Las autoridades israelíes han acusado a siete oficiales militares y policiales de dirigir una red multimillonaria de robo y soborno, el segundo caso penal relacionado con criptomonedas que afecta a las fuerzas armadas del país en dos meses.
La Fiscalía del Estado presentó el lunes cargos ante el Tribunal de Distrito Central de Lod contra siete oficiales que prestaban servicio en unidades clasificadas de las Fuerzas de Defensa de Israel y la Policía de Israel. Los cargos incluyen soborno, robo por parte de un funcionario público, lavado de dinero, obstrucción a la justicia y delitos fiscales. Una orden judicial impide que se divulguen la mayoría de los detalles.
Según la fiscalía, los acusados utilizaron su acceso y autoridad para robar decenas de millones de séqueles durante varios meses. La mayor parte del dinero se transfirió a través de monederos de criptomonedas.
Durante la investigación, las autoridades confiscaron billeteras y cash por un valor superior a 50 millones de séqueles, aproximadamente 13 millones de dólares. Tras la detención de un sospechoso y al percatarse otros de que se estaba llevando a cabo una investigación, tres de ellos presuntamente destruyeron pruebas para obstaculizar la pesquisa.
La investigación incluyó al Shin Bet, la División de Investigación Criminal de la Policía Militar, la unidad del Distrito Central de la Policía de Israel y el Departamento de Investigaciones Internas de la Policía. Cuatro acusados permanecerán detenidos. Los tres restantes estarán bajo condiciones restrictivas. Según las autoridades, este caso es uno de los delitos más graves relacionados con la seguridad desde el inicio de la guerra.
Un reservista fue acusado por apuestas realizadas en Polymarket con información clasificada
Esta no es la primera vez en los últimos meses que personal de seguridad israelí ha sido sorprendido utilizando criptomonedas para beneficio personal.
Un reservista y un civil fueron acusados tras supuestamente utilizar información militar clasificada para realizar apuestas en Polymarket , una plataforma de predicción basada en criptomonedas. En este caso también estuvieron implicados el Shin Bet, el Ministerio de Defensa y la Policía de Israel, y varios reservistas más fueron arrestados durante la investigación.
El contexto de ambos casos israelíes es un panorama global más amplio en el que las criptomonedas se han convertido en una herramienta para las operaciones financieras estatales. La firma de análisis de blockchain Chainalysis informó que el volumen total de transacciones ilícitas con criptomonedas alcanzó la cifra récord de 154 mil millones de dólares en 2025, impulsado por un aumento del 694 % en el valor que circuló a través de entidades sancionadas.
Irán y Rusia construyeron redes de criptomonedas por valor de cientos de miles de millones
En 2025, Irán alcanzó más de 7780 millones de dólares en transacciones de criptomonedas. Las direcciones de monederos controlados por la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) utilizaron la mitad de esa cantidad para servicios de criptomonedas iraníes. Estas direcciones recibieron más de 3000 millones de dólares en total. El año anterior, la cifra ascendió a 2000 millones de dólares, y este dato no incluye los volúmenes de las plataformas de intercambio registradas en el Reino Unido, Zedcex y Zedxion, que no fueron sancionadas hasta enero de 2026.
Rusia lanzó su propio token respaldado por rublos llamado A7A5. Se procesaron 93.300 millones de dólares con este token en un año. La plataforma de intercambio Grinez estaba afiliada al token y vinculada a Garantex
Rusia creó su propio sistema paralelo. Un token respaldado por rublos llamado A7A5, lanzado en 2025, procesó 93.300 millones de dólares en menos de un año. Su plataforma de intercambio afiliada, Grinex, era el cambio de nombre de una plataforma rusa previamente sancionada, Garantex. Fue clausurada en marzo de 2025. Se convirtieron 2.200 millones de dólares en A7A5 a stablecoins vinculadas al dólar mediante un servicio de intercambio instantáneo. Esta fue la forma en que las autoridades rusas se integraron al sistema financiero global sin necesidad de la banca tradicional.
