- Комиссия по ценным бумагам Британской Колумбии (BCSC) обвинила биржу Einstein Exchange в работе по схеме Понци после того, как она обанкротилась в 2018 году.
- Обвинения касаются Майкла Онгуна Гоктурка, единственного директора ныне несуществующих компаний Einstein Exchange Inc., Einstein Capital Ltd. и Einstein Law Corporation.
- По данным BCSC, биржа использовала новые депозиты для выплаты средств при выводе, создавая ложное впечатление о своей платежеспособности
В значительном событии в секторе криптовалют Комиссия по ценным бумагам Британской Колумбии (BCSC) обвинила ныне несуществующую биржу Einstein Exchange в работе как финансовая пирамида после ее банкротства в 2018 году. Это объявление обнажает хрупкую природу операций за канадской платформой торговли криптовалютами, которая обещала предоставлять надежный сервис для своих клиентов.
Биржа Einstein, по предварительным данным, работала по схеме Понци
Обвинения BCSC в основном выдвинуты против Майкла Онгуна Гоктурка, единственного директора компаний Einstein Exchange Inc., Einstein Capital Ltd. и Einstein Law Corporation, которые в настоящее время прекратили свое существование. По данным регулятора, после того как биржа стала неплатежеспособной в январе 2018 года, она продолжала принимать депозиты от новых и существующих клиентов. Как описывает BCSC, в классической маневре схемы Понци биржа, по сообщениям, использовала эти новые средства для выплат другим клиентам, создавая видимость платежеспособности и операционной эффективности.
Расследование BCSC показало, что, несмотря на заявления о прямой обработке торговых операций клиентов, биржа Einstein не обеспечила получение соответствующих криптовалютных активов, необходимых для этих транзакций. Эта некомпетентность усугублялась манипуляциями с клиентскими панелями управления, которые предоставляли вводящую в заблуждение информацию о ходе обработки ордеров и доступности активов. По оценкам BCSC, общий финансовый ущерб клиентам в результате действий Гоктурка составил около 19,1 млн долларов.
Влияние и реакция регуляторов
Биржа Einstein была запущена в 2017 году с целью предоставления безопасной и доступной платформы для торговли криптовалютами. На пике своего развития совокупные активы трех связанных компаний превышали 34 млн долларов в виде наличных средств и криптовалюты, хранившихся от имени их клиентов. Эта значительная сумма подчеркивает масштаб операции и уровень доверия, которому пользовалась биржа Einstein среди своих пользователей.
Ситуация кардинально изменилась в 2019 году, когда Верховный суд Британской Колумбии по требованию BCSC вмешался в дело. Суд вынес постановление о назначении компании Grant Thornton временным управляющим, которому поручено взять под контроль активы биржи, базирующейся в Ванкувере. Этот юридический шаг стал критически важным для решения проблем пострадавших клиентов и попытки вернуть утраченные средства.
Дело биржи Einstein служит предостережением в индустрии криптовалют, демонстрируя риски, связанные с платформами цифровых активов, и важность тщательного надзора со стороны регуляторов. По мере продолжения расследования выводы BCSC подчеркивают необходимость прозрачности и подотчетности на быстро развивающемся рынке криптовалют.
Не просто читайте новости о криптовалютах. Понимайте их. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем провести независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любого инвестиционного решения.
Мутума Максвелл
Максвелл особенно любит писать статьи о блокчейне и криптовалютах. Он начал свой путь в блогинге в 2020 году, позже сосредоточившись на мире криптовалют. Его жизненное призвание — познакомить людей по всему миру с концепцией децентрализации.
