وزارة العدل تصر على تهم بانكمان-فريد رغم فراغ قانون العملات المشفرة

في الدراما القانونية المتصاعدة التي تنطوي على سام بانكمان-فريد، مؤسس منصة إف تي إكس، تظل وزارة العدل الأمريكية (DOJ) ثابتة على موقفها. القضية المطروحة؟ إساءة استخدام أموال العملاء من إف تي إكس هي تهمة نفى بانكمان-فريد بشدة. تشهد المحاكمة، التي بدأت يوم الثلاثاء، نقاشات حامية حول قبول بعض الأدلة.

من المثير للاهتمام أن وزارة العدل ذكرت يوم الأربعاء أن عدم وجود إطار قانوني واضح للعملات المشفرة في الولايات المتحدة لا يمنعها من ملاحقة تهم الاحتيال ضد بانكمان-فريد. يجادلون بأنه بينما قد تكون القوانين المحددة محورية لتأسيس واجب قانوني للعناية، فإن غياب مثل هذا التنظيم لا يؤثر على حقيقة الأموال الموكلة إلى المتهم.

أكدوا أن القواعد الحالية ضد اختلاس أصول العملاء هي ما يُتهم بانكمان-فريد بها. وبالتالي، يبدو أن الحجة القائلة بأن الغموض التنظيمي لتبادلات العملات المشفرة ذي صلة تسقط على آذان صماء لدى وزارة العدل.

علاوة على ذلك، لا يصدق المدعون العامون مبرر بانكمان-فريد بأن إعادة تخصيص أموال العملاء كان معياراً في الصناعة آنذاك. يؤكدون أن مثل هذه الحجة لا تصمد إلا إذا كان يؤمن حقاً بأن هذه الممارسة كانت ضمن الحدود القانونية. وبالتالي، يسلط هذا الضوء مرة أخرى على التوتر بين صناعة العملات المشفرة سريعة النمو والهيئات التنظيمية، خاصة مع لاعبين كبار مثل Ripple وBinance وCoinbase الذين يدافعون عن لوائح محددة للعملات المشفرة.

علاوة على ذلك، جاءت الجهود الخيرية والتطوعية لبانكمان-فريد تحت المجهر. أشارت وزارة العدل إلى أنه بينما يمكن تقديم هذه الإجراءات إلى هيئة المحلفين، يجب فحصها من قبل المحكمة للتأكد من أنها لا تخدم فقط لتلميع صورته.

بالإضافة إلى التهم الأساسية، هناك سرد جانبي يتعلق بالمساهمات السياسية المزعومة بشكل غير مباشر من قبل بانكمان-فريد. ومع ذلك، حددت الحكومة موقفها من هذه المسألة. أوضحوا أنهم لن يقيموا عدم قانونية مثل هذه التبرعات بموجب قوانين الانتخابات، لكنهم يطرحون هذا الموضوع لإظهار التناقض بين وعوده للعملاء والتصرف الفعلي في الأموال.

ومما هو مهم، يأتي هذا التطور بعد حذف التهم الأولية المتعلقة بالتبرعات السياسية لأنها لم تكن جزءاً من اتفاقية التسليم الأصلية مع جزر البهاما، حيث تم القبض على بانكمان-فريد في ديسمبر.