شرطة مكافحة الجرائم الإلكترونية في حيدر أباد تعتقل مشتبه بهم على صلة بمخطط استثماري وهمي

ألقت شرطة مكافحة الجرائم الإلكترونية في حيدر آباد القبض على مشتبه بهم على صلة بمخطط استثماري وهمي. ووفقًا لشرطة مكافحة الجرائم الإلكترونية في حيدر آباد، أُلقي القبض على رجلين من فاش، نافي مومباي، للاشتباه بتورطهما في عملية احتيال استثماري استهدفت أحدdent حيدر آباد الذي خسر 12.3 مليون روبية هندية بسبب هذا المخطط الاحتيالي.

وفقًا لمسؤول من الوحدة، جاء الاعتقال إثر شكوى من الضحية البالغ من العمر 53 عامًا، والذي خدعه المحتالون الذين انتحلوا صفة مستشارين استثماريين. وذكر ضابط حيدر آباد أن المشتبه بهم كانوا يديرون عملياتهم غير القانونية تحت اسم شركتي "فليمز ألاينس" و"مونوث كابيتال للاستثمار المحدودة".

تمdentعلى المتهمين على أنهم رافي كومار لال وشيفيندرا أشوك سينغ.

شرطة حيدر أباد تلقي القبض على مشتبه بهم في مخطط استثماري وهمي

المحققون التابعون لشرطة حيدر آباد ذكر أنهم بدأوا التحقيق في ملابسات القضية بعد أن قدم المشتكي التماسه. وزعموا أن رافي كومار لال أدار حسابًا مصرفيًا عن طريق تمرير كلمات مرور لمرة واحدة (OTP) عبر ملف APK إلى شريك له يقيم في بوني.

وزعمت الشرطة أن الشريك، بعد علمه باعتقالها، غادر منزله ولا يزال هاربا، مما يجعل العثور عليه صعبا.

من جهة أخرى، كان شيفيندرا أشوك سينغ مسؤولاً عن توفير حسابات بنكية وهمية تُستخدم لنقل الأموال المسروقة من الضحايا. وزعم الضباط أن المشتبه بهم تواصلوا مع الضحية عبر واتساب، وأرسلوا له رسائل غير مرغوب فيها قبل أن يوافق على الاستماع إلى أقوالهم.

وعده المشتبه بهم، الذين انتحلوا صفة خبراء في سوق الأسهم، بعوائد مالية استثنائية إذا استثمر في منصة سيقدمونها له. ولأن الربح كان مغريًا، وافق على الاستثمار.

بين 13 و28 أغسطس/آب، حوّل المشتبه به أموالًا إلى عدة حسابات بعد أن عُرضت عليه أرباحٌ مُزيّفة، وطُمئن بسحوباتٍ صغيرة عند بدء الاستثمار. إلا أن المشاكل بدأت عندما أودع مبالغ أكبر. وادّعى أن المشتبه بهم حظروا وصوله إلى المنصة في البداية قبل اختفائه.

وزعم المحققون في شرطة حيدر أباد أن المشتبه بهم استخدموا أسلوب عمل صادفوه عدة مرات.

الشرطة تحث السكان على توخيdent

وفقًا للمستثمر، بينما كان أحد المتهمين مسؤولًا عن إدارة الحسابات المصرفية، كان الآخر مسؤولًا عن العملية وأرقام الهواتف المرتبطة بها. زعم الضباط أن الضحية عُرضت عليه أرباح مُتلاعب بها لإيهامه بالاستعجال. كانوا يعلمون أنه بمجرد أن يرى أنه بدأ يحقق أرباحًا طائلة، سيُغامر باستثماراته، وهو ما فعله دون تردد.

وأشار الضباط إلى أنه إلى جانب هذه الخدعة، كان الزوجان مرتبطين أيضًا بأنواع أخرى من الاحتيال في جميع أنحاء الهند.

في قضية مماثلة، ألقت الشرطة القبض على مشتبه به لسرقة 26 مليون روبية عبر استثمار وهمي في سوق الأسهم. وادعت الشرطة أن المشتبه به روّج للأمر على مواقع التواصل الاجتماعي، مستهدفًا كبار السن غير المطلعين لتحقيق أرباح طائلة.

قام المجرم بتضليل الضحية، وعرض عليه منصةً مُضلّلةً، وأخذ منه المال على فترات. لكن عندما حاول سحب أمواله، اكتشف أنها منصةٌ وهمية.

في هذه الأثناء، أضافت شرطة حيدر أباد أنه تم ضبط نحو أربعة هواتف محمولة وثلاثة دفاتر شيكات بحوزة المتهمين.

زعمت الشرطة أن هذا النوع من الاحتيال منتشر في جميع أنحاء البلاد منذ بداية العام، مشيرةً إلى أن اللوائح المتساهلة المتعلقة بقطاع العملات المشفرة والأصول الرقمية أتاحت للمحتالين مجالاً واسعاً للعمل. وحثّتdentعلى توخي الحذر قبل الانخراط في أي استثمار.

وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي على الأشخاص الذين يرغبون في القيام باستثمارات أن يطلبوا المشورة من الخبراء المناسبين.