- La Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique (BCSC) a accusé Einstein Exchange d'avoir fonctionné comme un schéma de Ponzi après sa faillite en 2018.
- Les allégations visent Michael Ongun Gokturk, unique directeur des sociétés désormais disparues Einstein Exchange Inc., Einstein Capital Ltd. et Einstein Law Corporation.
- Selon la BCSC, l'échange a détourné les nouveaux dépôts pour payer les retraits, créant ainsi une fausse apparence de solvabilité
Dans un développement majeur du secteur des cryptomonnaies, la Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique (BCSC) a accusé l’Einstein Exchange, désormais disparu, d’avoir fonctionné comme un schéma de Ponzi suite à son insolvabilité en 2018. Cette annonce met en lumière la nature précaire des opérations derrière la plateforme de trading de cryptomonnaies canadienne, qui promettait d’offrir un service fiable à ses clients.
L’échange Einstein aurait fonctionné comme un schéma de Ponzi
Les allégations de la BCSC sont principalement dirigées contre Michael Ongun Gokturk, le seul directeur d’Einstein Exchange Inc., Einstein Capital Ltd. et Einstein Law Corporation, toutes désormais disparues. Selon l’organisme de réglementation, après que l’échange est devenu insolide en janvier 2018, il a continué à accepter des dépôts de nouveaux et d’anciens clients. Ce que la BCSC décrit comme une manœuvre classique de schéma de Ponzi, l’échange aurait utilisé ces nouveaux fonds pour payer les retraits d’autres clients, créant ainsi une façade de solvabilité et d’efficacité opérationnelle.
L’enquête de la BCSC révèle que malgré les affirmations de faciliter les trades des clients directement, Einstein Exchange n’a pas réussi à sécuriser les actifs cryptographiques correspondants nécessaires à ces transactions. Cette mauvaise gestion a été encore aggravée par la manipulation des tableaux de bord des clients, qui présentaient des informations trompeuses concernant le traitement des ordres et la disponibilité des actifs. La BCSC estime l’impact financier total sur les clients dû aux actions de Gokturk à environ 19,1 millions de dollars.
Impact et réponse réglementaire
Einstein Exchange a été lancé en 2017 pour fournir une plateforme de trading de cryptomonnaies sécurisée et accessible. À son apogée, les actifs combinés des trois sociétés associées dépassaient 34 millions de dollars en espèces et en cryptomonnaies détenus pour le compte de leurs clients. Ce chiffre substantiel souligne l’ampleur de l’opération et le niveau de confiance placé en Einstein Exchange par ses utilisateurs.
La situation a pris un tournant décisif en 2019 lorsque la Cour suprême de la Colombie-Britannique est intervenue à la demande de la BCSC. La cour a accordé une ordonnance nommant Grant Thornton en tant que receveur provisoire chargé de prendre le contrôle des actifs de l’échange basé à Vancouver. Cette action juridique représentait une étape critique pour répondre aux griefs des clients affectés et tenter de récupérer les fonds perdus.
L’affaire Einstein Exchange sert de conte d’avertissement au sein de l’industrie des cryptomonnaies, mettant en lumière les risques associés aux plateformes d’actifs numériques et l’importance d’une surveillance réglementaire diligente. Alors que l’enquête se poursuit, les conclusions de la BCSC soulignent la nécessité de transparence et de responsabilité dans le marché des cryptomonnaies en évolution rapide.
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Mutuma Maxwell
Maxwell aime particulièrement rédiger des articles sur la blockchain et la cryptomonnaie. Il a commencé sa carrière de blogueur en 2020, se concentrant ensuite sur le monde des cryptomonnaies. Sa mission de vie est de faire découvrir le concept de décentralisation aux personnes du monde entier.
