أصدرت المحكمة أحكاماً بحق مسؤولين تنفيذيين في شركة هايدرو في قضية تاريخية تتعلق بالأوراق المالية المشفرة

سيقضي شين هامبتون ومايكل كين، وهما من كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين في شركة "هايدروجين تكنولوجي"، حوالي ثلاث سنوات في السجن. وقد أعلنت وزارة العدل الأمريكية إدانتهما في بيان صحفي لدورهما في الاحتيال على المستثمرين والتلاعب بسعر سهم "هايدروجين".

اقرأ أيضاً: هيئة الأوراق المالية والبورصات تربح 2.8 مليون دولار في دعوى قضائية ضد شركة هيدروجين تكنولوجي

كانت عملة HYDRO هي العملة الرقمية الأصلية لشركة Hydrogen Technology التي شغل فيها مايكل روس كين منصب الرئيس التنفيذي. حُكم على شين هامبتون، البالغ من العمر 32 عامًا، بالسجن لمدة عامين و11 شهرًا، بينما قد يقضي مايكل كين، البالغ من العمر 39 عامًا، ثلاث سنوات وتسعة أشهر خلف القضبان.

كيف ارتكب المسؤولون التنفيذيون في شركة هايدرو الجرائم 

حقق المتهمان أرباحًا تُقدر بنحو مليوني دولار أمريكي باستخدام برنامج تداول آلي لوضع أوامر وهمية والتلاعب بسعر عملة HYDRO. وتُعد هذه القضية الأولى من نوعها التي تُصنف فيها عملة مشفرة كأداة مالية في محاكمة جنائية اتحادية، وقد أُدين المتهمان بتهمة الاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال الإلكتروني.

اقرأ أيضاً: هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تصدر تحذيراً جديداً للمستثمرين بشأن الاحتيال في الأوراق المالية المشفرة

في سبتمبر 2022، وجهت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) اتهامات بالاحتيال والتلاعب إلى كين وتايلر أوستيرن، الرئيس التنفيذي لشركة مون ووكرز تريدينج المحدودة. ووفقًا لوثائق المحكمة الأخيرة، نفّذ كين وهامبتون صفقات وهمية بقيمة 7 ملايين دولار، وصفقات مُزيّفة بقيمة تزيد عن 300 مليون دولار.

نائبة المدعي العام المساعدة الرئيسية نيكول إم. أرجنتيري، رئيسة قسم الجرائم بوزارة العدل، قائلة: "في هذه القضية، ولأول مرة، وجدت هيئة محلفين في محاكمة جنائية اتحادية أن العملة المشفرة هي ورقة مالية وأن التلاعب بأسعار العملات المشفرة هو احتيال في الأوراق المالية".

كلام فارغ تماماً يصدر اليوم من @GaryGensler .

وهذا الافتراء حول "سجن جميع المديرين التنفيذيين في مجال العملات المشفرة" من الرجل الذي فاتته FTX تمامًا (وكان في الواقع متقربًا من SBF)، ولم تتم دعوته حتى إلى إعلان وزارة العدل بشأن Binance.

إذا كان يعمل فعلاً "لصالح..." https://t.co/c3ynB5Gncl

— براد جارلينجهاوس (@bgarlinghouse) ٢٥ يونيو ٢٠٢٤

اقرأ أيضاً: شركة Terraform Labs توافق على دفع 4.5 مليار دولار لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في قضية احتيال

أقرّ كين بالذنب في تهمة واحدة بالتلاعب في نوفمبر 2023. وأُدين هامبتون في فبراير 2023 بتهم مماثلة تتعلق بالاحتيال في الأوراق المالية والتحويلات المالية. واعترف شخصان آخران متورطان في المخطط، وهما أندرو تشورليان وتايلر أوستيرن، بارتكاب جرائم مماثلة في مايو 2023، وصدرت بحقهما أحكام.

ما هو الاحتيال في الأوراق المالية؟

تُصنّف جميع أشكال التضليل والتلاعب من جانب المستثمرين ضمن الاحتيال في الأوراق المالية وفقًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. ومع ذلك، ولإنفاذ قوانين الأوراق المالية، يجب اعتبار المعاملةtracاستثمار. 

وقد صنفت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) شركة BUSD على أنها "أوراق مالية غير مسجلة"، وهي تقاضي الجهة المصدرة لها، شركة Paxos.

لكن كيف يمكن اعتبار العملة المستقرة ورقة مالية، في حين أنها لا تستوفي معايير اختبار هاوي؟.

لم يسبق لأحد أن توقع الربح عند شراء زوج العملات BUSD. pic.twitter.com/QXOlDUyvc3

— مايلز دويتشير (@milesdeutscher) ١٣ فبراير ٢٠٢٣

رغم أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) قد أكدت أن معظم العملات المشفرة تندرج تحت لوائحها، إلا أن هناك غموضًا قانونيًا يكتنف الأمر. وكثيرًا ما استشهدت الهيئة باختبار هاوي لتصنيف بعض عمليات بيع العملات المشفرةtracاستثمار غير مسجلة. فعلى سبيل المثال، تُعدّ قضية Ripple ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) الجارية حاليًا مثالًا على ذلك.

تقرير من Cryptopolitan بقلم شرادها شارما