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Tribunal condena executivos da HYDRO em ações judiciais históricas relacionadas a criptomoedas
Shraddha Sharma
Primeira condenação por fraude de valores mobiliários no setor de criptomoedas
- Dois ex-executivos da Hydrogen Technology foram condenados à prisão.
- Eles foram acusados de fraudar investidores e manipular o preço da criptomoeda HYDRO.
- O esquema envolvia o uso de um robô de negociação automatizado para inserir ordens falsas.
Os ex-executivos da Hydrogen Technology, Shane Hampton e Michael Kane, cumprirão cerca de três anos de prisão. O Departamento de Justiça dos EUA anunciou suas condenações em um comunicado à imprensa por seus papéis em fraudar investidores e manipular o preço da HYDRO.
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HYDRO era a criptomoeda nativa da Hydrogen Technology, onde Michael Ross Kane atuava como CEO. Shane Hampton, de 32 anos, foi condenado a dois anos e 11 meses de prisão, enquanto Michael Kane, de 39 anos, pode pegar três anos e nove meses atrás das grades.
Como os executivos da HYDRO cometeram os crimes
A dupla lucrou aproximadamente US$ 2 milhões usando um robô de negociação para inserir ordens falsas e manipular o preço da HYDRO. Este caso marca a primeira vez que uma criptomoeda é considerada um valor mobiliário em um julgamento criminal federal, e os réus foram condenados por fraude de valores mobiliários e fraude eletrônica.
Leia também: SEC emite novo alerta aos investidores sobre fraude em títulos de criptomoedas.
Em setembro de 2022, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) acusou Kane e Tyler Ostern, CEO da Moonwalkers Trading Limited, de fraude e manipulação. De acordo com documentos judiciais recentes, Kane e Hampton realizaram operações fictícias no valor de US$ 7 milhões e operações fraudulentas de mais de US$ 300 milhões.
A Subprocuradora-Geral Adjunta Principal Nicole M. Argentieri, chefe da Divisão Criminal do Departamento de Justiça, afirmou: "Neste caso, pela primeira vez, um júri em um julgamento criminal federal considerou que uma criptomoeda era um valor mobiliário e que manipular os preços das criptomoedas constituía fraude de valores mobiliários."
Absurdo total vindo de @GaryGensler hoje.
E essa calúnia sobre "todos os executivos de criptomoedas irem para a cadeia" vem do homem que ignorou completamente a FTX (e na verdade se aproximou da SBF), e nem sequer foi convidado para o anúncio do Departamento de Justiça sobre Binance.
Se ele realmente estivesse “trabalhando para o… https://t.co/c3ynB5Gncl
— Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) 25 de junho de 2024
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Kane se declarou culpado de uma acusação de manipulação em novembro de 2023. Hampton foi considerado culpado em fevereiro de 2023 por acusações semelhantes de fraude de valores mobiliários e fraude eletrônica. Outras duas pessoas envolvidas no esquema, Andrew Chorlian e Tyler Ostern, admitiram crimes semelhantes em maio de 2023 e foram condenadas.
O que é fraude de valores mobiliários?
Todas as formas de deturpação e manipulação de informações por parte de investidores são consideradas fraude de valores mobiliários pela SEC (tracde Valores Mobiliários dos EUA). No entanto, para que as leis de valores mobiliários sejam aplicadas, a transação precisa ser considerada um contrato de investimento.
A SEC classificou o BUSD como um "título mobiliário não registrado" e está processando seu emissor, a Paxos.
Mas como é possível que uma stablecoin seja considerada um valor mobiliário, se claramente não atende aos critérios do Teste de Howey?.
Ninguém jamais teve "expectativa de lucro" ao comprar $BUSD. pic.twitter.com/QXOlDUyvc3
— Miles Deutscher (@milesdeutscher) 13 de fevereiro de 2023
Embora a SEC argumente que a maioria das criptomoedas se enquadra nas regulamentações da agência, há uma falta de clareza jurídica. A agência frequentemente cita o Teste de Howey para classificar certas vendas de criptomoedas comotracde investimento não registrados. Por exemplo, o processo judicial em andamento entre Ripple e SEC se enquadra nessa categoria.
Reportagem Cryptopolitan por Shraddha Sharma
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Shraddha Sharma
Sharma traz consigo cerca de cinco anos de experiência como jornalista financeira, com formação em banco de investimento e finanças. Ela iniciou sua carreira na Índia como estagiária de notícias de negócios e produtora de vídeo. Foi durante esse período que descobriu as criptomoedas, mas o lockdown imposto pela pandemia lhe proporcionou tempo para desacelerar e compreender melhor essa classe de ativos. Sharma tem demonstrado grande interesse em entender as tecnologias emergentes e seu impacto nos mercados em geral.
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