Qui est cet homme mystérieux qui a dérobé 100 millions de dollars en cryptomonnaies à Trump ?

Une entreprise se faisant appeler Aqua 1 Foundation et affirmant être basée aux Émirats arabes unis a annoncé fin juin avoir acquis pour 100 millions de dollars de jetons cryptographiques de World Liberty. Cette opération l'a propulsée au rang de plus important investisseur connu du secteur des cryptomonnaies de Trump. Cependant, de nombreux aspects de cette organisation restent encore flous.

Le profil numérique d'Aqua 1 et les autres informations publiques qu'elle fournit ne révèlent quasiment rien sur la provenance de ses fonds ni sur l'identité de son fondateur, Dave Lee. Ce manque de transparence a alimenté les interrogations concernant l'écosystème crypto controversé de Trump.

Pourquoi ? La famille Trump perçoit les trois quarts des recettes symboliques de World Liberty. Ainsi, le rachat par Aqua 1 leur rapporte des dizaines de millions de dollars.

Richard Painter, ancien conseiller juridique en matière d'éthique du présidentdent W. Bush, a déclaré que le manque de transparence concernant les investisseurs dans les activités cryptographiques de la Trump , comme Aqua 1, a sapé la confiance du public envers le gouvernement. 

Faute d'informations supplémentaires, Painter a déclaré que tout le monde présumait le pire concernant les tentatives d'influence d'acteurs étrangers sur la Maison Blanche. Il a également tenu des propos dangereux : « Nous devrions savoir qui envoie de l'argent au présidentdent »

Cependant, ledent une explication obscure. « Le présidentdent est déterminé à faire des États-Unis la capitale mondiale des cryptomonnaies et à révolutionner notre technologie financière numérique », a déclaré Anna Kelly, porte-parole adjointe de la Maison-Blanche, dans un communiqué envoyé par courriel. « Ses actifs sont placés dans une fiducie gérée par ses enfants, et il n'y a aucun conflit d'intérêts. »

L'accord avec World Liberty représente le seul investissement actuel d'Aqua 1. 

Sur son site web, Aqua 1 se présente comme un fonds Web3 natif basé aux Émirats arabes unis et ayant une vision internationale. Ce type de fonds investit dans des entreprises blockchain et crypto, développant des produits pour un internet décentralisé et futuriste.

Selon Reuters, le mois dernier, la société a publié une déclaration non signée indiquant : « À ce stade, nous ne divulguons pas d'informations supplémentaires au-delà de celles qui ont déjà été rendues publiques. »

L'entreprise a ajouté : « Aqua 1 bénéficie du soutien d'un groupe de partenaires de longue date partageant la même mission et est dirigée par Dave Lee et une équipe internationale possédant une expertise approfondie dans le domaine du web3 et des infrastructures d'actifs numériques. »

Les actifs d'Aqua 1, d'un montant total de 100 millions de dollars, sont actuellement gérés. Par ailleurs, l'accord avec World Liberty constitue son seul investissement à ce jour. Selon les données du tracde cryptomonnaies Arkham, les seules transactions sortantes importantes enregistrées depuis un portefeuille étiqueté « aqua1.eth » ont consisté en deux transferts totalisant 80 millions de dollars vers World Liberty début juin. 

Elle avait également effectué des transferts de 9 millions de dollars en mars et de 3 millions de dollars en avril vers des portefeuilles de cryptomonnaies anonymes. Entre mars et juin, elle a reçu environ 90 millions de dollars d'un compte sur la plateforme d'échange de cryptomonnaies OKX.

Dave Lee, la seule personne connue liée au compte de la société X, a été enregistré en 2023. Ce compte n'a publié que quelques messages, à commencer par l'annonce de l'accord avec World Liberty. Il décrit Lee comme un « investisseur et un rêveur » 

Sa photo de profil représente un jeune homme portant un nœud papillon, dans un style manga , entouré des drapeaux brésilien, chinois et américain. Elle indique Sao Paulo, New York, Hong Kong et Abu Dhabi comme lieux de résidence.

Aqua 1 n'est pas enregistré

D'après deux outils tracde noms de domaine, le site web d'Aqua 1 a été créé en mai, un mois avant l'annonce de son investissement. Ce site ne contient aucune information sur la direction d'Aqua 1 ni sur ses investisseurs.

L'enregistrement des fonds crypto prend environ six à douze mois. Ces fonds sont attirés par Abou Dhabi en raison de son cadre réglementaire crypto bien établi et de son orientation vers la finance institutionnelle. Cependant, le centre financier d'Abou Dhabi a indiqué par courriel qu'Aqua 1 n'y est ni enregistré, ni agréé, ni affilié de quelque manière que ce soit.

Par ailleurs, Aqua 1 ou la Fondation Aqua 1 ne figurent pas dans le registre des sociétés agréées par l'Autorité des valeurs mobilières et des matières premières des Émirats arabes unis. 

De même, une porte-parole de l'autorité de régulation du Centre financier international de Dubaï a indiqué qu'aucune entité nommée Aqua 1 ou Aqua 1 Foundation, ni aucune personne du nom de Dave Lee, n'étaitdentauprès de la VARA, l'autorité de régulation des cryptomonnaies de Dubaï.