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- Esta es la primera sanción de la UE contra una plataforma de intercambio de criptomonedas.
- Garantex está bien desde que Estados Unidos la sancionó en 2022.
- Las criptomonedas se están expandiendo en Rusia a medida que las autoridades ven sus ventajas.
La Unión Europea anunció el 24 de febrero su decimosexto paquete de sanciones contra Rusia. Entre los nuevos objetivos de las sanciones se encuentra la plataforma de intercambio de criptomonedas Garantex, que ya lleva tres años bajo sanciones de Estados Unidos.
La UE declaró en un comunicado que estaba persiguiendo a los actores responsables de eludir sanciones anteriores, como Garantex, debido a su estrecha relación con bancos rusos sancionados por la UE. Garantex mantiene acuerdos con bancos rusos sancionados para convertir criptomonedas a moneda fiduciaria y viceversa, lo que permite la transferencia incontrolada de fondos a Rusia.
Garantex dice que no le preocupa la nueva sanción
Esta es la primera vez que la UE sanciona a una plataforma de intercambio de criptomonedas. La directora de comunicaciones de Garantex, Evgenia Burova, declaró a la agencia de noticias rusa RBC que las nuevas sanciones representan un reconocimiento del papel de las criptomonedas en el mercado financiero global.
La UE ha sancionado a más de 2400 personas y entidades. La sanción implica que los ciudadanos y empresas de la UE tienen prohibido poner activos a disposición de las entidades afectadas. Sin embargo, las nuevas sanciones no afectarán a la plataforma ni a sus usuarios, afirmó Burova.
La firma de análisis de blockchain, Chainalysis, reveló en un informe de septiembre que las sanciones estadounidenses a Garantex habían tenido poco impacto en sus operaciones. Otras plataformas de intercambio han experimentado una disminución de su actividad tras ser sancionadas, y las plataformas de intercambio de criptomonedas extranjeras han abandonado en gran medida el país.
Las sanciones estadounidenses son mucho más estrictas, afirmó Burova, y la plataforma de intercambio ya se ha adaptado a ellas. Si bien Estados Unidos acusó a Garantex de estar "de alguna manera vinculada con transacciones dudosas", ahora las sanciones se han impuesto simplemente porque la plataforma es rusa.
La UE ya había impuesto restricciones a los usuarios rusos de criptomonedas. Desde octubre de 2022, la UE prohíbe las transacciones con criptomonedas a ciudadanos o entidades rusas y la prestación de servicios de monederos digitales.
Según un informe publicado por Chainalysis el 19 de febrero, las entidades y jurisdicciones sancionadas recibieron $15.8 mil millones en 2024, lo que representa el 39% de todas las transacciones de criptomonedas ilícitas.
Las criptomonedas están vivas y coleando en Rusia a pesar de las sanciones
En 2024, existían más de 100 plataformas de intercambio de criptomonedas en ruso que prestaban servicios a bancos rusos sancionados sin verificación de conocimiento del cliente (KYC). Muchas de ellas son pequeñas empresas sin información de constitución ni registro. El valor total que reciben ha disminuido constantemente desde 2022, lo que indica el éxito de las sanciones internacionales. Sin embargo, la suma aún se acerca a los mil millones de dólares.
Rusia comenzó a utilizar criptomonedas para el comercio internacional a finales de 2024, y el ministro de Finanzas, Anton Siluanov, afirmó que existían planes para ampliar su uso. Además, ha legalizado la minería de criptomonedas en ciertas zonas y planea introducir un rublo digital —una moneda digital del banco central— en julio.
En vista de la reticencia previa del país a adoptar las criptomonedas, este es un reconocimiento tácito de la eficacia de las sanciones internacionales y su fe en la capacidad de las criptomonedas para evadirlas.
Rusia ocupa el séptimo lugar en adopción de criptomonedas, según Chainalysis. También es el segundo mayor minero de criptomonedas del mundo.
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