- Esta es la primera sanción de la UE contra un exchange de criptomonedas.
- Garantex ya estaba multado desde que Estados Unidos lo sancionó en 2022.
- Las criptomonedas se expanden en Rusia mientras las autoridades ven sus ventajas.
La Unión Europea anunció su 16ª paquete de sanciones contra Rusia el 24 de febrero. Entre los nuevos objetivos de las sanciones se encuentra el exchange de criptomonedas Garantex, que ya ha estado bajo sanción por parte de Estados Unidos durante tres años.
La UE dijo en un comunicado que está dirigindo su acción contra los actores responsables de eludir las sanciones previas, como Garantex, debido a su estrecha asociación con bancos rusos sancionados por la UE. Garantex tiene acuerdos con bancos rusos sancionados para convertir criptomonedas en moneda fiduciaria y viceversa, lo que permite la transferencia sin control de fondos hacia Rusia.
Garantex dice no preocuparse por la nueva sanción
Esta es la primera vez que la UE sanciona a un exchange de criptomonedas. Evgenia Burova, directora de comunicaciones de Garantex, declaró a la agencia de noticias rusa RBC que las nuevas sanciones son un «reconocimiento del papel de la criptomoneda en el mercado financiero global».
La UE ha sancionado a más de 2.400 personas y entidades. La sanción significa que los ciudadanos y empresas de la UE están prohibidos de poner activos a disposición de las entidades objetivo. Sin embargo, las nuevas sanciones no afectarán al exchange ni a sus usuarios, dijo Burova.
La firma de análisis blockchain Chainalysis encontró en un informe de septiembre que las sanciones de EE. UU. contra Garantex habían tenido poco efecto en sus operaciones. Otros exchanges han visto una disminución de la actividad tras ser sancionados, y los exchanges extranjeros de criptomonedas han abandonado en gran medida el país.
Las sanciones de EE. UU. son mucho más estrictas, dijo Burova, y el exchange ya se ha adaptado a ellas. Pero mientras Estados Unidos acusó a Garantex de estar «de alguna manera conectado con transacciones dudosas», ahora las sanciones se han impuesto sin otra razón que el hecho de que el exchange es ruso.
La UE ya había impuesto restricciones a los usuarios rusos de criptomonedas. Desde octubre de 2022, la UE prohíbe las transacciones de criptomonedas con ciudadanos o entidades rusas y la prestación de servicios de billetera.
Según un informe publicado por Chainalysis el 19 de febrero, las entidades y jurisdicciones sancionadas recibieron 15.800 millones de dólares en 2024, lo que representa el 39% de todas las transacciones de criptomonedas ilícitas.
La criptomoneda sigue viva y bien en Rusia a pesar de las sanciones
En 2024, había más de 100 exchanges de criptomonedas en ruso que atendían a bancos rusos sancionados sin realizar verificaciones de Conozca a su Cliente (KYC). Muchos de ellos son operaciones pequeñas sin información de constitución ni registro. El valor total recibido por ellos ha disminuido constantemente desde 2022, lo que indica el éxito de las sanciones internacionales. Sin embargo, la suma aún se acerca a los $1 mil millones.
Rusia comenzó a utilizar criptomonedas para el comercio internacional a finales de 2024, y el ministro de Finanzas, Anton Siluanov, dijo que existen planes para ampliar su uso. También ha legalizado la minería de criptomonedas en ciertas áreas y está también planeando introducir un rublo digital —una moneda digital del banco central— en julio.
A la luz de la anterior vacilación del país para adoptar las criptomonedas, esto es un reconocimiento tácito de la efectividad de las sanciones internacionales y de su fe en la capacidad de las criptomonedas para evadirlas.
Rusia ocupa el séptimo lugar en adopción de criptomonedas, según Chainalysis. También es el segundo mayor minero de criptomonedas del mundo.
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