حصلت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) على أمر من المحكمة الفيدرالية يلزم ستيفن إيرليش، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق Voyager Digital، بدفع 750 ألف دولار، والتي ستعود إلى العملاء المتضررين من انهيار شركة Voyager.
أعلنت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) عن التسوية في بيان لها، وأوضحت أن مبلغ 750 ألف دولار سيُدفع من خلال إجراءات إفلاس Voyager. كما يحظر القرار على إيرليخ التسجيل لدى لجنة تداول السلع الآجلة أو المشاركة في تداول السلع لمدة ثلاث سنوات.
تقول لجنة تداول السلع الآجلة إن إيرليخ ضلل عملاء Voyager
رفعت لجنة تداول السلع الآجلة دعوى قضائية ضد ستيفن إيرليخ في أكتوبر 2023، مؤكدةً أنه وشركته قد بنيا نموذج عمل يعد العملاء بالأمان أثناء التداول، ولكنه يعرضهم لمخاطر جسيمة. Voyager منصةً للأصول الرقمية تتيح للأفراد تداول وتخزين عملاتهم المشفرة، إلا أن لجنة تداول السلع الآجلة زعمت أن عمليات الشركة كانت متهورة ومضللة.
ضلّل إيرليخ المستثمرين بوصفه منصة Voyager بأنها "ملاذ آمن" للأصول الرقمية، ومقارنتها بالمؤسسات المالية الخاضعة للرقابة كالبنوك. منحت تصريحاته الناس الأمل والطمأنينة، ظنًا منهم أن الشركة ستتعامل مع أموالهم بنفس العناية والرقابة التي تُوليها تلك المؤسسات الراسخة. لكن في الواقع، عملت الشركة دون أي ضمانات، ولم تُحاول قط حماية عملائها كما وعدت.
وعدت Voyager المتداولين بأرباح طائلة تصل إلى 12% على ودائع العملات الرقمية المختلفة. كانت هذه الأرقام استثنائية، إذ لم تُقدم البنوك وشركات السندات سوى جزء ضئيل منها، ما أقنع الآلاف بتحويل مدخراتهم إلى المنصة. مع ذلك، صرّحت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) بأن هذه العوائد لم تكن لتتحقق لولا انخراط Voyager في أنشطة محفوفة بالمخاطر.
زعمت الهيئة التنظيمية أن Voyager أقرضت مليارات الدولارات من أصول عملائها لمقترضين من أطراف ثالثة ذوي عالية من المخاطر الائتمانية والسوقية. ومع ذلك، وعلى عكس البنوك التي تشترط ضمانات وتخضع لفحوصات صارمة، كانت لدى الشركة حماية محدودة جعلت عملاءها عرضة للخطر في حال تخلف المقترضين عن السداد.
فقد آلاف المتداولين إمكانية الوصول إلى حساباتهم عندما انهارت Voyager نهائياً في عام 2022، وتم تجميد مدخرات العديد من الأفراد خلف إجراءات الإفلاس.
أمرت المحكمة بمنع إيرليخ من التداول لمدة ثلاث سنوات
وافق ستيفن إيرليخ على دفع 750 ألف دولار أمريكي كتسوية، لكنه لم يُقرّ بالذنب في قضية الاحتيال أو ينكر أيًّا من ادعاءات لجنة تداول السلع الآجلة ضده. هذه القضايا شائعة، وتلجأ الهيئات التنظيمية إلى هذه التسويات لتعويض الضحايا بسرعة. في المقابل، يتجنب المدعى عليه المثول أمام المحكمة، التي قد تستمر لسنوات وتُكلّفه مبالغ طائلة في أتعاب المحاماة أو تكشف المزيد من أنشطة الاحتيال.
كما منعت المحكمة إيرليخ من التسجيل لدى لجنة تداول السلع الآجلة أو ممارسة أي نشاط يتضمن إدارة أو تقديم المشورة بشأن التداول نيابةً عن الغير. وهذا يعني أنه لن يكون قائداً أو شريكاً أو مستشاراً في الشركات التي تتعامل في تداول السلع أو الأصول الرقمية خلال تلك الفترة. كما منعه الأمر من انتهاك قواعد مكافحة الاحتيال المنصوص عليها في قانون بورصة السلع.
صرحت سارة كريسوف، محامية إيرليخ، بأن موكلها راضٍ عن قرار المحكمة والتسوية. ورأت أن الاتفاق يصب في مصلحة الطرفين، إذ سيحصل العملاء على جزء من تعويض خسائرهم، بينما يتجنب إيرليخ معركة قانونية مطولة ومُضرة .
صرح تشارلز مارفين، القائم بأعمال رئيس قسم الإنفاذ في لجنة تداول السلع الآجلة، بأن التسوية تثبت أن الوكالة تأخذ مثل هذه القضايا على محمل الجد وتلتزم بمنع الأفراد من التسبب في المزيد من الضرر في المستقبل.
