Кто этот таинственный криптомонетчик Трампа, у которого 100 миллионов долларов?

Предприятие, называющее себя Aqua 1 Foundation и заявляющее о своей принадлежности к Объединенным Арабским Эмиратам, объявило в конце июня о приобретении криптовалютных токенов World Liberty на сумму 100 миллионов долларов. Это позволило ему стать крупнейшим публично известным инвестором в криптовалютный бизнес Трампа. Однако многое об этой организации остается неизвестным.

Цифровой профиль Aqua 1 и другая общедоступная информация практически ничего не говорят об источнике ее капитала или о человеке, которого она назвала своим партнером-основателем, Дэйве Ли. Это усилило вопросы, возникающие у людей по поводу противоречивой криптоэкосистемы Трампа.

Почему? Семья Трампа получает три четверти всех поступлений от продажи токенов World Liberty. Таким образом, покупка Aqua 1 приносит им в личные карманы десятки миллионов долларов.

Ричард Пейнтер, бывший главный юрист по вопросам этики при президентеdent Буше-младшем, заявил, что отсутствие прозрачности в отношении инвесторов в Трампа , таких как Aqua 1, подорвало доверие общественности к правительству. 

По словам Пейнтера, без дополнительной информации все исходят из худшего предположения относительно иностранных агентов, пытающихся повлиять на Белый дом. Он также сделал опасное заявление: «Мы должны знать, кто отправляет деньги президентуdent.

Однако у президентаdent неясное объяснение. «Президентdent полон решимости сделать Америку криптостолицей мира и совершить революцию в наших цифровых финансовых технологиях», — заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли в электронном письме. «Его активы находятся в трасте, управляемом его детьми, и никаких конфликтов интересов нет».

Сделка с World Liberty – единственная текущая инвестиция компании Aqua 1. 

На своем веб-сайте Aqua 1 позиционирует себя как Web3-ориентированный фонд, базирующийся в ОАЭ и имеющий глобальную направленность. Такие фонды инвестируют в блокчейн- и криптокомпании, разрабатывающие продукты для футуристической идеи децентрализованного интернета.

Как сообщает Reuters, в прошлом месяце компания опубликовала заявление без подписи, в котором говорилось: «На данном этапе мы не разглашаем дополнительную информацию, помимо той, которая была обнародована».

В заявлении также говорится: «Компания Aqua 1 пользуется поддержкой группы давних партнеров, разделяющих ее цели, и возглавляется Дейвом Ли и глобальной командой, обладающей глубокими знаниями в области web3 и инфраструктуры цифровых активов».

Активы Aqua 1 под управлением составляют 100 миллионов долларов. Кроме того, сделка с World Liberty является единственной текущей инвестицией компании. Согласно данным tracArkham, единственными крупными исходящими операциями с кошелька с пометкой «aqua1.eth» были два перевода на общую сумму 80 миллионов долларов в World Liberty в начале июня. 

Также в марте и апреле компания перевела 9 миллионов долларов на анонимные криптовалютные кошельки, а в период с марта по июнь получила около 90 миллионов долларов со счета на криптовалютной бирже OKX.

Дейв Ли, единственный известный человек, связанный с аккаунтом компании X, был зарегистрирован в 2023 году. Он сделал лишь несколько публикаций, начиная с объявления о сделке с World Liberty. В аккаунте Ли называют «инвестором и мечтателем» 

На его аватарке изображен портрет молодого человека в галстуке-бабочке в стиле манги, а также бразильский, китайский и американский флаги. В качестве мест его пребывания указаны Сан-Паулу, Нью-Йорк, Гонконг и Абу-Даби.

Aqua 1 не зарегистрирована

Согласно данным двух сервисов tracвеб-доменов, веб-сайт Aqua 1 был создан в мае, за месяц до объявления об инвестициях. На сайте отсутствует информация о руководстве Aqua 1 или финансовых спонсорах.

Регистрация криптовалютных фондов занимает приблизительно от шести до двенадцати месяцев. Фонды тяготеют к Абу-Даби из-за хорошо развитой криптовалютной среды и ориентации на институциональное финансирование. Однако финансовый центр Абу-Даби в электронном письме заявил, что Aqua 1 не зарегистрирован, не имеет лицензии и не связан с ним каким-либо образом.

Кроме того, компания Aqua 1 или фонд Aqua 1 Foundation не фигурируют в реестре компаний, имеющих лицензию Управления по ценным бумагам и товарам ОАЭ. 

Аналогичным образом, представительница регулятора Дубайского международного финансового центра сообщила, что в реестре неdentни одна организация под названием Aqua 1 или Aqua 1 Foundation, ни кто-либо по имени Дэйв Ли. Такова была и информация в реестре крипторегулятора Дубая, VARA.