Polícia de crimes cibernéticos de Hyderabad prende suspeitos vinculados a esquema de investimento falso

A polícia de crimes cibernéticos de Hyderabad prendeu suspeitos vinculados a um esquema de investimento falso. De acordo com a Polícia de Crimes Cibernéticos de Hyderabad, dois homens de Vash, Navi Mumbai, foram presos por seus supostos papéis em uma fraude de investimento, que visava um residente de Hyderabad que perdeu Rs. 12,3 lakhs para o esquema fraudulento.

De acordo com um funcionário da unidade, a prisão seguiu uma queixa da vítima de 53 anos, que foi enganada pelos golpistas que se passaram por consultores de investimento. O oficial de Hyderabad mencionou que os suspeitos estavam operando ilegalmente sob a Flames Alliance e a Munoth Capital Investment Limited.

Os acusados foram identificados como Ravi Kumar Lal e Shivendra Ashok Singh.

Polícia de Hyderabad apreende suspeitos em esquema de investimento falso

Investigadores vinculados à polícia de Hyderabad mencionaram que começaram a investigar os fatos do caso após o reclamante apresentar sua petição. Eles afirmaram que Ravi Kumar Lal operava uma conta bancária transmitindo OTPs por meio de um arquivo APK para um associado que reside em Pune.

A polícia afirmou que o associado, após tomar conhecimento de suas prisões, deixou sua residência e ainda está foragido, dificultando sua captura.

Por outro lado, Shivendra Ashok Singh era responsável por fornecer contas bancárias mule que eram usadas para mover fundos roubados das vítimas. Os oficiais afirmaram que os suspeitos abordaram a vítima no WhatsApp, enviando mensagens não solicitadas antes que ela concordasse em ouvir o que tinham a dizer.

Os suspeitos, passando-se por especialistas no mercado de ações, prometeram retornos excepcionais se ele investisse em uma plataforma que eles lhe apresentariam. Com o lucro tentador, ele concordou em investir.

Entre 13 e 28 de agosto, o suspeito transferiu dinheiro para várias contas após ser mostrados lucros fabricados e tranquilizado com pequenos saques quando começou a investir. No entanto, os problemas começaram quando ele depositou fundos maiores. Ele afirmou que os suspeitos primeiro bloquearam seu acesso à plataforma antes de desaparecerem.

Investigadores da polícia de Hyderabad afirmaram que os suspeitos usaram um modus operandi que haviam encontrado várias vezes.

Polícia alerta residentes para ficarem atentos

De acordo com o investidor, enquanto um dos acusados cuidava das contas bancárias, o outro estava responsável pela operação e pelos números de telefone vinculados às contas bancárias. Os oficiais afirmaram que a vítima foi mostrada lucros manipulados para criar um senso de urgência. Eles sabiam que, assim que ele visse que estava começando a fazer grandes lucros, ele investiria tudo, o que ele fez sem falhar.

Os oficiais observaram que, além desse golpe, o par também estava ligado a outros tipos de fraudes em toda a Índia.

Em um caso semelhante, a polícia prendeu um suspeito por roubar Rs. 26 lakhs por meio de um investimento falso no mercado de ações. A polícia afirmou que o suspeito o promoveu nas redes sociais, direcionando-se a idosos ingênuos para vender lucros tentadores.

O criminoso enganou a vítima, mostrando-lhe uma plataforma manipulada e tirando dinheiro dela em intervalos. No entanto, quando tentou sacar seus fundos, descobriu que era uma plataforma falsa.

Enquanto isso, a polícia de Hyderabad acrescentou que cerca de quatro telefones celulares e três cadernos de cheques foram apreendidos dos acusados.

A polícia afirmou que esse tipo de golpe tem sido generalizado em todo o país desde o início do ano, observando que a falta de regulamentação rigorosa no setor de criptomoedas e ativos digitais deu aos golpistas espaço suficiente para operar. Eles instaram os residentes a estarem alertas antes de entrarem em qualquer investimento.

Além disso, as pessoas que desejam fazer investimentos devem buscar aconselhamento de especialistas adequados.