Суд приговаривает руководителей HYDRO по делу о знаковых уголовных обвинениях в ценных бумагах крипто

Бывшие топ-руководители Hydrogen Technology Шейн Хэмптон и Майкл Кейн проведут около трех лет в тюрьме. Министерство юстиции США объявило об их обвинительных приговорах в пресс-релизе за их роль в мошенничестве с инвесторами и манипулировании ценой HYDRO.

Также читайте: SEC выигрывает $2.8M в суде против Hydrogen Technology

HYDRO был нативным крипто-токеном Hydrogen Technology, где Майкл Росс Кейн служил генеральным директором. Шейн Хэмптон, 32 года, приговорен к двум годам и 11 месяцам тюрьмы, в то время как Майкл Кейн, 39 лет, может провести за решеткой три года и девять месяцев.

Как руководители HYDRO совершили преступления 

Пара заработала примерно $2 млн прибыли, используя торгового бота для размещения фиктивных ордеров и манипулирования ценой HYDRO. Этот случай знаменует первый раз, когда криптовалюта названа ценной бумагой в федеральном уголовном процессе, и обвиняемые были признаны виновными в мошенничестве с ценными бумагами и мошенничестве с использованием каналов связи.

Также читайте: SEC выпускает новое предупреждение инвесторам о мошенничестве с ценными бумагами в крипто

В сентябре 2022 года Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предъявила обвинения Кейну и Тайлеру Остерну, генеральному директору Moonwalkers Trading Limited, в мошенничестве и манипулировании. Согласно недавним судебным документам, Кейн и Хэмптон выполнили $7 млн «чистых сделок» (wash trades) и более $300 млн «спуф-сделок» (spoof trades).

Главный заместитель генерального прокурора Николь М. Аргентери, глава Уголовного отдела Министерства юстиции заявил, «В этом случае впервые присяжные в федеральном уголовном процессе установили, что криптовалюта является ценной бумагой и что манипулирование ценами криптовалюты является мошенничеством с ценными бумагами».

Абсолютная чушь от @GaryGensler сегодня.

И эта клевета о том, что «все руководители крипто-компаний попадут в тюрьму», от человека, который полностью проглядел крах FTX (и даже сблизился с SBF) и даже не был приглашен на объявление Министерства юстиции США о Binance.

Если бы он действительно «работал на… https://t.co/c3ynB5Gncl

— Брэд Гарлингхаус (@bgarlinghouse) 25 июня 2024

Также читайте: Terraform Labs соглашается выплатить SEC $4.5 млрд по делу о мошенничестве

Кейн признал себя виновным в одном эпизоде манипулирования рынком в ноябре 2023 года. Хэмптон был признан виновным в феврале 2023 года по аналогичным обвинениям в ценном бумажном и телекоммуникационном мошенничестве. Двое других участников схемы, Эндрю Чолиан и Тайлер Остерн, признали себя виновными в аналогичных преступлениях в мае 2023 года и были приговорены к наказанию.

Что такое ценное бумажное мошенничество?

Все формы искажения информации для инвесторов и манипуляций подпадают под определение ценного бумажного мошенничества согласно SEC. Однако для применения законов о ценных бумагах сделка должна считаться инвестиционным контрактом. 

SEC обозначила BUSD как «незарегистрированный ценный бумагу» и подает в суд на его эмитента, компанию Paxos.

Но как вообще стейблкоин может считаться ценной бумагой, когда он явно не соответствует критериям теста Хауи?

Никто никогда не имел «ожидания прибыли» при покупке $BUSD. pic.twitter.com/QXOlDUyvc3

— Майлс Дойчер (@milesdeutscher) 13 февраля 2023

Хотя SEC утверждает, что большинство криптовалют подпадают под регулирование агентства, правовая ясность отсутствует. Агентство часто ссылается на тест Хауи, чтобы классифицировать определенные продажи криптовалют как незарегистрированные инвестиционные контракты. Например, текущий судебный процесс Ripple против SEC относится именно к этой категории.

Репортаж Cryptopolitan от Шраддхи Шармы