Минюст США настаивает на обвинительных заключениях против Бэнкмана-Фрида, несмотря на пробелы в законодательстве о криптовалютах

В разворачивающейся юридической драме, связанной с Сэмом Бэнкманом-Фридом, основателем FTX, Министерство юстиции США (DOJ) остается непреклонным в своей позиции. В чем суть вопроса? Обвинение в нецелевом использовании средств клиентов FTX, которое Бэнкман-Фрид категорически отрицает. Судебное заседание, начавшееся во вторник, сопровождается жаркими дебатами о допустимости некоторых доказательств.

Интересно, что в среду DOJ заявило, что отсутствие четкой правовой базы для криптовалют в США не мешает им преследовать Бэнкмана-Фрида по обвинению в мошенничестве. Они утверждают, что, хотя конкретные законы могут иметь решающее значение для установления статутарной обязанности проявлять должную осмотрительность, отсутствие такого регулирования не влияет на факт доверенных денег обвиняемому.

Они подчеркнули, что Бэнкман-Фрид обвиняется в нарушении существующих правил, запрещающих присвоение средств клиентов. Следовательно, аргумент о том, что регуляторная неопределенность криптобирж имеет отношение к делу, похоже, не находит отклика в DOJ.

Кроме того, прокуроры не принимают во внимание аргументацию Бэнкмана-Фрида о том, что перераспределение средств клиентов было отраслевой нормой в то время. Они утверждают, что такой аргумент имеет вес только в том случае, если он искренне верил, что эта практика находится в правовых рамках. Таким образом, это вновь подчеркивает напряженность между быстро растущей криптоиндустрией и регуляторными органами, особенно с учетом того, что такие крупные игроки, как Ripple, Binance и Coinbase, выступают за специфическое криптоцентричное регулирование.

Более того, благотворительная и филантропическая деятельность Бэнкмана-Фрида оказалась под прицелом. DOJ указала, что, хотя эти действия могут быть представлены присяжным, они должны быть проверены судом, чтобы убедиться, что они не служат лишь для улучшения его имиджа.

Помимо основных обвинений, существует побочная история о предполагаемых косвенных политических пожертвованиях Бэнкмана-Фрида. Однако правительство обозначило свою позицию по этому вопросу. Они уточнили, что, хотя они не будут устанавливать незаконность таких пожертвований согласно законам о выборах, они поднимают эту тему, чтобы продемонстрировать несоответствие между его обещаниями клиентам и фактическим распоряжением средствами.

Значительно, это развитие событий произошло после того, как первоначальные обвинения, касающиеся политических пожертвований, были исключены, поскольку они не входили в первоначальное соглашение об экстрадиции с Багамскими Островами, где Бэнкман-Фрид был задержан в декабре.