Суд вынес обвинительный приговор руководителям HYDRO в рамках знакового дела о преступлениях, связанных с криптовалютами

Бывшие топ-менеджеры компании Hydrogen Technology Шейн Хэмптон и Майкл Кейн проведут в тюрьме около трех лет. Министерство юстиции США объявило об их осуждении в пресс-релизе за участие в мошенничестве в отношении инвесторов и манипулировании ценой акций HYDRO.

Читайте также: SEC выиграла иск против компании Hydrogen Technology на сумму 2,8 млн долларов.

HYDRO — это собственная криптовалюта компании Hydrogen Technology, где Майкл Росс Кейн занимал должность генерального директора. 32-летний Шейн Хэмптон был приговорен к двум годам и 11 месяцам тюремного заключения, а 39-летний Майкл Кейн может провести за решеткой три года и девять месяцев.

Как руководители HYDRO совершили преступления 

Эта пара заработала около 2 миллионов долларов прибыли, используя торгового бота для размещения фиктивных ордеров и манипулирования ценой HYDRO. Этот случай стал первым, когда криптовалюта была названа ценной бумагой в федеральном уголовном процессе, и обвиняемые были признаны виновными в мошенничестве с ценными бумагами и мошенничестве с использованием электронных средств связи.

Читайте также: SEC выпустила новое предупреждение инвесторам о мошенничестве с криптовалютными ценными бумагами.

В сентябре 2022 года Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предъявила Кейну и Тайлеру Остерну, генеральному директору Moonwalkers Trading Limited, обвинения в мошенничестве и манипуляциях. Согласно последним судебным документам, Кейн и Хэмптон совершили «фиктивные сделки» на сумму 7 миллионов долларов и «поддельные сделки» на сумму более 300 миллионов долларов.

Заместитель помощника генерального прокурора Николь М. Арджентьери, глава уголовного отдела Министерства юстиции, заявила: «В этом деле впервые жюри присяжных в федеральном уголовном процессе признало криптовалюту ценной бумагой и что манипулирование ценами на криптовалюту является мошенничеством с ценными бумагами».

исходит полная чушь @GaryGensler .

И эта клевета о том, что «все крипто-руководители попадут в тюрьму», исходит от человека, который совершенно пропустил FTX (и даже сблизился с SBF), и которого даже не пригласили на объявление Министерства юстиции по поводу Binance.

Если он действительно «работал на… https://t.co/c3ynB5Gncl

— Брэд Гарлингхаус (@bgarlinghouse) 25 июня 2024 г.

Читайте также: Terraform Labs согласилась выплатить SEC 4,5 миллиарда долларов по делу о мошенничестве.

В ноябре 2023 года Кейн признал себя виновным по одному пункту обвинения в махинациях. Хэмптон был признан виновным в феврале 2023 года по аналогичным пунктам обвинения в мошенничестве с ценными бумагами и мошенничестве с использованием электронных средств связи. Двое других участников схемы, Эндрю Чорлиан и Тайлер Остерн, признали себя виновными в аналогичных преступлениях в мае 2023 года и были приговорены к наказанию.

Что такое мошенничество с ценными бумагами?

Все формы искажения информации и манипуляций со стороны инвесторов подпадают под определение мошенничества с ценными бумагами согласно SEC. Однако для обеспечения соблюдения законов о ценных бумагах сделка должна рассматриваться как инвестиционныйtrac. 

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) признала BUSD «незарегистрированной ценной бумагой» и подала в суд на ее эмитента, компанию Paxos.

Но как, скажите на милость, стейблкоин может считаться ценной бумагой, если он явно не соответствует критериям теста Хауи?.

Никто никогда не рассчитывал на прибыль при покупке $BUSD. pic.twitter.com/QXOlDUyvc3

— Майлз Дойчер (@milesdeutscher) 13 февраля 2023 г.

Хотя Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) утверждает, что большинство криптовалют подпадают под ее регулирование, отсутствует юридическая ясность. Агентство часто ссылается на тест Хауи, чтобы классифицировать определенные продажи криптовалюты как незарегистрированные инвестиционныеtrac. Например, текущее судебное разбирательство по делу Ripple против SEC является примером именно такой категории.

Репортаж Шраддхи Шармы для издания Cryptopolitan