La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha ottenuto un'ordinanza da un tribunale federale che impone al co-fondatore ed ex CEO Voyager Digital, Stephen Ehrlich, di pagare 750.000 dollari, che saranno restituiti ai clienti danneggiati dal crollo di Voyager.
La CFTC ha annunciato l'accordo in una nota, affermando che i 750.000 dollari saranno pagati tramite la procedura fallimentare di Voyager. L'ordinanza vieta inoltre a Ehrlich di registrarsi presso la CFTC o di partecipare al commercio di materie prime per tre anni.
La CFTC afferma che Ehrlich ha tratto in inganno i clienti Voyager
La CFTC aveva citato in giudizio Stephen Ehrlich nell'ottobre 2023, sostenendo che lui e la sua azienda avevano sviluppato un modello di business che prometteva sicurezza ai clienti durante le operazioni di trading, ma li esponeva a rischi estremi. Voyager era diventata una piattaforma di asset digitali per consentire alle persone di scambiare e conservare le proprie criptovalute, ma la CFTC aveva sostenuto che le operazioni dell'azienda erano state sconsiderate e fuorvianti.
Ehrlich ha tratto in inganno gli investitori definendo Voyager un "porto sicuro" per gli asset digitali e paragonando la piattaforma a istituti finanziari regolamentati come le banche. I suoi commenti hanno dato speranza e un senso di serenità alle persone, facendole credere che l'azienda avrebbe trattato i loro soldi con la stessa cura e supervisione di quelle istituzioni consolidate. Ma in realtà, l'azienda ha operato senza garanzie e non ha mai cercato di proteggere i propri clienti come promesso.
Voyager prometteva inoltre ai trader profitti elevati, fino al 12% su diversi depositi in criptovalute. Queste cifre erano eccezionali perché banche e obbligazioni ne offrivano solo una frazione, convincendo così migliaia di persone a trasferire i propri risparmi sulla piattaforma. Tuttavia, la CFTC ha affermato che questi rendimenti erano possibili solo perché Voyager era coinvolta in attività rischiose.
L'autorità di regolamentazione ha affermato che Voyager ha prestato miliardi di dollari di asset dei clienti a mutuatari terzi con elevati livelli di rischio di credito e di mercato. Tuttavia, a differenza delle banche che richiedono garanzie e controlli rigorosi, la società disponeva di tutele limitate che lasciavano i suoi clienti esposti in caso di insolvenza dei mutuatari.
Migliaia di trader hanno perso l'accesso ai propri conti quando Voyager è definitivamente crollata nel 2022 e molti individui hanno visto i loro risparmi bloccati dietro procedure fallimentari.
Un'ordinanza del tribunale vieta a Ehrlich di commerciare per tre anni
Stephen Ehrlich ha accettato di pagare 750.000 dollari in accordi, ma non ha ammesso la sua colpevolezza per frode né ha negato alcuna richiesta di risarcimento avanzata dalla CFTC nei suoi confronti. Questi casi sono comuni e le autorità di regolamentazione utilizzerebbero tali accordi per risarcire rapidamente le vittime. In cambio, l'imputato evita di andare a processo, che potrebbe protrarsi per anni e costargli molte più spese legali o rivelare ulteriori attività fraudolente.
Il tribunale ha inoltre vietato a Ehrlich di registrarsi presso la CFTC o di svolgere qualsiasi attività che implichi la gestione o la consulenza di trading per conto terzi. Ciò significa che non potrà ricoprire ruoli dirigenziali, di partner o di consulente in società che si occupano di trading di materie prime o asset digitali durante tale periodo. L'ordinanza gli ha inoltre vietato di violare le norme antifrode contenute nel Commodity Exchange Act.
L'avvocato di Ehrlich, Sarah Krissoff, ha dichiarato che il suo cliente era soddisfatto dell'esito del tribunale e dell'accordo transattivo. A suo avviso, l'accordo era vantaggioso per entrambe le parti. I clienti avrebbero ottenuto un parziale risarcimento delle perdite subite ed Ehrlich avrebbe potuto evitare una lunga e dannosa battaglia legale .
Charles Marvine, responsabile ad interim dell'applicazione della legge presso la CFTC, ha dichiarato che l'accordo dimostra che l'agenzia prende sul serio questi casi e si impegna a impedire che in futuro altri individui causino danni.
