Кто таинственный крипто-миллионер Трампа на $100 млн?

Венчурный проект под названием Aqua 1 Foundation, заявляющий о своей базе в Объединенных Арабских Эмиратах, в конце июня объявил, что купил крипто-токенов World Liberty на $100 млн. Это вывело его на позицию крупнейшего публично известного инвестора в крипто-бизнес Трампа. Однако о самой организации остается неизвестным многое.

Цифровой профиль Aqua 1 и другая публичная информация практически ничего не раскрывают о источнике его капитала или о человеке, которого он назвал своим основателем, Дэйв Ли. Это добавило вопросов к противоречивой крипто-экосистеме Трампа.

Почему? Семья Трампа получает три четверти всех доходов от токенов World Liberty. Таким образом, покупка Aqua 1 вливает десятки миллионов долларов в их личные карманы.

Ричард Пейнтер, бывший главный юрист по этике президента Джорджа У. Буша, сказал, что отсутствие прозрачности в отношении инвесторов в Трамп крипто-бизнес семьи, таких как Aqua 1, подорвало общественное доверие к правительству. 

Без дополнительной информации Пейнтер сказал, что все предполагают худшее в отношении иностранных акторов, пытающихся повлиять на Белый дом. Он также сделал опасное заявление, что «Мы должны знать, кто отправляет деньги президенту.”

Однако у президента есть непрозрачное объяснение. «Президент Трамп предан тому, чтобы сделать Америку крипто-столицей мира и революционизировать нашу цифровую финансовую технологию» — сказала заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли в заявлении, отправленном по электронной почте. «Его активы находятся в доверительном управлении, управляемом его детьми, и нет конфликта интересов».

Сделка World Liberty является единственной текущей инвестицией Aqua 1. 

На своем сайте Aqua 1 представляет собой фонд, нативный для Web3, базирующийся в ОАЭ с глобальным взглядом. Такие фонды инвестируют в блокчейн и крипто-компании, создавая продукты для футуристической идеи децентрализованного интернета.

Согласно Reuters, в прошлом месяце компания предоставила неподписанное заявление, сказав, «На данном этапе мы не раскрываем дополнительную информацию, выходящую за рамки того, что было опубликовано публично».

Она добавила, «Aqua 1 поддерживается группой долгосрочных партнеров, согласованных с миссией, и возглавляется Дэйвом Ли и глобальной командой с глубоким опытом в web3 и инфраструктуре цифровых активов».

Активы Aqua 1 под управлением составляют $100 млн. Кроме того, сделка World Liberty является ее единственной текущей инвестицией. Согласно данным крипто-трекера Arkham, единственными крупными исходящими транзакциями из кошелька с тегом «aqua1.eth» были два перевода общей суммой $80 млн в World Liberty в начале июня. 

Она также совершила переводы $9 млн в марте и $3 млн в апреле на анонимные крипто-кошельки. Между мартом и июнем она получила около $90 млн со счета на крипто-бирже OKX.

Дэйв Ли, единственная известная личность, связанная с учетной записью компании X, была зарегистрирована в 2023 году. Она сделала лишь несколько постов, начиная с объявления о сделке World Liberty. Учетная запись называет Ли «инвестором и мечтателем». 

Его фото профиля содержит манга-стильный портрет молодого человека в бабочке, а также бразильский, китайский и американский флаги. В качестве его локаций указаны Сан-Паулу, Нью-Йорк, Гонконг и Абу-Даби.

Aqua 1 не зарегистрирована

Согласно двум трекерам веб-доменов, веб-сайт Aqua 1 был создан в мае, за месяц до объявления об инвестиции. На веб-сайте отсутствует информация о руководстве Aqua 1 или ее финансовых спонсорах.

Регистрация занимает примерно от шести до двенадцати месяцев для крипто-фондов. Фонды тяготеют к Абу-Даби из-за его хорошо развитой крипто-рамки и фокуса на институциональных финансах. Однако финансовый центр Абу-Даби заявил по электронной почте, что Aqua 1 не зарегистрирована, не лицензирована и не аффилирована с ним ни в какой форме.

Кроме того, Aqua 1 или Aqua 1 Foundation не числится в реестре компаний, имеющих лицензию Управления по ценным бумагам и товарным рынкам ОАЭ. 

Аналогичным образом, представительница регулятора Дубайского международного финансового центра заявила, что в реестре регулятора криптовалют Дубая (VARA) не фигурирует ни одна организация с названием Aqua 1 или Aqua 1 Foundation, а также не числится человек по имени Дэйв Ли.