A Comissão de Valores Mobiliários da Nigéria (SEC) emitiu um alerta ao público em geral sobre a plataforma de negociação CMTrading. De acordo com o órgão regulador, a plataforma não está registrada e, portanto, não está apta a oferecer serviços financeiros ou de negociação adentdo país.
Em seu comunicado, a Comissão afirmou que a plataforma alega ser afiliada à GCMT South Africa Pty Ltd, que supostamente possui licença da Autoridade de Conduta Financeira (FSCA) da África do Sul e da Autoridade de Serviços Financeiros (FSA) das Seychelles como corretora de valores mobiliários.
A SEC nigeriana também afirmou que a plataforma, que oferecia serviços de negociação de criptomoedas e commodities, clonou sites de veículos de comunicação como Punch, Vanguard e Arise Television, atraindo trac desavisados.
A SEC da Nigéria emite alerta contra a CMTrading
Segundo a SEC, o alerta foi necessário devido a preocupações com o aumento de atividades fraudulentas no mercado de capitais da Nigéria. A comissão afirmou que, além de usar versões clonadas desses sites para atrair trac , a plataforma também utiliza vídeos falsos de nigerianos proeminentes elogiando-a nas redes sociais, prometendo benefícios financeiros aos assinantes.
A SEC mencionou que a plataforma não estava registrada para solicitar investimentos do público ou operar de qualquer forma no mercado de capitais nigeriano.
“A Comissão informa ao público que a CMTrading NÃO ESTÁ REGISTRADA pela Comissão para captar investimentos do público ou operar de qualquer forma no mercado de capitais nigeriano”, diz o comunicado.
Além disso, a SEC mencionou que as investigações mostraram que o modo de operação da CMTrading apresentava indícios de um esquema Ponzi . A comissão destacou que a plataforma geralmente promete aos seus usuários nigerianos retornos excepcionalmente altos, observando que também depende de um sistema de indicação para manter os pagamentos.
A agência afirmou que também utilizou sites falsos e comprovantes de investimento para atrair usuários a investir.
A agência pede ao público que seja cauteloso
Em comunicado, a SEC nigeriana aconselhou o público a ter cautela ao investir com a CMTrading, observando que qualquer pessoa que interaja com a entidade ou um representante da plataforma o faz por sua própria conta e risco. A agência também alertou os usuários para que verifiquem o status de registro de qualquer plataforma de investimento em seu site oficial de verificação, reforçando a necessidade de os usuários se protegerem de elementos fraudulentos.
O governo recomendou que o público utilizasse os seguintes portais oficiais de verificação: https://home.sec.gov.ng/fintech-and-innovation-hub-registered-fintech-operators e https://www.sec.gov.ng/cmos.
Este não é o primeiro alerta que a SEC emitiu ao público em geral nas últimas semanas. Na semana passada, a SEC também emitiu um alerta contra um projeto de criptomoeda não registrado conhecido como Punisher Coin ($PUN), descrevendo-o como uma moeda meme sem uso no mundo real.
A SEC mencionou que a Punisher Coin se encaixava no padrão normal de tokens associados a esquemas de pump-and-dump, onde os investidores são atraídos com a promessa de ganhar dinheiro através de hype e ficam com ativos sem valor depois que os desenvolvedores podem ter retirado a liquidez, levando à queda do token.
Dizia-se que a moeda estava sendo comercializada por meios não autorizados, com os desenvolvedores usando uma promoção online agressiva para atingir investidores nigerianos desavisados.
A Nigéria tem tomado medidas para combater plataformas e projetos não registrados, além de realizar ações contra operadores ilegais. Por exemplo, a EFCC (Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros) concluiu recentemente um caso em que acusou alguns estrangeiros de aplicar golpes com investimentos em criptomoedas no país. Os estrangeiros foram condenados a um ano de prisão cada, e o tribunal ordenou que pagassem um milhão de nairas (aproximadamente US$ 645) em multas.
