المحكمة تحكم على مسؤولي HYDRO بإدانات تاريخية في الأوراق المالية المشفرة
شرادها شارما
2 دقائق قراءة
أول إدانة بتهمة الاحتيال في الأوراق المالية في عالم العملات الرقمية
- تم الحكم بالسجن على اثنين من المسؤولين السابقين في شركة هايدروجين تكنولوجي.
- ووجهت إليهم تهمة الاحتيال على المستثمرين والتلاعب بسعر عملة HYDRO الرقمية.
- شملت الخطة استخدام روبوت تداول آلي لتقديم أوامر وهمية.
سيقضي كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين في شركة Hydrogen Technology، شين هامبتون ومايكل كين، حوالي ثلاث سنوات في السجن. أعلنت وزارة العدل الأمريكية إدانتهم في بيان صحفي لدورهم في الاحتيال على المستثمرين والتلاعب بسعر HYDRO.
كان HYDRO هو العملة المشفرة الأصلية لشركة Hydrogen Technology حيث شغل مايكل روس كين منصب الرئيس التنفيذي. حُكم على شين هامبتون، 32 عاماً، بالسجن لمدة عامين و11 شهراً، بينما قد يقضي مايكل كين، 39 عاماً، ثلاث سنوات وتسعة أشهر خلف القضبان.
كيف ارتكب مسؤولو HYDRO الجرائم
حقق الزوجان أرباحاً تقارب 2 مليون دولار باستخدام روبوت تداول لوضع أوامر وهمية والتلاعب بسعر HYDRO. وتُعد هذه القضية المرة الأولى التي يتم فيها وصف عملة مشفرة بأنها ورقة مالية في محاكمة جنائية فيدرالية، وتم إدانة المتهمين بتهمة الاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال عبر البريد الإلكتروني.
في سبتمبر 2022، اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) كين وتايلر أوسترن، الرئيس التنفيذي لشركة Moonwalkers Trading Limited، بتهمة الاحتيال والتلاعب. ووفقاً لوثائق المحكمة الأخيرة، نفذ كين وهامبتون صفقات بقيمة 7 ملايين دولار من "صفقات الغسيل" وأكثر من 300 مليون دولار من "صفقات التزييف".
نيكول م. أرجنتيري، نائبة رئيس قسم المدعين العامين الرئيسية، رئيسة القسم الجنائي بوزارة العدل قالت, "في هذه القضية، وفي المرة الأولى، وجدت هيئة محلفين في محاكمة جنائية فيدرالية أن عملة مشفرة كانت ورقة مالية وأن التلاعب بأسعار العملات المشفرة كان احتيالاً في الأوراق المالية."
ألفاظ بذيئة تماماً صادرة عن @GaryGensler اليوم.
وهذا التشهير بشأن "ذهاب جميع مسؤولي العملات المشفرة إلى السجن" من الرجل الذي فوّت تماماً حدث FTX (وتقرب في الواقع من SBF)، ولم يتم حتى دعوته لإعلان وزارة العدل بشأن Binance.
إذا كان يعمل حقاً على "… https://t.co/c3ynB5Gncl
— براد جلينغهاوس (@bgarlinghouse) يونيو 25، 2024
أقر كين بالذنب في تهمة واحدة بالتلاعب في نوفمبر 2023. ووجدت هيئة المحلفين أن هامبتون مذنب في فبراير 2023 بتهمة مماثلة للاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال عبر البريد الإلكتروني. أقر شخصان آخران مشاركان في المخطط، أندرو تشورليان وتايلر أوسترن، بارتكاب جرائم مماثلة في مايو 2023 وحُكم عليهما.
ما هو الاحتيال في الأوراق المالية؟
تندرج جميع أشكال التمثيلات الخادعة والتلاعب بالمستثمرين تحت بند الاحتيال في الأوراق المالية بموجب لوائح لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). ومع ذلك، لفرض قوانين الأوراق المالية، يجب اعتبار المعاملة عقد استثمار.
صنفت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) BUSD على أنها "ورقة مالية غير مسجلة"، وتقوم بمقاضاة مُصدرها، شركة Paxos.
ولكن كيف يمكن اعتبار عملة مستقرة (STABLECOIN) ورقة مالية، عندما لا تستوفي بوضوح معايير اختبار هاوي؟
لم يكن لدى أي شخص "توقع للربح" عند شراء $BUSD. pic.twitter.com/QXOlDUyvc3
— مايلز دويتشر (@milesdeutscher) فبراير 13، 2023
بينما جادلت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بأن معظم العملات المشفرة تخضع لتنظيم الوكالة، هناك نقص في الوضوح القانوني. غالباً ما تستشهد الوكالة باختبار هاوي لتصنيف مبيعات العملات المشفرة المحددة على أنها عقود استثمار غير مسجلة. على سبيل المثال، قضية ريبل ضد لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) المستمرة هي محاكمة في هذه الفئة.
تقرير من Cryptopolitan بقلم شردا شارما
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
شرادها شارما
تتمتع شارما بخبرة تمتد لحوالي خمس سنوات كصحفية مالية، مع خلفية تعليمية في الاستثمار المصرفي والتمويل. بدأت مسيرتها المهنية في الهند كمتدربة في أخبار الأعمال ومُنتجة للفيديو. اكتشفت العملات المشفرة خلال هذه الفترة، لكن الإغلاق الناتج عن الجائحة منحها وقتًا للتباطؤ وفهم فئة الأصول بشكل أفضل. كانت شارما حريصة على فهم التقنيات الناشئة وتأثيرها على الأسواق الأوسع.
