- اتهمت لجنة الأوراق المالية في كولومبيا البريطانية (BCSC) منصة أينشتاين إكسشينج بتشغيل مخطط بونزي بعد إفلاسها في عام 2018.
- تركز الاتهامات على مايكل أونغون غوكترك، المدير الوحيد لشركات أينشتاين إكسشينج إنك. وأينشتاين كابيتال لتيد. وأينشتاين لاو كوربوريشن التي أغلقت الآن.
- وفقاً للجنة BCSC، أساءت المنصة استخدام الإيداعات الجديدة لسحب المدفوعات، مما خلق مظهراً زائفاً للاستقرار المالي
في تطور مهم داخل قطاع العملات المشفرة، اتهمت لجنة الأوراق المالية في كولومبيا البريطانية (BCSC) منصة Einstein Exchange المنحلة حالياً بتشغيلها كـ مخطط بونزي بعد إفلاسها في عام 2018. ويكشف هذا الإعلان عن الطبيعة الهشة للعمليات وراء منصة تداول العملات المشفرة الكندية، التي وعدت بتقديم خدمة موثوقة لعملائها.
منصة Einstein allegedly operated as ponzi scheme
تركز اتهامات BCSC بشكل أساسي على Michael Ongun Gokturk، المدير الوحيد لشركة Einstein Exchange Inc.، وEinstein Capital Ltd.، وEinstein Law Corporation، وكلها منحلة حالياً. ووفقاً للجهة التنظيمية، بعد أن أصبحت المنصة غير قادرة على السداد في يناير 2018، استمرت في قبول Deposits من العملاء الجدد والقدامى. وفي ما تصفه BCSC بأنه مناورة كلاسيكية لمخطط بونزي، استخدمت المنصة reportedly هذه الأموال الجديدة لدفع السحوبات إلى عملاء آخرين، مما خلق واجهة من السيولة والكفاءة التشغيلية.
تكشف تحقيق BCSC أن منصة Einstein Exchange فشلت، على الرغم من ادعاءاتها بتسهيل تداولات العملاء مباشرة، في تأمين الأصول المشفرة المقابلة اللازمة لهذه المعاملات. وقد تفاقم هذا سوء الإدارة من خلال التلاعب بلوحات معلومات العملاء، والتي قدمت معلومات مضللة حول معالجة الطلبات وتوفر الأصول. وتقدر BCSC التأثير المالي الإجمالي على العملاء بسبب إجراءات Gokturk بحوالي 19.1 مليون دولار.
التأثير والاستجابة التنظيمية
تم إطلاق منصة Einstein Exchange في عام 2017 لتوفير منصة تداول عملات مشفرة آمنة وسهلة الوصول. وفي ذروتها، تجاوزت الأصول المشتركة للشركات الثلاث المرتبطة بها 34 مليون دولار في النقد والعملات المشفرة المحتفظ بها نيابة عن عملائها. يسلط هذا الرقم الكبير الضوء على حجم العملية ومستوى الثقة الذي وضعه المستخدمون في منصة Einstein Exchange.
اتخذت الوضع منعطفاً حاسماً في عام 2019 عندما تدخلت المحكمة العليا في كولومبيا البريطانية بناءً على طلب من BCSC. منحت المحكمة أمراً بتعيين Grant Thornton كمتلقٍ مؤقت مكلف بالسيطرة على أصول المنصة الموجودة في فانكوفر. مثلت هذه الإجراء القانوني خطوة حاسمة نحو معالجة شكاوى العملاء المتضررين ومحاولة استرداد الأموال المفقودة.
تعمل حالة منصة Einstein Exchange كقصة تحذيرية داخل صناعة العملات المشفرة، حيث تسلط الضوء على المخاطر المرتبطة بمنصات الأصول الرقمية وأهمية الإشراف التنظيمي الدقيق. ومع استمرار التحقيق، تؤكد نتائج BCSC على الحاجة إلى الشفافية والمساءلة في سوق العملات المشفرة سريع التطور.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا نتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
موتوما ماكسويل
يُفضّل ماكسويل بشكل خاص كتابة مقالات حول البلوك تشين والعملات المشفرة. بدأ رحلته في التدوين عام 2020، ثم ركّز لاحقًا على عالم العملات الرقمية. هدف حياته هو تعريف الناس في جميع أنحاء العالم بمفهوم اللامركزية.
