- launderers は、洗浄される資金が減少しているにもかかわらず、クロスチェーンブリッジとDeFi を利用しています。
- 犯罪者はSinbadの摘発後、YoMix を適応して使用し、法執行機関に挑戦しました。
- 洗浄手法の拡散は検出を複雑にし、継続的な警戒が必要です。
暗号通貨の洗浄活動は進化しており、Chainalysisからの最近の報告書は、犯罪者が採用する戦術の重要な変化を浮き彫りにしています。洗浄サービスに送金された資金の総価値は減少していますが、違法な資金の隠蔽のためにクロスチェーンブリッジと分散型金融（DeFi）プロトコルの使用が顕著に増加しています。
クロスチェーンブリッジとDeFiの台頭
Chainalysisの分析は、特に盗難関連のアドレスにおいて、洗浄目的でのクロスチェーンブリッジの使用が顕著に増加していることを指摘しています。犯罪者は、これらのブリッジを利用して資金を異なるブロックチェーン間で移動させ、違法な取引の起源を追跡することを困難にしています。さらに、報告書は、DeFiの固有的な透明性が資金の移動を効果的に隠蔽することを困難にするものの、マネーロンダリングにおけるDeFiプロトコルの使用が増加していることを強調しています。
マネーロンダラーの戦術が進化するにもかかわらず、洗浄サービスに送金された暗号通貨の総価値は大幅に減少しています。Chainalysisは、2022年の315億ドルから前年の222億ドルへの減少を指摘し、暗号通貨取引全体の減少を上回っています。この減少は、洗浄活動の顕著な減少を示しており、マネーロンダリング対策の有効性を示唆しています。
暗号通貨犯罪グループの進化している戦略
報告書は、Sinbadミクサーの摘発後、YoMixが洗浄のための主要なツールとして台頭し、北朝鮮関連のハッカーがその成長に大きく貢献したなど、 enforcement 措置に対応して戦術を多様化した、ラザラスグループなどの洗練された犯罪グループの適応的な性質を浮き彫りにしています。これは、犯罪組織が資金洗浄のための新たな経路を悪用する敏捷性を示しており、当局にとって課題となっています。
総洗浄活動は減少していますが、報告書は2023年に個人の入金アドレスレベルでの洗浄パターンの集中度が低下したことを明らかにしています。しかし、サービスレベルでの集中度がわずかに増加していることは、犯罪者が検出と執行を回避するために、より多くのアドレスとサービスに戦略的に分散していることを示唆しています。この動態は、マネーロンダラーと法執行機関の間で続く「ねずみ捕りゲーム」を反映しています。
Chainalysisの報告書は、クロスチェーンブリッジとDeFiプロトコルの使用増加によって特徴づけられる、暗号通貨洗浄の進化する状況に光を当てています。洗浄された資金の総価値は減少していますが、犯罪者は依然として戦略を適応させており、執行努力に課題を提供しています。暗号通貨エコシステムが進化するにつれて、規制当局と業界のステークホルダーは、違法な活動に対抗し、金融システムの整合性を保護するために警戒を怠ってはいけません。
これらのトレンドを分析することで、当局はマネーロンダラーが採用する手法をよりよく理解し、その活動を妨害するための標的を絞った措置を実装することができます。しかし、暗号通貨洗浄の動的な性質は、リスクを効果的に軽減し、暗号通貨への信頼を維持するために、エコシステム全体で継続的な革新と協力が必要であることを強調しています。
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ブライアン・クーム
ブライアン・クミは2017年から業界に従事し、ブロックチェーンおよび暗号通貨の報道において7年以上の経験を持っています。BlockToday.comを含む主要な出版物に寄稿しており、BitDegree.orgでEthereum 101コースを開発したのち、Cryptopolitanのフルタイムライターとして参加しました。ブライアンはエバーグリーンガイド（EG）、ディープダイブ、インタビュー、価格分析をカバーしており、DeFi、ブロックチェーンのイノベーション、新興の暗号通貨プロジェクトへの注目は読者を魅了しています。
