As autoridades israelenses acusaram sete militares e policiais de comandarem uma quadrilha de roubo e suborno multimilionária, o segundo caso criminal relacionado a criptomoedas a atingir o setor de defesa do país em dois meses.
O Ministério Público apresentou, na segunda-feira, acusações no Tribunal Distrital Central de Lod contra sete oficiais que atuavam em unidades secretas das Forças de Defesa de Israel e da Polícia de Israel. As acusações incluem suborno, peculato, lavagem de dinheiro, obstrução da justiça e crimes fiscais. Uma ordem judicial de sigilo impede a divulgação da maioria dos detalhes.
Os promotores afirmam que os réus usaram seu acesso e autoridade para roubar dezenas de milhões de shekels ao longo de vários meses. A maior parte do dinheiro foi movimentada por meio de carteiras de criptomoedas.
Durante a investigação, as autoridades apreenderam carteiras e cash em espécie no valor de mais de 50 milhões de shekels, aproximadamente 13 milhões de dólares. Após a prisão de um suspeito e o conhecimento da investigação por parte dos demais, três deles teriam destruído provas para obstruir o processo.
A investigação envolveu o Shin Bet, a Divisão de Investigação Criminal da Polícia Militar, a unidade do Distrito Central da Polícia de Israel e o Departamento de Investigações Internas da Polícia. Quatro réus serão detidos. Os três restantes permanecerão sob regime de prisão preventiva. Desde o início da guerra, este caso é um dos mais graves crimes relacionados à segurança, segundo as autoridades.
Reservista é acusado de envolvimento em apostas na Polymarket feitas com informações confidenciais
Esta não é a primeira vez nos últimos meses que agentes de segurança israelenses são flagrados usando criptomoedas para benefício próprio.
Um reservista e um civil foram acusados de usar informações militares confidenciais para fazer apostas na Polymarket , uma plataforma de previsão baseada em criptomoedas. O caso também envolveu o Shin Bet (Serviço Nacional de Investigação Criminal de Israel), o Ministério da Defesa e a Polícia de Israel, e vários outros reservistas foram presos durante a investigação.
O contexto de ambos os casos israelenses é um panorama global mais amplo no qual as criptomoedas se tornaram uma ferramenta para operações financeiras em nível estatal. A Chainalysis, , relatou que o volume total de transações ilícitas com criptomoedas atingiu o recorde de US$ 154 bilhões em 2025, impulsionado por um aumento de 694% no valor movimentado por entidades sancionadas.
O Irã e a Rússia construíram redes de criptomoedas avaliadas em centenas de bilhões
Em 2025, o Irã atingiu um fluxo de criptomoedas superior a US$ 7,78 bilhões. Metade desse valor foi gasto em serviços de criptomoedas iranianos, utilizando endereços de carteiras pertencentes à Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC). Esses endereços receberam mais de US$ 3 bilhões no total. No ano anterior, o valor foi de US$ 2 bilhões, e essa cifra não inclui os volumes das corretoras Zedcex e Zedxion, registradas no Reino Unido, que só foram sancionadas em janeiro de 2026.
A Rússia lançou seu próprio token lastreado em rublos, chamado A7A5. US$ 93,3 bilhões foram processados com o token em um ano. A exchange Grinez era afiliada ao token e estava vinculada à Garantex
A Rússia construiu seu próprio sistema paralelo. Um token lastreado em rublos, chamado A7A5, lançado em 2025, processou US$ 93,3 bilhões em menos de um ano. Sua exchange afiliada, Grinex, era uma reformulação da plataforma russa Garantex, anteriormente sancionada. Ela foi fechada em março de 2025. US$ 2,2 bilhões em A7A5 foram convertidos em stablecoins atreladas ao dólar por meio de um serviço de troca instantânea. Essa foi a maneira que as autoridades russas encontraram para entrar no sistema financeiro global sem a necessidade de bancos tradicionais.
