- 브리티시컬럼비아증권위원회(BCSC)는 2018년 파산한 후 아인슈타인 익스체인지(Einstein Exchange)가 폰지 사기 방식으로 운영되었다고 주장했습니다.
- 이 혐의들은 현재 해산된 아인슈타인 익스체인지 인크.(Einstein Exchange Inc.), 아인슈타인 캐피탈 리미티드(Einstein Capital Ltd.), 그리고 아인슈타인 로 코퍼레이션(Einstein Law Corporation)의 유일한 이사회 구성원인 마이클 옹군 고크투르크(Michael Ongun Gokturk)를 중심으로 이루어졌습니다.
- BCSC에 따르면, 해당 거래소는 새로운 예치금을 사용하여 출금 요청을 지급함으로써 실제 건전성처럼 보이는 가짜 이미지를 만들어냈습니다.
암호화폐 부문에서 중요한 발전으로, 영국 컬럼비아 증권위원회(BCSC)는 2018년 파산한 후 현재 소멸한 아인슈타인 엑체인지(Einstein Exchange)가 폰지 사기로 운영되었다고 비난했습니다. 이 발표는 고객들에게 신뢰할 수 있는 서비스를 제공하겠다고 약속했던 캐나다 암호화폐 거래 플랫폼 뒤의 운영이 얼마나 취약했는지를 드러냈습니다.
아인슈타인 거래소는 폰지 사기로 운영된 것으로 의심
BCSC의 혐의는 주로 아인슈타인 엑체인지 Inc., 아인슈타인 캐피탈 Ltd., 아인슈타인 로우 코퍼레이션의 유일한 이사인 마이클 옹군 고크투르크(Michael Ongun Gokturk)를 향하고 있으며, 이 모든 기업은 현재 소멸 상태입니다. 규제 당국에 따르면, 거래소가 2018년 1월 파산한 후에도 신규 및 기존 고객으로부터 예금을 계속 받았다고 합니다. BCSC가 전형적인 폰지 사기 수법이라고 묘사하는 바에 따르면, 거래소는 이러한 신규 자금을 사용하여 다른 고객들에게 출금을 지급하여 지급 능력과 운영 효율성의 외관을 만들었습니다.
BCSC의 조사 결과, 고객 거래를 직접 중개한다는 주장에도 불구하고 아인슈타인 거래소는 이러한 거래에 필요한 해당 암호화폐 자산을 확보하지 못했습니다. 이러한 관리 부실은 주문 처리 및 자산 가용성에 대해 오해의 소지가 있는 정보를 제시하는 고객 대시보드 조작으로 인해 더욱 악화되었습니다. BCSC는 고크투르크의 행동으로 인한 고객의 총 재정적 영향을 약 1,910만 달러로 추정합니다.
영향 및 규제 대응
아인슈타인 거래소는 2017년 안전하고 접근 가능한 암호화폐 거래 플랫폼을 제공하기 위해 출시되었습니다. 전성기 당시 세 관련 회사의 총 자산은 고객 대신 보유된 현금과 암호화폐를 합쳐 3,400만 달러를 초과했습니다. 이 상당한 금액은 운영의 규모와 사용자가 아인슈타인 거래소에 둔 신뢰의 수준을 강조합니다.
2019년 상황이 결정적인 전환점을 맞이했습니다. BCSC의 요청에 따라 영국 컬럼비아 주 법원이 개입한 결과, 법원은 밴쿠버 기반 거래소의 자산을 통제할 임시 수령인으로 그랜트 토튼(Grant Thornton)을 임명하는 명령을 내렸습니다. 이 법적 조치는 영향을 받은 고객들의 불만을 해결하고 손실된 자금을 회수하려는 시도의 중요한 단계였습니다.
아인슈타인 거래소의 사례는 암호화폐 산업 내에서 경고의 교훈으로 작용하며, 디지털 자산 플랫폼과 관련된 위험과 철저한 규제 감독의 중요성을 강조합니다. 조사가 진행됨에 따라 BCSC의 발견은 빠르게 진화하는 암호화폐 시장에서 투명성과 책임감의 필요성을 강조합니다.
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Mutuma Maxwell
Maxwell 은 특히 블록체인과 암호화폐에 관한 글을 쓰는 것을 즐깁니다. 그는 2020 년에 블로그 활동을 시작했으며, 이후 암호화폐 세계에 집중했습니다. 그의 평생의 사명은 전 세계 사람들에게 탈중앙화 개념을 소개하는 것입니다.
