Chi è l'uomo misterioso di Trump in criptovalute da 100 milioni di dollari?

Un'impresa nota con il nome di Aqua 1 Foundation e che afferma di avere sede negli Emirati Arabi Uniti, ha annunciato a fine giugno di aver acquistato 100 milioni di dollari in token crittografici di World Liberty. Questo l'ha portata a diventare il maggiore investitore pubblicamente noto nel settore delle criptovalute di Trump. Tuttavia, molto rimane sconosciuto sull'organizzazione.

Il profilo digitale di Aqua 1 e altre informazioni pubbliche non rivelano quasi nulla sulla provenienza del suo capitale o sulla persona indicata come socio fondatore, Dave Lee. Ciò ha alimentato i dubbi sul controverso ecosistema delle criptovalute di Trump.

Perché? La famiglia Trump riceve tre quarti di tutti i proventi simbolici di World Liberty. A tal fine, l'acquisto di Aqua 1 inietta decine di milioni di dollari nelle loro tasche personali.

Richard Painter, ex responsabile dell'ufficio etico del presidentedent W. Bush, ha affermato che la mancanza di trasparenza sugli investitori nell'attività Trump , come Aqua 1, ha minato la fiducia del pubblico nel governo. 

Senza ulteriori informazioni, Painter ha affermato che tutti tendono a pensare al peggio riguardo agli attori stranieri che cercano di influenzare la Casa Bianca. Ha anche fatto un'affermazione pericolosa: "Dovremmo sapere chi sta inviando denaro al presidentedent.

Tuttavia, il presidentedent una spiegazione poco chiara. "Il presidentedent è determinato a rendere l'America la capitale mondiale delle criptovalute e a rivoluzionare la nostra tecnologia finanziaria digitale", ha dichiarato la vice portavoce della Casa Bianca, Anna Kelly, in una dichiarazione inviata via e-mail. "I suoi beni sono custoditi in un trust gestito dai suoi figli e non sussistono conflitti di interesse".

L'accordo World Liberty rappresenta l'unico investimento attuale di Aqua 1. 

Sul suo sito web, Aqua 1 è un fondo nativo del Web3 con sede negli Emirati Arabi Uniti e una prospettiva globale. Questi fondi investono in aziende blockchain e criptovalute, realizzando prodotti per un'idea futuristica di internet decentralizzata.

Secondo Reuters, il mese scorso la società ha rilasciato una dichiarazione non firmata, affermando: "In questa fase, non divulgheremo ulteriori informazioni oltre a quelle già rese pubbliche".

Ha inoltre aggiunto: "Aqua 1 è supportata da un gruppo di partner di lunga data che condividono la stessa missione ed è guidata da Dave Lee e da un team globale con una profonda esperienza nel Web3 e nelle infrastrutture per le risorse digitali".

Gli asset di Aqua 1 sono in gestione, per un totale di 100 milioni di dollari. Inoltre, l'accordo con World Liberty è il suo unico investimento attuale. Secondo i dati del crypto tracArkham, le uniche transazioni in uscita di grandi dimensioni da un portafoglio etichettato "aqua1.eth" sono state due trasferimenti per un totale di 80 milioni di dollari a World Liberty all'inizio di giugno. 

Aveva anche effettuato trasferimenti di 9 milioni di dollari a marzo e 3 milioni di dollari ad aprile verso portafogli crittografici anonimi. Tra marzo e giugno, ha ricevuto circa 90 milioni di dollari da un conto presso l'exchange di criptovalute OKX.

Dave Lee, l'unica persona nota collegata all'account della società X, è stato registrato nel 2023. Ha pubblicato solo una manciata di post, a partire dall'annuncio dell'accordo con World Liberty. L'account definisce Lee un "investitore e sognatore" 

La sua immagine del profilo presenta un ritratto in stile manga di un giovane con un papillon, insieme alle bandiere brasiliana, cinese e statunitense. Cita San Paolo, New York, Hong Kong e Abu Dhabi come località.

Aqua 1 non è registrato

Secondo due web domain trac, il sito web di Aqua 1 è stato creato a maggio, un mese prima dell'annuncio dell'investimento. Il sito non contiene informazioni sulla dirigenza o sui finanziatori di Aqua 1.

La registrazione richiede dai sei ai dodici mesi per i fondi crittografici. I fondi gravitano verso Abu Dhabi per via del suo framework crittografico ben sviluppato e dell'attenzione rivolta alla finanza istituzionale. Tuttavia, il centro finanziario di Abu Dhabi ha dichiarato via e-mail che Aqua 1 non è registrata, autorizzata o affiliata ad essa in alcun modo.

Inoltre, Aqua 1 o Aqua 1 Foundation non compaiono nel registro delle società autorizzate dalla Securities and Commodities Authority degli Emirati Arabi Uniti. 

Allo stesso modo, una portavoce dell'autorità di regolamentazione del Dubai International Finance Centre ha rivelato di non averdentalcuna entità con il nome Aqua 1 o Aqua 1 Foundation, né alcuno con il nome Dave Lee. Questo era il caso del registro dell'autorità di regolamentazione delle criptovalute di Dubai, VARA.