Vinnik da BTC-e direciona usuários da BTC-e e WEX a buscar a devolução de fundos dos EUA
- O co-fundador do BTC-e redirecionou as reclamações dos clientes às autoridades dos EUA.
- Alexander Vinnik afirma que a ação legal é o caminho para buscar o retorno dos fundos dos usuários.
- Um processo judicial nos EUA sobre os ativos da exchange é o mais recente capítulo da saga do BTC-e.
O ex-operador da BTC-e, Alexander Vinnik, aconselhou os usuários da infame exchange de criptomoedas e sua sucessora, a WEX, a buscar a restituição de seus fundos junto às autoridades dos EUA.
De acordo com o empreendedor russo de criptomoedas, que retornou ao seu país em um acordo de troca de prisioneiros com Washington, os ativos de ambas as plataformas de negociação foram apreendidos pelos Estados Unidos.
Vinnik da BTC-e encaminha reivindicações de dinheiro de clientes para a América
Alexander Vinnik, co-fundador do que já foi a maior exchange de criptomoedas no espaço cripto de língua russa, a BTC-e, recomendou que os clientes da plataforma agora extinta endereçassem solicitações de devolução de seus fundos desaparecidos aos EUA.
O programador russo que se tornou empresário de criptomoedas admitiu que tem recebido muitas perguntas sobre o colapso da exchange e a perda de dinheiro dos clientes.
“Entendo que estas são questões importantes e sensíveis”, escreveu Vinnik em um post no Telegram na quarta-feira, oferecendo-se para esclarecer aspectos-chave da situação atual.
Ele explicou que, após o fechamento da BTC-e, ela foi sucedida por uma exchange de criptomoedas chamada WEX, observando que os saldos dos usuários foram transferidos para a nova plataforma, que continuou a operar com eles.
Respondendo ao que provavelmente é uma pergunta comum, Vinnik enfatizou, também citado pela mídia russa de criptomoedas Bits.media:
“Os fundos não estão em posse de indivíduos. Todos os ativos foram apreendidos pelas autoridades dos EUA como parte de um caso criminal.”
Discutindo a possibilidade de um reembolso, ele sugeriu que a ação legal é o caminho a seguir, apontando para um processo em andamento que envolve o governo americano.
O caso, registrado no Tribunal Distrital dos EUA do Distrito de Columbia em 30 de junho de 2025, diz respeito a “Todas as moedas virtuais detidas nas carteiras operacionais da BTC-e até 25 de julho de 2017” e outros ativos.
A saga sem fim da BTC-e
Em seu auge, a BTC-e era a exchange de ativos digitais mais popular entre traders de criptomoedas de língua russa. Ela cessou as operações em 2017 sob alegações dos EUA sobre seu papel no processamento de até US$ 9 bilhões em dinheiro ilícito, incluindo moedas roubadas no hack de outra exchange de Bitcoin notória, a Mt. Gox.
O co-fundador da BTC-e, Alexander Vinnik, foi preso na cidade grega de Tessalônica no verão daquele ano, enquanto estava de férias com sua família.
Tanto os Estados Unidos quanto a Federação Russa buscaram sua extradição, mas a Grécia decidiu entregá-lo primeiro à França, onde ele recebeu uma sentença de cinco anos no final de 2020.
Ele foi eventualmente transferido para a custódia dos EUA em 2022 e declarou-se culpado de acusações de lavagem de dinheiro em 2024.
Em fevereiro de 2025, Vinnik foi libertado pela administração do presidente Donald Trump em um acordo de troca de prisioneiros com Moscou.
Este último também garantiu a liberdade de Marc Fogel, o professor americano preso e condenado na Rússia por tráfico de drogas.
Comentadores desafiam o conselho de Vinnik
A ação judicial em DC concernente aos fundos da BTC-e abriu outro capítulo na longa saga com a exchange de criptomoedas fracassada.
No outono de 2025, a mídia russa revelou que o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) estava tentando tomar posse dos ativos que estavam nas carteiras da BTC-e no momento de seu colapso, referindo-se à mesma petição.
Dando sua opinião sobre o post de Vinnik, o jornalista investigativo russo Andrey Zakharov desafiou sua afirmação de que os fundos da exchange estão todos sob posse do governo dos EUA
Ele lembrou que Aleksey Bilyuchenko, outro co-fundador da BTC-e e da WEX, que saiu do ar em 2018, havia testemunhado anteriormente na Rússia que os saldos restantes estavam sob seu controle.
Então, outra pessoa destacou que a WEX não fechou realmente devido à intervenção direta dos EUA, mas após interromper os saques.
“O colapso parecia um conflito de gestão interna”, apontou o comentarista anônimo usando o nome de usuário “Herry”, conforme citado pela Bits.media.
Em outubro, o canal do Telegram VChK-OGPU, suspeito de ter ligações com as forças de segurança russas e atualmente bloqueado, afirmou que 6.500 BTC haviam sido movidos de uma carteira associada a Bilyuchenko.
Em dezembro, cerca de 1.300 Bitcoins foram supostamente retirados de seus endereços.
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