تتغير اتجاهات غسل العملات المشفرة بينما يستخدم المجرمون جسور عبر السلاسل وبروتوكولات DeFi
- يستخدم الغاسلون جسور السلاسل المتعددة وخدمات التمويل اللامركزي (DeFi) رغم انخفاض الأموال المغسولة.
- تكيّف المجرّمون واستخدموا YoMix بعد عملية إزاحة Sinbad، مما تحدّى إنفاذ القانون.
- انتشار عمليات غسل الأموال يعقّد الكشف ويتطلّب يقظة مستمرة.
تتطور أنشطة غسل العملات المشفرة، مع تسليط تقرير حديث من Chainalysis الضوء على تحولات كبيرة في التكتيكات التي يستخدمها المجرمون. وعلى الرغم من انخفاض القيمة الإجمالية للأموال المرسلة إلى خدمات الغسل، هناك ارتفاع ملحوظ في استخدام جسور عبر السلاسل (cross-chain bridges) وبروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi) لإخفاء الأموال غير المشروعة.
صعود جسور عبر السلاسل وDeFi
تشير تحليلات Chainalysis إلى زيادة ملحوظة في استخدام جسور عبر السلاسل لأغراض الغسل، لا سيما بين العناوين المتعلقة بالسرقة. يستغل المجرمون هذه الجسور لنقل الأموال عبر سلاسل الكتل المختلفة، مما يشكل تحدياً لتتبع أصول المعاملات غير المشروعة. وعلاوة على ذلك، يسلط التقرير الضوء على الاستخدام المتزايد لبروتوكولات DeFi لغسل الأموال، على الرغم من أن الشفافية الكامنة في DeFi تقدم تحديات في إخفاء حركة الأموال بشكل فعال.
وعلى الرغم من التكتيكات المتطورة لغاسلي الأموال، كان هناك انخفاض كبير في القيمة الإجمالية للعملات المشفرة المرسلة إلى خدمات الغسل. وتلاحظ Chainalysis انخفاضاً من 31.5 مليار دولار في عام 2022 إلى 22.2 مليار دولار في العام السابق، متجاوزاً الانخفاض العام في معاملات العملات المشفرة. ويؤكد هذا الانخفاض انخفاضاً بارزاً في أنشطة الغسل، مما يشير إلى فعالية محتملة في تدابير مكافحة غسل الأموال.
استراتيجيات المجموعات الإجرامية المشفرة المتطورة
يبرز التقرير الطبيعة التكيفية للمجموعات الإجرامية المتطورة، مثل مجموعة Lazarus، التي تنوعت تكتيكاتها استجابةً لإجراءات إنفاذ القانون. بعد الإطاحة بمزج Sinbad، برز YoMix كأداة بارزة للغسل، حيث ساهم القراصنة المرتبطون بكوريا الشمالية بشكل كبير في نموه. ويوضح هذا مرونة المنظمات الإجرامية في استغلال سبل جديدة لغسل الأموال، مما يشكل تحديات للسلطات.
على الرغم من انخفاض إجمالي أنشطة غسل الأموال، يكشف التقرير عن نمط أقل تركيزاً لغسل الأموال على مستوى عناوين الإيداع الفردية في عام 2023. ومع ذلك، يشير ارتفاع طفيف في التركيز على مستوى الخدمات إلى انتشار استراتيجي من قبل المجرمين عبر عناوين وخدمات أكثر لتجنب الكشف وإنفاذ القانون. يعكس هذا الديناميكية استمرار لعبة 'القط والفأر' بين مخططي غسل الأموال وجهات إنفاذ القانون.
يُسلط تقرير Chainalysis الضوء على المشهد المتطور لغسل العملات المشفرة، والذي يتسم بزيادة استخدام جسور عبر السلاسل وبروتوكولات DeFi. وعلى الرغم من انخفاض القيمة الإجمالية للأموال المغسولة، يستمر المجرمون في تكييف استراتيجياتهم، مما يشكل تحديات لجهود إنفاذ القانون. ومع تطور النظام البيئي للعملات المشفرة، يجب على المنظمين وأصحاب المصلحة في الصناعة البقاء يقظين في مكافحة الأنشطة غير المشروعة وحماية سلامة النظام المالي.
من خلال تحليل هذه الاتجاهات، يمكن للسلطات فهم أفضل للطرق التي يستخدمها غاسلو الأموال وتنفيذ تدابير مستهدفة لتعطيل عملياتهم. ومع ذلك، فإن الطبيعة الديناميكية لغسل العملات المشفرة تؤكد على الحاجة إلى الابتكار المستمر والتعاون عبر النظام البيئي للتخفيف الفعال من المخاطر والحفاظ على الثقة في العملات المشفرة.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
بريان كوم
يتمتع برايان كوم بخبرة تزيد عن سبع سنوات في تغطية سلاسل الكتل والعملات المشفرة، حيث كان نشطاً في هذا القطاع منذ عام 2017. وقد أسهم في نشرات رائدة، بما في ذلك BlockToday.com. علاوة على ذلك، طور دورة «إيثريوم للمبتدئين» (Ethereum 101) لموقع BitDegree.org قبل انضمامه إلى Cryptopolitan كاتباً بدوام كامل. يغطي برايان أدلةً دائمة الصلاحية (EGs)، وتحليلات عميقة، ومقابلات، وتحليلات الأسعار. وتركيزه على التمويل اللامركزي (DeFi)، وابتكارات سلاسل الكتل، والمشاريع الناشئة في عالم العملات المشفرة يسعد القراء.
