범죄자들이 크로스체인 브리지와 DeFi 프로토콜을 활용함에 따라 암호화폐 세탁 트렌드가 변화

암호화폐 세탁 활동이 진화하고 있으며, Chainalysis의 최근 보고서는 범죄자들이 사용하는 전술의 상당한 변화를 강조합니다. laundering 서비스로 전송된 자금의 총액은 감소했지만, 불법 자금을 은닉하기 위해 크로스체인 브리지와 탈중앙화 금융 (DeFi) 프로토콜 사용이 눈에 띄게 급증했습니다.

크로스체인 브리지와 DeFi 의 부상

Chainalysis 분석은 특히 절도 관련 주소들 사이에서 암호화폐 세탁을 위한 크로스체인 브리지 사용이 눈에 띄게 증가했다고 지적합니다. 범죄자들은 이러한 브리지를 활용하여 서로 다른 블록체인 간에 자금을 이동시키며, 불법 거래의 기원을 추적하는 데 도전을 제기하고 있습니다. 또한 보고서는 DeFi의 본질적인 투명성이 자금 이동을 효과적으로 은폐하는 데 어려움을 제시함에도 불구하고, 돈세탁을 위한 DeFi 프로토콜 사용이 증가하고 있음을 강조합니다.

자금 세탁자들의 전술이 진화하고 있음에도 불구하고, 자금 세탁 서비스에 송금된 암호화폐 총액은 크게 감소했습니다. Chainalysis 에 따르면 2022 년 315 억 달러에서 전년 대비 222 억 달러로 감소했으며, 이는 전체 암호화폐 거래 감소율을 상회하는 수치입니다. 이러한 감소는 자금 세탁 활동의 뚜렷한 감소를 강조하며, 반자금세탁 조치의 잠재적 효과를 시사합니다.

암호화폐 범죄 조직의 진화하는 전략

보고서는 Lazarus Group 과 같은 정교한 범죄 조직의 적응력을 강조합니다. 이들은 규제 당국의 대응에 따라 전술을 다각화했습니다. 믹서 Sinbad 가 폐쇄된 이후 YoMix 이 자금 세탁의 주요 도구로 부상했으며, 북한 관련 해커들이 그 성장에 크게 기여했습니다. 이는 범죄 조직이 새로운 자금 세탁 경로를 활용하는 민첩성을 보여주며, 당국에 도전을 제기합니다.

총 세탁 활동은 감소했지만, 2023 년 보고서에 따르면 개별 입금 주소 수준에서의 세탁 패턴은 더 분산된 양상을 보이고 있습니다. 반면 서비스 수준에서의 집중도가 약간 증가한 점은 범죄자들이 탐지 및 단속을 피하기 위해 더 많은 주소와 서비스를 통해 전략적으로 분산하고 있음을 시사합니다. 이러한 동향은 자금세탁범과 법집행 기관 간의 지속적인 '고양이와 쥐' 게임을 반영합니다.

체인alysis 보고서는 교차 체인 브리지와 DeFi 프로토콜 사용이 증가하는 등 암호화폐 세탁의 진화하는 지형을 조명합니다. 총 세탁 자금 가치는 감소했으나 범죄자들은 여전히 전략을 적응시키며 단속 노력에 도전을 제기하고 있습니다. 암호화폐 생태계가 발전함에 따라 규제 당국과 산업 이해관계자는 불법 활동을 막고 금융 시스템의 건전성을 보호하기 위해 경각심을 유지해야 합니다.

이러한 추세를 분석함으로써 당국은 자금세탁범들이 사용하는 수단을 더 잘 이해하고, 이들의 활동을 방해하기 위한 표적 조치를 시행할 수 있습니다. 그러나 암호화폐 laundering 의 역동적인 특성은 위험을 효과적으로 완화하고 암호화폐에 대한 신뢰를 유지하기 위해 생태계 전반에 걸쳐 지속적인 혁신과 협력이 필요함을 강조합니다.