Le autorità israeliane hanno incriminato sette ufficiali militari e di polizia per aver gestito un giro di furti e corruzione multimilionario, il secondo caso criminale legato alle criptovalute che colpisce le forze armate del paese in due mesi.
Lunedì, la Procura dello Stato ha formalizzato le accuse presso il Tribunale distrettuale centrale di Lod contro sette ufficiali che hanno prestato servizio in unità segrete delle Forze di Difesa israeliane e della Polizia israeliana. Le accuse includono corruzione, furto aggravato, riciclaggio di denaro, ostruzione alla giustizia e reati fiscali. Un'ordinanza restrittiva emessa dal tribunale impedisce la divulgazione della maggior parte dei dettagli.
Secondo l'accusa, gli imputati avrebbero sfruttato il loro accesso e la loro autorità per rubare decine di milioni di shekel nel corso di diversi mesi. La maggior parte del denaro sarebbe stata trasferita tramite portafogli di criptovalute.
Nel corso delle indagini, le autorità hanno sequestrato portafogli e cash per un valore superiore a 50 milioni di shekel, circa 13 milioni di dollari. Dopo l'arresto di un sospettato e la consapevolezza da parte degli altri dell'avvio di un'indagine, tre di loro avrebbero distrutto prove per ostacolare le indagini.
All'indagine hanno partecipato lo Shin Bet, la Divisione Investigativa Criminale della Polizia Militare, l'unità del Distretto Centrale della Polizia israeliana e il Dipartimento Investigativo Interno della Polizia. Quattro imputati saranno arrestati. I restanti tre saranno detenuti in regime di massima sicurezza. Secondo le autorità, questo caso rappresenta uno dei reati più gravi legati alla sicurezza nazionale dall'inizio della guerra.
Un riservista è stato incriminato per scommesse effettuate su Polymarket con informazioni classificate
Non è la prima volta negli ultimi mesi che membri della sicurezza israeliana vengono scoperti a utilizzare criptovalute per profitto personale.
Un riservista e un civile sono stati incriminati per aver presumibilmente utilizzato informazioni militari classificate per piazzare scommesse su Polymarket , una piattaforma di previsione basata sulle criptovalute. Il caso ha coinvolto anche lo Shin Bet, il Ministero della Difesa e la polizia israeliana, e diversi altri riservisti sono stati arrestati durante le indagini.
Lo sfondo di entrambi i casi israeliani è un quadro globale più ampio in cui le criptovalute sono diventate uno strumento di operazioni finanziarie a livello statale. La società di analisi blockchain Chainalysis ha riferito che il volume totale delle transazioni illecite in criptovalute ha raggiunto la cifra record di 154 miliardi di dollari nel 2025, trainata da un aumento del 694% del valore transitato attraverso entità sanzionate.
Iran e Russia hanno costruito reti crittografiche del valore di centinaia di miliardi
Nel 2025, l'Iran ha raggiunto flussi di criptovalute superiori a 7,78 miliardi di dollari. Gli indirizzi di portafoglio di proprietà del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) hanno utilizzato metà di tale importo per servizi di criptovalute iraniani. Questi indirizzi hanno ricevuto complessivamente oltre 3 miliardi di dollari. L'anno precedente la cifra era di 2 miliardi di dollari, e tale importo non include i volumi provenienti dagli exchange registrati nel Regno Unito Zedcex e Zedxion, che non sono stati sanzionati fino a gennaio 2026.
La Russia ha lanciato il proprio token ancorato al rublo, chiamato A7A5. In un anno, sono stati movimentati 93,3 miliardi di dollari tramite questo token. L'exchange Grinez era affiliato al token ed era collegato a Garantex
La Russia ha creato un proprio sistema parallelo. Un token ancorato al rublo, chiamato A7A5, lanciato nel 2025, ha movimentato 93,3 miliardi di dollari in meno di un anno. La sua piattaforma di scambio affiliata, Grinex, era il rebranding di una piattaforma russa precedentemente sanzionata, Garantex, che è stata chiusa nel marzo 2025. 2,2 miliardi di dollari in A7A5 sono stati convertiti in stablecoin ancorate al dollaro tramite un servizio di scambio istantaneo. Questo è stato il modo in cui le autorità russe sono entrate nel sistema finanziario globale senza bisogno del sistema bancario tradizionale.
