La polizia cybercriminale di Hyderabad arresta sospettati legati a un falso schema di investimento
Owotunse Adebayo
3 min di lettura
- La polizia cybercrimine di Hyderabad ha arrestato sospetti legati a un falso schema di investimento in criptovalute.
- I criminali hanno preso di mira le loro vittime sui social media, promettendo profitti allettanti.
- La polizia esorta i residenti a cercare consulenza finanziaria professionale quando effettuano investimenti.
La polizia cybercriminale di Hyderabad ha arrestato sospettati legati a un falso schema di investimento. Secondo la Polizia Criminale Informatica di Hyderabad, due uomini di Vash, Navi Mumbai, sono stati arrestati per i loro presunti ruoli in una frode di investimento, che ha colpito un residente di Hyderabad che ha perso 12,3 lakh di rupie a causa dello schema fraudolento.
Secondo un funzionario dell'unità, l'arresto è seguito a una denuncia della vittima di 53 anni, che è stata ingannata dagli truffatori che si spacciavano per consulenti di investimento. L'ufficiale di Hyderabad ha menzionato che i sospettati stavano conducendo le loro operazioni illegali sotto il nome di Flames Alliance e Munoth Capital Investment Limited.
Gli imputati sono stati identificati come Ravi Kumar Lal e Shivendra Ashok Singh.
La polizia di Hyderabad arresta i sospetti in uno schema di investimenti falsi
Gli investigatori affiliati alla polizia di Hyderabad hanno menzionato che hanno iniziato a indagare sui fatti del caso dopo che il denunciante ha presentato la sua petizione. Hanno affermato che Ravi Kumar Lal gestiva un conto bancario trasmettendo OTP tramite un file APK a un associato che risiede a Pune.
La polizia ha affermato che l'associato, dopo aver avuto notizia degli arresti, ha lasciato la sua residenza ed è ancora latitante, rendendo difficile il suo rintracciamento.
D'altra parte, Shivendra Ashok Singh era responsabile della fornitura di conti bancari mule che sono stati utilizzati per spostare i fondi rubati alle vittime. Gli agenti hanno affermato che i sospettati hanno avvicinato la vittima su WhatsApp, inviando messaggi non sollecitati prima che accettasse di ascoltare ciò che avevano da dire.
I sospetti, spacciandosi per esperti del mercato azionario, gli hanno promesso rendimenti eccezionali se avesse investito in una piattaforma che gli avrebbero presentato. Affascinato dal profitto, ha accettato di investire.
Tra il 13 e il 28 agosto, il sospetto ha trasferito denaro su diversi conti dopo essere stato mostrato profitti falsi e rassicurato attraverso piccoli prelievi quando ha iniziato a investire. Tuttavia, i problemi sono iniziati quando ha depositato fondi più consistenti. Ha affermato che i sospetti hanno prima bloccato il suo accesso alla piattaforma prima di scomparire.
Gli investigatori della polizia di Hyderabad hanno affermato che i sospetti hanno utilizzato una modalità operativa che avevano incontrato più volte.
La polizia esorta i residenti a essere vigili
Secondo l'investitore, mentre uno degli imputati gestiva i conti bancari, l'altro era responsabile dell'operazione e dei numeri di telefono collegati ai conti bancari. Gli ufficiali hanno affermato che alla vittima sono stati mostrati profitti manipolati per creare un senso di urgenza. Sapevano che una volta che avesse visto di aver iniziato a realizzare enormi profitti, avrebbe investito tutto, cosa che ha fatto senza fallo.
Gli agenti hanno notato che oltre a questa truffa, la coppia era stata anche collegata ad altri tipi di frodi in India.
In un caso simile, la polizia ha arrestato un sospetto per aver rubato 26 lakh di rupie attraverso un falso investimento nel mercato azionario. La polizia ha affermato che il sospetto lo ha promosso sui social media, prendendo di mira anziani ignari per proporre profitti allettanti.
Il criminale ha ingannato la vittima, mostrandole una piattaforma manipolata e prelevando denaro da lei a intervalli. Tuttavia, quando ha cercato di prelevare i suoi fondi, ha scoperto che si trattava di una piattaforma falsa.
Nel frattempo, la polizia di Hyderabad ha aggiunto che sono stati sequestrati circa quattro telefoni cellulari e tre libretti degli assegni dagli imputati.
La polizia ha affermato che questo tipo di truffa è dilagante in tutto il paese dall'inizio dell'anno, notando che le normative lasche relative all'industria delle criptovalute e alle attività digitali hanno dato ai truffatori abbastanza spazio per operare. Hanno esortato i residenti a essere vigili prima di entrare in qualsiasi investimento.
Inoltre, le persone che vogliono fare investimenti dovrebbero cercare consigli dagli esperti giusti.
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Owotunse Adebayo
Adebayo è uno scrittore con quattro anni di esperienza nello spazio crypto. Si è laureato presso l'Università di Lagos, dove ha studiato pianificazione urbana e regionale. Adebayo ha lavorato presso Tokenhell e CryptoTicker, scrivendo notizie su criptovalute e fintech. Attualmente è collaboratore redazionale per Cryptopolitan.
