La police cybercrimes de Hyderabad arrête des suspects liés à un schéma d'investissement frauduleux
Owotunse Adebayo
3 min de lecture
- La police de la cybercriminalité d'Hyderabad a arrêté des suspects liés à un faux schéma d'investissement en crypto-monnaies.
- Les criminels ont ciblé leurs victimes sur les réseaux sociaux, promettant des profits alléchants.
- La police exhorte les résidents à solliciter des conseils financiers professionnels lors de leurs investissements.
La police cybercrimes de Hyderabad a arrêté des suspects liés à un schéma d'investissement frauduleux. Selon la Cyber Crime Police de Hyderabad, deux hommes de Vash, Navi Mumbai, ont été arrêtés pour leurs rôles allégués dans une fraude à l'investissement, ciblant un résident de Hyderabad qui a perdu 12,3 lakhs de roupies dans le schéma frauduleux.
Selon un responsable de l'unité, l'arrestation a fait suite à une plainte de la victime de 53 ans, qui a été trompée par les escrocs qui se faisaient passer pour des conseillers en investissement. L'officier de Hyderabad a mentionné que les suspects menaient leurs opérations illégales sous le nom de Flames Alliance et Munoth Capital Investment Limited.
Les accusés ont été identifiés comme Ravi Kumar Lal et Shivendra Ashok Singh.
La police de Hyderabad appréhende des suspects dans une fausse scheme d'investissement
Les enquêteurs attachés à la police de Hyderabad ont mentionné qu'ils ont commencé à examiner les faits de l'affaire après que le plaignant a soumis sa pétition. Ils ont affirmé que Ravi Kumar Lal exploitait un compte bancaire en transmettant des OTP via un fichier APK à un associé résidant à Pune.
La police a affirmé que l'associé, après avoir eu vent de leurs arrestations, a quitté sa résidence et est toujours en fuite, rendant sa récupération difficile.
D'un autre côté, Shivendra Ashok Singh était chargé de fournir des comptes bancaires mules qui ont été utilisés pour transférer les fonds volés aux victimes. Les officiers ont affirmé que les suspects ont approché la victime sur WhatsApp, lui envoyant des messages non sollicités avant qu'il n'accepte d'écouter ce qu'ils avaient à dire.
Les suspects, se faisant passer pour des experts du marché boursier, lui ont promis des rendements exceptionnels s'il investissait dans une plateforme qu'ils lui présenteraient. Séduit par le profit, il a accepté d'investir.
Entre le 13 et le 28 août, le suspect a transféré de l'argent sur plusieurs comptes après avoir été montré des profits fabriqués et rassuré par de petits retraits lorsqu'il a commencé à investir. Cependant, les problèmes ont commencé lorsqu'il a déposé des fonds plus importants. Il a affirmé que les suspects ont d'abord bloqué son accès à la plateforme avant de disparaître.
Les enquêteurs de la police de Hyderabad ont affirmé que les suspects ont utilisé un modus operandi qu'ils avaient rencontré à plusieurs reprises.
La police exhorte les résidents à faire preuve de vigilance
Selon l'investisseur, tandis qu'un des accusés gérait les comptes bancaires, l'autre était responsable de l'opération et des numéros de téléphone liés aux comptes bancaires. Les officiers ont affirmé que la victime a été montrée des profits manipulés pour créer un sentiment d'urgence. Ils savaient que dès qu'il verrait qu'il commençait à réaliser d'énormes profits, il mettrait tout dans ses investissements, ce qu'il a fait sans faute.
Les officiers ont noté qu'en plus de cette arnaque, le couple avait également été lié à d'autres types de fraudes à travers l'Inde.
Dans une affaire similaire, la police a arrêté un suspect pour avoir volé 26 lakhs de roupies par le biais d'un investissement boursier fictif. La police a affirmé que le suspect l'a promu sur les réseaux sociaux, ciblant des personnes âgées innocentes pour leur vendre des profits alléchants.
Le criminel a induit la victime en erreur, lui montrant une plateforme manipulée et lui prenant de l'argent par intervalles. Cependant, lorsqu'il a essayé de retirer ses fonds, il a découvert qu'il s'agissait d'une fausse plateforme.
Pendant ce temps, la police de Hyderabad a ajouté qu'environ quatre téléphones portables et trois carnets de chèques ont été saisis chez les accusés.
La police a affirmé que ce type d'arnaque est rampant à travers le pays depuis le début de l'année, notant que la laxité des réglementations concernant l'industrie crypto et les actifs numériques a donné aux escrocs suffisamment de marge pour opérer. Ils ont exhorté les résidents à être vigilants avant d'entrer dans quel que investissement que ce soit.
De plus, les personnes qui souhaitent investir devraient consulter les experts appropriés.
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Avertissement. Les informations fournies ne constituent pas des conseils en matière d'investissement. Cryptopolitan.com ne saurait être tenue responsable des investissements réalisés sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons vivement de mener vos propres recherches et/ou de consulter un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d'investissement.
Owotunse Adebayo
Adebayo est un rédacteur avec quatre ans d'expérience dans l'espace crypto. Il est diplômé de l'Université de Lagos où il a étudié l'urbanisme et l'aménagement du territoire. Adebayo a travaillé chez Tokenhell et CryptoTicker, écrivant sur les actualités des cryptomonnaies et de la Fintech. Il est actuellement contributeur aux actualités pour Cryptopolitan.
