Chi è l'uomo misterioso delle criptovalute da $100 milioni di Trump?
- Aqua 1, una società poco nota, ha investito 100 milioni di dollari nel World Liberty di Trump, diventando il più grande investitore pubblicamente noto.
- Aqua 1 o la Fondazione Aqua 1 non compaiono nel registro delle società autorizzate dall'Autorità dei Valori Mobiliari e delle Commodities degli Emirati Arabi Uniti.
- Il sito web di Aqua 1 è stato creato a maggio, un mese prima dell'annuncio del suo investimento.
Un venture che opera con il nome di Aqua 1 Foundation e che afferma di essere basato negli Emirati Arabi Uniti, ha annunciato alla fine di giugno di aver acquistato per 100 milioni di dollari di token crittografici di World Liberty. Questo lo ha spinto a diventare il più grande investitore pubblicamente noto nel business crypto di Trump. Tuttavia, rimane molto sconosciuto riguardo all'organizzazione.
Il profilo digitale di Aqua 1 e altre informazioni pubbliche rivelano quasi nulla sulla fonte del suo capitale o sulla persona che ha nominato come suo partner fondatore, Dave Lee. Questo ha aggiunto alle domande delle persone sull'ecosistema crypto controverso di Trump.
Perché? La famiglia Trump riceve tre quarti di tutti i proventi dei token da World Liberty. A tal fine, l'acquisto di Aqua 1 inietta decine di milioni di dollari nelle loro tasche personali.
Richard Painter, ex avvocato capo per l'etica del Presidente George W. Bush, ha detto che la mancanza di trasparenza sugli investitori nel Trump business crypto della famiglia, come Aqua 1, ha minato la fiducia pubblica nel governo.
Senza ulteriori informazioni, Painter ha detto che tutti assumono il peggio riguardo agli attori stranieri che cercano di influenzare la Casa Bianca. Ha anche fatto una dichiarazione pericolosa che “Dovremmo sapere chi sta inviando denaro al presidente.”
Tuttavia, il presidente ha una spiegazione opaca. “Il Presidente Trump è dedicato a rendere l'America la capitale crypto del mondo e a rivoluzionare la nostra tecnologia finanziaria digitale,” ha detto la vice portavoce della Casa Bianca Anna Kelly in una dichiarazione inviata via email. “I suoi beni sono in una trust gestita dai suoi figli e non ci sono conflitti di interesse.”
L'accordo con World Liberty segna l'unico investimento attuale di Aqua 1.
Sul suo sito web, Aqua 1 è un fondo nativo Web3 basato negli Emirati Arabi Uniti con una prospettiva globale. Tali fondi investono in aziende blockchain e crypto, creando prodotti per un'idea futuristica di un internet decentralizzato.
Secondo Reuters, il mese scorso, l'azienda ha fornito una dichiarazione non firmata, dicendo: “A questo stadio, non stiamo divulgando ulteriori informazioni oltre a quanto è stato condiviso pubblicamente.”
Ha aggiunto: “Aqua 1 è supportato da un gruppo di partner a lungo termine allineati alla missione ed è guidato da Dave Lee e da un team globale con profonda esperienza nell'infrastruttura web3 e degli asset digitali.”
Gli asset di Aqua 1 sono sotto gestione, per un totale di 100 milioni di dollari. Inoltre, l'accordo con World Liberty è il suo unico investimento attuale. Secondo i dati del tracker crypto Arkham, gli unici grandi trade in uscita da un wallet etichettato “aqua1.eth” sono stati due trasferimenti per un totale di 80 milioni di dollari a World Liberty all'inizio di giugno.
Aveva anche effettuato trasferimenti di 9 milioni di dollari a marzo e 3 milioni di dollari ad aprile a wallet crittografici anonimi. Tra marzo e giugno, ha ricevuto circa 90 milioni di dollari da un account presso l'exchange crypto OKX.
Dave Lee, l'unica persona nota collegata all'account X dell'azienda, è stato registrato nel 2023. Ha pubblicato solo una manciata di post, iniziando con un annuncio dell'accordo con World Liberty. L'account definisce Lee un “investitore e sognatore.”
La sua immagine del profilo presenta un manga-stile ritratto di un giovane uomo con un papillon, insieme alle bandiere brasiliana, cinese e statunitense. Cita San Paolo, New York, Hong Kong e Abu Dhabi come sue ubicazioni.
Aqua 1 non è registrato
Secondo due tracker di domini web, il sito web di Aqua 1 è stato creato a maggio, un mese prima che annunciasse il suo investimento. Il sito web non contiene informazioni sulla leadership o sui finanziatori finanziari di Aqua 1.
La registrazione richiede circa sei-dodici mesi per i fondi crypto. I fondi gravitano verso Abu Dhabi a causa del suo quadro crypto ben sviluppato e della focalizzazione sulla finanza istituzionale. Tuttavia, il centro finanziario di Abu Dhabi ha detto via email che Aqua 1 non è registrato, né licenziato, né affiliato con esso in alcuna capacità.
Inoltre, Aqua 1 o Aqua 1 Foundation non risultano nell'elenco delle società autorizzate dall'Autorità per i Valori e le Merci degli Emirati Arabi Uniti (UAE Securities and Commodities Authority).
Allo stesso modo, una portavoce del regolatore del Dubai International Finance Centre ha rivelato che non identifica alcuna entità con il nome di Aqua 1 o Aqua 1 Foundation, né alcuna persona di nome Dave Lee. La stessa situazione si riscontra nel registro del regolatore delle criptovalute di Dubai, VARA.
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Florence Muchai
Florence si occupa di notizie relative a criptovalute, gaming, tecnologia e AI da oltre 6 anni. I suoi studi in Informatica presso l'Università Meru di Scienze e Tecnologia e in Gestione delle Emergenze e Diplomazia Internazionale presso il MMUST le hanno fornito eccellenti competenze linguistiche, osservative e tecniche. Florence ha lavorato al VAP Group e come editor per diverse testate specializzate in criptovalute.
