Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) добилась в федеральном суде постановления, обязывающего соучредителя и бывшего генерального директора Voyager Digital Стивена Эрлиха выплатить 750 000 долларов, которые будут возвращены клиентам, пострадавшим от краха Voyager.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) объявила о достижении соглашения в своем заявлении и сообщила, что 750 000 долларов будут выплачены в рамках процедуры банкротства компании Voyager. Постановление также запрещает Эрлиху регистрироваться в CFTC или участвовать в торговле товарами в течение трех лет.
CFTC утверждает, что Эрлих ввел в заблуждение клиентов Voyager
В октябре 2023 года Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подала в суд на Стивена Эрлиха, утверждая, что он и его компания создали бизнес-модель, которая обещала клиентам безопасность при торговле, но подвергала их чрезвычайному риску. Voyager стала платформой для торговли и хранения криптовалюты, но CFTC утверждала, что деятельность компании была безрассудной и вводящей в заблуждение.
Эрлих ввёл инвесторов в заблуждение, назвав Voyager «безопасным убежищем» для цифровых активов и сравнив платформу с регулируемыми финансовыми учреждениями, такими как банки. Его комментарии вселили в людей надежду и чувство спокойствия, заставив их думать, что компания будет относиться к их деньгам с той же заботой и контролем, что и эти устоявшиеся учреждения. Но в действительности компания функционировала без каких-либо гарантий и никогда не пыталась защитить своих клиентов, как обещала.
Voyager также обещал трейдерам огромную прибыль в размере до 12% на различные криптовалютные депозиты. Эти цифры были впечатляющими, поскольку банки и облигации предлагали лишь малую часть этой суммы, поэтому платформа убедила тысячи людей перевести свои сбережения на нее. Однако Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) заявила, что такая доходность стала возможной только потому, что Voyager занимался рискованной деятельностью.
Регулятор утверждал, что Voyager предоставила заемщикам на миллиарды долларов кредиты под залог клиентских активов, имея высокий уровень кредитного и рыночного риска. Однако, в отличие от банков, требующих залога и строгих проверок, компания имела ограниченные меры защиты, которые оставляли ее клиентов беззащитными в случае неплатежеспособности заемщиков.
После окончательного краха Voyager в 2022 году тысячи трейдеров потеряли доступ к своим счетам, а сбережения многих людей оказались заблокированы в связи с процедурой банкротства.
Суд запретил Эрлиху заниматься торговлей на три года
Стивен Эрлих согласился выплатить 750 000 долларов в качестве компенсации, но не признал себя виновным в мошенничестве и не отрицал никаких претензий, выдвинутых против него Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Такие случаи распространены, и регулирующие органы используют подобные соглашения для быстрой компенсации жертвам. Взамен ответчик избегает судебного разбирательства, которое может затянуться на годы и обойтись ему гораздо дороже в плане судебных издержек или выявить новые мошеннические действия.
Суд также запретил Эрлиху регистрироваться в CFTC (Комиссии по торговле товарными фьючерсами) или заниматься любой деятельностью, связанной с управлением или консультированием по вопросам торговли от имени других лиц. Это означает, что в течение этого времени он не будет занимать руководящие должности, быть партнером или консультантом в фирмах, занимающихся торговлей товарами или цифровыми активами. Постановление также запретило ему нарушать правила борьбы с мошенничеством, содержащиеся в Законе о товарных биржах.
Адвокат Эрлиха, Сара Криссофф, заявила, что ее клиент доволен решением суда и достигнутым соглашением. По ее мнению, соглашение выгодно обеим сторонам. Клиенты получат компенсацию за понесенные убытки, а Эрлих сможет избежать затяжной и изнурительной судебной тяжбы .
Чарльз Марвин, исполняющий обязанности главы отдела правоприменения CFTC, заявил, что достигнутое соглашение доказывает, что агентство серьезно относится к таким делам и привержено предотвращению причинения дальнейшего вреда отдельными лицами в будущем.
