno accusato Garantex di essere "in qualche modo collegata a transazioni dubbie", ora le sanzioni sono state imposte per nessun altro motivo se non il fatto che l'exchange è russo.
L'UE ha già imposto restrizioni agli utenti russi di criptovalute. Dall'ottobre 2022, l'UE ha vietato le transazioni in criptovaluta con cittadini o entità russe e la fornitura di servizi di portafoglio.
Secondo un rapporto pubblicato da Chainalysis il 19 febbraio, nel 2024 le entità e le giurisdizioni sanzionate hanno ricevuto 15,8 miliardi di dollari, pari al 39% di tutte le transazioni illecite in criptovaluta.
Le criptovalute sono vive e vegete in Russia nonostante le sanzioni
Nel 2024, oltre 100 exchange di criptovalute in lingua russa servivano banche russe sanzionate, senza effettuare controlli Know Your Customer (KYC). Molti di questi sono piccole operazioni prive di informazioni sulla costituzione e sulla registrazione. Il valore totale da loro ricevuto è diminuito costantemente dal 2022, a dimostrazione del successo delle sanzioni internazionali. Tuttavia, la somma si avvicina ancora a 1 miliardo di dollari.
La Russia ha iniziato a utilizzare le criptovalute per il commercio internazionale alla fine del 2024 e il Ministro delle Finanze Anton Siluanov ha affermato che sono in programma piani per espanderne l'uso. Ha inoltre legalizzato il mining di criptovalute in alcune aree e prevede di introdurre un rublo digitale, una valuta digitale della banca centrale, a luglio.
Alla luce della precedente esitazione del Paese ad adottare le criptovalute, questo è un tacito riconoscimento dell'efficacia delle sanzioni internazionali e della fiducia nella capacità della criptovaluta di eluderle.
Secondo Chainalysis, la Russia è al settimo posto per adozione di criptovalute. È anche il secondo miner di criptovalute al mondo.
