La police de Hyderabad spécialisée dans la cybercriminalité a arrêté des suspects liés à une escroquerie financière.

La police de la cybercriminalité d'Hyderabad a arrêté des suspects liés à une escroquerie financière. Selon cette même police, deux hommes originaires de Vash, à Navi Mumbai, ont été interpellés pour leur implication présumée dans une fraude à l'investissement. Undent d'Hyderabad a été escroqué de 12,3 lakhs de roupies (environ 123 000 euros).

Selon un responsable de l'unité, l'arrestation fait suite à la plainte d'une victime de 53 ans, escroquée par des individus se faisant passer pour des conseillers en investissements. L'officier d'Hyderabad a précisé que les suspects opéraient illégalement sous les noms de Flames Alliance et Munoth Capital Investment Limited.

Les accusés ont étédentcomme étant Ravi Kumar Lal et Shivendra Ashok Singh.

La police d'Hyderabad arrête des suspects dans une affaire d'escroquerie financière.

Les enquêteurs de la police d'Hyderabad ont indiqué avoir ouvert une enquête après le dépôt de la plainte. Ils ont affirmé que Ravi Kumar Lal gérait un compte bancaire en transmettant des codes OTP via un fichier APK à un complice résidant à Pune.

La police a affirmé que le complice, après avoir eu vent de leurs arrestations, avait quitté son domicile et était toujours en fuite, ce qui rendait son arrestation difficile.

Par ailleurs, Shivendra Ashok Singh était chargé de fournir les comptes bancaires servant de mules pour transférer les fonds volés aux victimes. Les policiers ont affirmé que les suspects avaient contacté la victime via WhatsApp, lui envoyant des messages non sollicités avant qu'elle n'accepte de les écouter.

Les suspects, se faisant passer pour des experts boursiers, lui ont promis des rendements exceptionnels s'il investissait dans une plateforme qu'ils lui présenteraient. Attiré par la perspective de gains importants, il a accepté d'investir.

Entre le 13 et le 28 août, le suspect a transféré de l'argent sur plusieurs comptes après avoir été rassuré par de faux profits et des retraits modestes effectués au début de ses investissements. Cependant, les problèmes ont commencé lorsqu'il a déposé des sommes plus importantes. Il affirme que les suspects ont d'abord bloqué son accès à la plateforme avant de disparaître.

Les enquêteurs de la police d'Hyderabad ont affirmé que les suspects avaient utilisé un mode opératoire qu'ils avaient déjà rencontré à plusieurs reprises.

La police exhorte lesdentà la vigilance.

Selon l'investisseur, tandis que l'un des accusés gérait les comptes bancaires, l'autre supervisait les opérations et les numéros de téléphone portable associés. Les policiers ont affirmé que la victime s'était vu présenter des profits artificiellement falsifiés afin de créer un sentiment d'urgence. Ils savaient qu'une fois qu'il aurait constaté d'importants gains, il investirait massivement, ce qu'il a fait sans faute.

Les policiers ont noté qu'outre cette escroquerie, le couple était également impliqué dans d'autres types de fraudes à travers l'Inde.

Dans une affaire similaire, la police a arrêté un suspect pour avoir détourné 26 lakhs de roupies grâce à un faux placement en bourse. Selon la police, le suspect en faisait la promotion sur les réseaux sociaux, ciblant des personnes âgées sans méfiance pour leur faire miroiter des gains alléchants.

Le criminel a trompé sa victime en lui présentant une plateforme falsifiée et en lui soutirant de l'argent à intervalles réguliers. Cependant, lorsqu'elle a tenté de retirer ses fonds, elle a découvert qu'il s'agissait d'une fausse plateforme.

Par ailleurs, la police d'Hyderabad a ajouté qu'environ quatre téléphones portables et trois chéquiers avaient été saisis chez l'accusé.

La police a affirmé que ce type d'escroquerie sévit dans tout le pays depuis le début de l'année, soulignant que le laxisme de la réglementation concernant le secteur des cryptomonnaies et des actifs numériques a permis aux escrocs d'agir en toute impunité. Elle a exhorté lesdentà la plus grande vigilance avant tout investissement.

De plus, les personnes souhaitant investir devraient solliciter les conseils d'experts compétents.