범죄자들이 크로스체인 브리지와 DeFi 프로토콜을 활용함에 따라 암호화폐 자금 세탁 수법이 변화하고 있습니다

암호화폐 자금세탁 활동이 진화하고 있으며, 최근 체이나리시스(Chainalysis) 보고서는 범죄자들이 사용하는 전술에 상당한 변화가 있음을 보여줍니다. 자금세탁 서비스로 보내지는 총 자금 규모는 감소했지만, 불법 자금의 출처를 숨기기 위해 크로스체인 브리지와 탈중앙화 금융(DeFi) 프로토콜을 사용하는 사례가 눈에 띄게 증가했습니다.

크로스체인 브리지와 DeFi 의 부상

Chainalysis 분석에 따르면 자금 세탁 목적으로 크로스체인 브리지를 사용하는 사례가 눈에 띄게 증가했으며, 특히 절도 관련 주소에서 이러한 현상이 두드러지게 나타납니다. 범죄자들은 ​​이러한 브리지를 이용하여 서로 다른 블록체인 간에 자금을 이동시키고 있으며, trac인해 불법 거래의 출처 보고서 점점 더 많이 사용되고 있음을 강조 DeFiDeFiDeFi DeFiDeFiDeFiDeFi DeFiDeFi 자금 이동을 효과적으로 은폐하는 데 어려움이 있다고 지적합니다.

자금세탁범들의 수법이 진화하고 있음에도 불구하고, 자금세탁 서비스로 보내진 암호화폐의 총 가치는 크게 감소했습니다. 체이나리시스(Chainalysis)에 따르면, 2022년 315억 달러에서 전년도 222억 달러로 감소했는데, 이는 전체 암호화폐 거래량 감소폭을 넘어선 수치입니다. 이러한 감소는 자금세탁 활동이 현저히 줄어들었음을 보여주며, 자금세탁 방지 조치의 효과를 시사합니다.

암호화폐 범죄 집단의 진화하는 전략

이 보고서는 라자루스 그룹과 같은 정교한 범죄 조직들이 법 집행 조치에 대응하여 전술을 다양화하는 적응력을 보여준다는 점을 강조합니다. 자금 세탁 사이트인 신바드(Sinbad)가 폐쇄된 후, 요믹스(YoMix)가 주요 자금 세탁 수단으로 부상했으며, 북한과 연계된 해커들이 그 성장에 크게 기여했습니다. 이는 범죄 조직들이 자금 세탁을 위한 새로운 경로를 얼마나 민첩하게 활용하는지 보여주며, 당국에 큰 어려움을 안겨줍니다.

전체 자금세탁 활동은 감소했지만, 보고서는 2023년 개별 예금 주소 수준에서 자금세탁 패턴이 덜 집중된 것으로 나타났다고 밝혔습니다. 그러나 서비스 수준에서는 집중도가 약간 증가했는데, 이는 범죄자들이 적발과 법 집행을 피하기 위해 더 많은 주소와 서비스로 자금을 분산시키고 있음을 시사합니다. 이러한 양상은 자금세탁범과 법 집행 기관 간의 끊임없는 '숨바꼭질' 게임을 반영합니다.

체인애널리시스 보고서는 크로스체인 브리지와 DeFi 프로토콜의 사용 증가로 특징지어지는 암호화폐 자금세탁의 진화하는 양상을 조명합니다. 자금세탁 규모는 감소했지만, 범죄자들은 ​​계속해서 수법을 바꾸고 있어 법 집행에 어려움을 주고 있습니다. 암호화폐 생태계가 진화함에 따라 규제 당국과 업계 이해관계자들은 불법 활동을 근절하고 금융 시스템의 건전성을 보호하기 위해 경계를 늦추지 않아야 합니다.

당국은 이러한 추세를 분석함으로써 자금 세탁범들이 사용하는 수법을 더 잘 이해하고 그들의 활동을 차단하기 위한 맞춤형 조치를 시행할 수 있습니다. 그러나 암호화폐 자금 세탁의 역동적인 특성은 위험을 효과적으로 완화하고 암호화폐에 대한 신뢰를 유지하기 위해 생태계 전반에 걸친 지속적인 혁신과 협력이 필요함을 강조합니다.