L'UE colpisce lo scambio russo Garantex con sanzioni nel suo 16esimo pacchetto

L'Unione Europea ha annunciato il suo 16esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia il 24 febbraio. Tra i nuovi bersagli delle sanzioni c'è lo scambio di criptovalute Garantex, che è già stato sanzionato dagli Stati Uniti per tre anni. 

L'UE ha dichiarato in una dichiarazione che stava prendendo di mira gli attori responsabili dell'elusione delle sanzioni precedenti, come Garantex, a causa del suo stretto legame con le banche russe sanzionate dall'UE. Garantex ha accordi con banche russe sanzionate per convertire le criptovalute in valuta fiat e viceversa, consentendo così il trasferimento incontrollato di fondi in Russia.

Garantex dice di non preoccuparsi della nuova sanzione

Questa è la prima volta che l'UE sanziona uno scambio di criptovalute. La direttrice delle comunicazioni di Garantex, Evgenia Burova, ha detto all'agenzia di stampa russa RBC che le nuove sanzioni sono un "riconoscimento del ruolo delle criptovalute sul mercato finanziario globale".

L'UE ha sanzionato oltre 2.400 individui ed entità. La sanzione significa che i cittadini e le aziende dell'UE sono proibiti di mettere a disposizione delle entità mirate le loro attività. Tuttavia, le nuove sanzioni non impatteranno sullo scambio o sui suoi utenti, ha detto Burova. 

L'azienda di analisi blockchain Chainalysis ha scoperto in un rapporto di settembre che le sanzioni degli Stati Uniti a Garantex avevano avuto un effetto minimo sulle sue operazioni. Altri scambi hanno visto un calo dell'attività dopo essere stati sanzionati, e gli scambi di criptovalute stranieri hanno in gran parte abbandonato il paese.

Le sanzioni degli Stati Uniti sono molto più severe, ha detto Burova, e lo scambio si è già adattato ad esse. Ma mentre gli Stati Uniti hanno accusato Garantex di essere "in qualche modo collegato a transazioni dubbie", ora le sanzioni sono state imposte per nessun altro motivo se non il fatto che lo scambio è russo.

L'UE ha imposto restrizioni agli utenti russi di criptovalute in precedenza. Da ottobre 2022, l'UE ha proibito le transazioni in criptovalute con cittadini o entità russe e la fornitura di servizi di portafoglio. 

Secondo un rapporto pubblicato da Chainalysis il 19 febbraio, le entità e le giurisdizioni sanzionate hanno ricevuto 15,8 miliardi di dollari nel 2024, rappresentando il 39% di tutte le transazioni illecite in criptovalute.

Le criptovalute sono vive e vegete in Russia nonostante le sanzioni

C'erano oltre 100 scambi di criptovalute in lingua russa che servivano banche russe sanzionate nel 2024 senza controlli Know Your Customer (KYC). Molti di loro sono piccole operazioni senza informazioni di incorporazione e registrazione. Il valore totale ricevuto da loro è diminuito costantemente dal 2022, indicando il successo delle sanzioni internazionali. La somma si avvicina comunque a 1 miliardo di dollari.

La Russia ha iniziato a utilizzare le criptovalute per il commercio internazionale alla fine del 2024, e il ministro delle Finanze Anton Siluanov ha dichiarato che ci sono piani per ampliarne l'uso. Ha anche legalizzato l'estrazione di criptovalute in alcune aree e sta anche pianificando di introdurre un rublo digitale, una valuta digitale della banca centrale, a luglio.

Alla luce della precedente esitazione del paese ad adottare le criptovalute, questo è un tacito riconoscimento dell'efficacia delle sanzioni internazionali e della sua fede nella capacità delle criptovalute di eludere le sanzioni.

La Russia si classifica al settimo posto per l'adozione di criptovalute, secondo Chainalysis. È anche il secondo più grande minatore di criptovalute al mondo.