Тренды отмывания криптовалют меняются: преступники используют кросс-чейн мосты и протоколы DeFi

Деятельность по отмыванию криптовалют эволюционирует, и недавний отчет от Chainalysis выделяет значительные сдвиги в тактике, используемой преступниками. Несмотря на снижение общей стоимости средств, отправленных на услуги для отмывания, наблюдается заметный рост использования кросс-чейн мостов и протоколов децентрализованных финансов (DeFi) для сокрытия незаконных средств.

Рост популярности кросс-чейн мостов и DeFi

Анализ Chainalysis указывает на заметное увеличение использования кросс-чейн мостов для отмывания средств, особенно среди адресов, связанных с кражами. Преступники используют эти мосты для перевода средств между различными блокчейнами, что затрудняет отслеживание происхождения незаконных транзакций. Кроме того, отчет подчеркивает растущее использование протоколов DeFi для отмывания денег, хотя присущая DeFi прозрачность создает трудности для эффективного сокрытия движения средств.

Несмотря на эволюцию тактик отмывщиков денег, наблюдается значительное снижение общей стоимости криптовалюты, отправляемой на сервисы для отмывания. Chainalysis отмечает падение с $31,5 млрд в 2022 году до $22,2 млрд в предыдущем году, что превышает общее сокращение объема транзакций в криптовалютах. Это снижение подчеркивает выраженное уменьшение активности по отмыванию денег, указывая на потенциальную эффективность мер по противодействию отмыванию.

Эволюция стратегий крипто-преступных групп

В отчете подчеркивается адаптивный характер сложных преступных групп, таких как Lazarus Group, которые диверсифицировали свои тактики в ответ на действия правоохранительных органов. После закрытия миксера Sinbad, YoMix стал prominentным инструментом для отмывания, при этом хакеры, связанные с Северной Кореей, значительно способствовали его росту. Это демонстрирует гибкость преступных организаций в использовании новых путей для отмывания средств, создавая трудности для властей.

Несмотря на снижение общей активности по отмыванию, отчет выявляет менее концентрированный паттерн отмывания на уровне индивидуальных адресов депозитов в 2023 году. Однако небольшое увеличение концентрации на уровне сервисов предполагает стратегическое распределение средств преступниками по большему количеству адресов и сервисов для избежания обнаружения и правоприменения. Эта динамика отражает продолжающуюся игру в «кошки-мышки» между отмывщиками денег и правоохранительными органами.

Отчет Chainalysis проливает свет на меняющийся ландшафт отмывания криптовалют, характеризующийся увеличением использования кросс-чейн мостов и протоколов DeFi. Хотя наблюдается снижение общей стоимости отмываемых средств, преступники продолжают адаптировать свои стратегии, создавая трудности для усилий по правоприменению. По мере развития криптоэкосистемы регуляторы и участники отрасли должны оставаться начеку в борьбе с незаконной деятельностью и защите целостности финансовой системы.

Анализируя эти тенденции, власти могут лучше понять методы, используемые отмывщиками денег, и внедрить целевые меры для прерывания их операций. Однако динамичный характер отмывания криптовалют подчеркивает необходимость продолжения инноваций и сотрудничества в рамках экосистемы для эффективного снижения рисков и поддержания доверия к криптовалютам.