Тенденции отмывания криптовалюты меняются, поскольку преступники используют кроссчейн-мосты и протоколы DeFi

Деятельность по отмыванию криптовалют развивается, и недавний отчет Chainalysis выявил значительные изменения в тактике, используемой преступниками. Несмотря на снижение общей суммы средств, отправляемых в службы отмывания денег, наблюдается заметный рост использования кроссчейн-мостов и протоколов децентрализованных финансов (DeFi) для сокрытия незаконных средств.

Расцвет кроссчейн-мостов и DeFi

Анализ Chainalysis указывает на заметное увеличение использования кроссчейн-мостов для отмывания денег, особенно среди адресов, связанных с кражей. Преступники используют эти мосты для перемещения средств между различными блокчейнами, что затрудняет tracпроисхождения незаконных транзакций. Кроме того, в отчете подчеркивается растущее использование DeFi для отмывания денег, хотя присущая DeFi создает проблемы в эффективном сокрытии движения средств.

Несмотря на изменение тактики отмывателей денег, наблюдается значительное снижение общей стоимости криптовалюты, отправляемой в службы отмывания денег. По данным Chainalysis, падение составило с 31,5 млрд долларов в 2022 году до 22,2 млрд долларов в предыдущем году, что превышает общее сокращение криптовалютных транзакций. Это снижение подчеркивает заметное уменьшение активности в сфере отмывания денег, что указывает на потенциальную эффективность мер по борьбе с отмыванием денег.

Эволюция стратегий криптопреступных группировок

В докладе подчеркивается адаптивный характер сложных преступных группировок, таких как группа «Лазарус», которые диверсифицировали свою тактику в ответ на действия правоохранительных органов. После ликвидации микстейпа «Синбад» YoMix стал важным инструментом отмывания денег, причем значительный вклад в его рост внесли хакеры, связанные с Северной Кореей. Это демонстрирует гибкость преступных организаций в использовании новых способов отмывания средств, что создает проблемы для властей.

Несмотря на снижение общего объема отмывания денег, отчет показывает, что в 2023 году наблюдалась меньшая концентрация отмывания на уровне отдельных адресов для внесения депозитов. Однако неболькое увеличение концентрации на уровне сервисов свидетельствует о стратегическом распространении преступными группировками операций по большему количеству адресов и сервисов, чтобы избежать обнаружения и пресечения. Эта динамика отражает продолжающуюся игру в «кошки-мышки» между отмывателями денег и правоохранительными органами.

Отчет Chainalysis проливает свет на меняющуюся ситуацию с отмыванием криптовалют, характеризующуюся расширенным использованием кроссчейн-мостов и протоколов DeFi . Хотя общая сумма отмытых средств снизилась, преступники продолжают адаптировать свои стратегии, создавая проблемы для правоохранительных органов. По мере развития криптоэкосистемы регулирующие органы и заинтересованные стороны отрасли должны сохранять бдительность в борьбе с незаконной деятельностью и обеспечении целостности финансовой системы.

Анализируя эти тенденции, власти могут лучше понять методы, используемые отмывателями денег, и принять целенаправленные меры для пресечения их деятельности. Однако динамичный характер отмывания денег с помощью криптовалют подчеркивает необходимость постоянных инноваций и сотрудничества в рамках всей экосистемы для эффективного снижения рисков и поддержания доверия к криптовалютам.