Quem é o misterioso homem por trás dos 100 milhões de dólares em criptomoedas de Trump?

Uma empresa chamada Aqua 1 Foundation, com sede nos Emirados Árabes Unidos, anunciou no final de junho a compra de US$ 100 milhões em tokens da criptomoeda World Liberty. Com isso, tornou-se a maior investidora conhecida publicamente no negócio de criptomoedas de Trump. No entanto, muito ainda permanece desconhecido sobre a organização.

O perfil digital da Aqua 1 e outras informações públicas quase nada revelam sobre a origem do seu capital ou sobre a pessoa que nomeou como sócio fundador, Dave Lee. Isso aumentou as dúvidas sobre o controverso ecossistema de criptomoedas de Trump.

Por quê? A família Trump recebe três quartos de toda a receita obtida com a venda de tokens da World Liberty. Sendo assim, a compra da Aqua 1 injeta dezenas de milhões de dólares em seus bolsos.

Richard Painter, ex-chefe do departamento de ética do presidentedent W. Bush, afirmou que a falta de transparência sobre os investidores nos Trump , como a Aqua 1, minou a confiança pública no governo. 

Sem mais informações, Painter disse que todos presumem o pior em relação a agentes estrangeiros que tentam influenciar a Casa Branca. Ele também fez uma declaração perigosa: "Deveríamos saber quem está enviando dinheiro para o presidentedent.

No entanto, o presidentedent uma explicação pouco clara. "O presidentedent está empenhado em fazer dos Estados Unidos a capital mundial das criptomoedas e em revolucionar nossa tecnologia financeira digital", disse a vice-secretária de imprensa da Casa Branca, Anna Kelly, em um comunicado enviado por e-mail. "Seus bens estão em um fundo fiduciário administrado por seus filhos e não há conflitos de interesse."

O acordo com a World Liberty representa o único investimento atual da Aqua 1. 

Em seu site, a Aqua 1 se apresenta como um fundo nativo da Web3, sediado nos Emirados Árabes Unidos e com visão global. Fundos desse tipo investem em empresas de blockchain e criptomoedas, criando produtos para uma visão futurista de uma internet descentralizada.

Segundo a Reuters, no mês passado, a empresa divulgou uma declaração não assinada, afirmando: "Neste momento, não divulgaremos informações adicionais além daquelas que já foram compartilhadas publicamente."

Acrescentou ainda: "A Aqua 1 conta com o apoio de um grupo de parceiros de longa data, alinhados com a sua missão, e é liderada por Dave Lee e uma equipe global com vasta experiência em web3 e infraestrutura de ativos digitais."

Os ativos da Aqua 1 estão sob gestão, totalizando US$ 100 milhões. Além disso, o acordo com a World Liberty é seu único investimento atual. De acordo com dados da tracde criptomoedas Arkham, as únicas grandes transações de saída de uma carteira com a tag “aqua1.eth” foram duas transferências totalizando US$ 80 milhões para a World Liberty no início de junho. 

A empresa também realizou transferências de US$ 9 milhões em março e US$ 3 milhões em abril para carteiras de criptomoedas anônimas. Entre março e junho, recebeu cerca de US$ 90 milhões de uma conta na corretora de criptomoedas OKX.

Dave Lee, a única pessoa conhecida ligada à conta da empresa X, foi registrado em 2023. A conta fez apenas algumas postagens, a primeira delas com um anúncio do acordo com a World Liberty. O perfil descreve Lee como um “investidor e sonhador” 

Sua foto de perfil apresenta um retrato em estilo mangá de um jovem de gravata borboleta, junto com as bandeiras do Brasil, da China e dos Estados Unidos. Nela, constam São Paulo, Nova York, Hong Kong e Abu Dhabi como suas localidades.

Aqua 1 não está registrado

Segundo dois tracde domínios da web, o site da Aqua 1 foi criado em maio, um mês antes do anúncio do investimento. O site não contém informações sobre a liderança da Aqua 1 ou seus investidores.

O processo de registro de fundos de criptomoedas leva de seis a doze meses. Os fundos tendem a se concentrar em Abu Dhabi devido à sua estrutura bem desenvolvida para criptomoedas e ao foco em finanças institucionais. No entanto, o centro financeiro de Abu Dhabi afirmou por e-mail que a Aqua 1 não está registrada, licenciada ou afiliada a ele de nenhuma forma.

Além disso, a Aqua 1 ou a Fundação Aqua 1 não constam no registro de empresas licenciadas pela Autoridade de Valores Mobiliários e Commodities dos Emirados Árabes Unidos. 

Da mesma forma, uma porta-voz do órgão regulador do Centro Financeiro Internacional de Dubai revelou que nãodentnenhuma entidade com o nome de Aqua 1 ou Fundação Aqua 1, nem ninguém com o nome de Dave Lee. O mesmo ocorreu no registro da VARA, órgão regulador de criptomoedas de Dubai.