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Il tribunale condanna i dirigenti di HYDRO in condanne storiche per titoli crittografici
Shraddha Sharma
La prima condanna per frode sui titoli di Crypto
- Due ex dirigenti della Hydrogen Technology sono stati condannati al carcere.
- Sono stati accusati di aver frodato gli investitori e manipolato il prezzo della criptovaluta HYDRO.
- Lo schema prevedeva l'utilizzo di un bot di trading automatizzato per piazzare ordini falsi.
Gli ex dirigenti di Hydrogen Technology, Shane Hampton e Michael Kane, sconteranno circa tre anni di carcere. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato le loro condanne in un comunicato stampa per il loro ruolo nella frode ai danni degli investitori e nella manipolazione del prezzo di HYDRO.
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HYDRO era la criptovaluta nativa di Hydrogen Technology, di cui Michael Ross Kane era CEO. Shane Hampton, 32 anni, è stato condannato a due anni e 11 mesi di carcere, mentre Michael Kane, 39 anni, rischia tre anni e nove mesi di carcere.
Come i dirigenti dell'HYDRO hanno commesso i crimini
La coppia ha guadagnato circa 2 milioni di dollari di profitti utilizzando un bot di trading per piazzare ordini falsi e manipolare il prezzo di HYDRO. Questo caso segna la prima volta che una criptovaluta viene definita un titolo in un processo penale federale, e gli imputati sono stati condannati per frode sui titoli e frode telematica.
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Nel settembre 2022, la Securities and Exchange Commission (SEC) ha accusato Kane e Tyler Ostern, CEO di Moonwalkers Trading Limited, di frode e manipolazione. Secondo recenti documenti giudiziari, Kane e Hampton avrebbero effettuato operazioni di "wash trade" per 7 milioni di dollari e operazioni di "spoof trade" per oltre 300 milioni di dollari.
Nicole M. Argentieri, Vice Procuratore Generale Aggiunto e responsabile della Divisione Penale del Dipartimento di Giustizia, ha dichiarato: "In questo caso, per la prima volta, una giuria in un processo penale federale ha stabilito che una criptovaluta è un titolo finanziario e che la manipolazione dei prezzi delle criptovalute costituisce frode finanziaria".
dice una sciocchezza assoluta @GaryGensler oggi.
E questa calunnia su "tutti i dirigenti delle criptovalute che andranno in prigione" da parte dell'uomo che si è perso completamente FTX (e in realtà si è avvicinato a SBF) e non è stato nemmeno invitato all'annuncio del Dipartimento di Giustizia su Binance.
Se stesse davvero “lavorando per il… https://t.co/c3ynB5Gncl
— Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) 25 giugno 2024
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Kane si è dichiarato colpevole di un'accusa di manipolazione nel novembre 2023. Hampton è stato dichiarato colpevole nel febbraio 2023 per accuse simili di frode su titoli e frode telematica. Altre due persone coinvolte nel piano, Andrew Chorlian e Tyler Ostern, hanno ammesso reati simili nel maggio 2023 e sono state condannate.
Che cosa si intende per frode sui titoli?
Tutte le forme di false dichiarazioni e manipolazioni degli investitori rientrano nella categoria delle frodi sui titoli ai sensi della SEC. Tuttavia, per far rispettare le leggi sui titoli, la transazione deve essere considerata untracdi investimento.
La SEC ha etichettato BUSD come "titolo non registrato" e sta facendo causa al suo emittente, Paxos.
Ma come diavolo si può considerare una STABLECOIN un titolo, quando è chiaro che non soddisfa i criteri del test di Howey?.
Nessuno ha mai avuto "l'aspettativa di profitto" acquistando $BUSD. pic.twitter.com/QXOlDUyvc3
— Miles Deutscher (@milesdeutscher) 13 febbraio 2023
Sebbene la SEC abbia sostenuto che la maggior parte delle criptovalute rientri nella sua regolamentazione, vi è una mancanza di chiarezza giuridica. L'agenzia ha spesso citato il test di Howey per classificare alcune vendite di criptovalute cometracdi investimento non registrati. Ad esempio, il processo in corso Ripple contro SEC rientra in questa categoria.
Reportage Cryptopolitan di Shraddha Sharma
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Shraddha Sharma
Sharma vanta circa cinque anni di esperienza come giornalista finanziaria, con una formazione in investment banking e finanza. Ha iniziato la sua carriera in India come tirocinante in giornalismo economico e produttrice video. Ha scoperto le criptovalute durante questo periodo, ma il lockdown dovuto alla pandemia le ha dato il tempo di rallentare e comprendere meglio questa classe di asset. Sharma è interessata a comprendere le tecnologie emergenti e la loro influenza sui mercati più ampi.
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