A FTX recuperou US$ 14,5 milhões com a resolução de 27 ações de pequeno valor

Em novembro, a massa falida da FTX resolveu 27 pequenas reivindicações contra beneficiários de doações políticas. Em um documento apresentado ao Tribunal de Falências dos EUA para o Distrito de Delaware, os administradores da bolsa observaram que recuperaram cerca de US$ 14,5 milhões com os acordos.

A maior parte do acordo envolveu pequenas quantias, às vezes tão baixas quanto US$ 2.900 de Jared Moskowitz para o Congresso ou US$ 7.500 do Partido Democrata de Vermont. No entanto, ainda houve algumas recuperações significativas, com o Comitê de Ação Política da Maioria na Câmara e o Comitê de Ação Política da Maioria no Senado devolvendo US$ 6 milhões e US$ 3 milhões, respectivamente.

As recuperações representam uma grande vitória para a massa falida da FTX, que instaurou um processo de execução de garantias contra diversas entidades nos últimos meses para recuperar dinheiro doado a campanhas e grupos políticos por ex-executivos da corretora. Contudo, os fundos recuperados representam uma quantia ínfima em comparação com os bilhões de dólares que a corretora falida possui atualmente e planeja distribuir aos credores.

FTX e 3AC em disputa sobre reivindicações 

Entretanto, a FTX ainda enfrenta outras reivindicações de entidades que acreditam que a corretora lhes deve mais do que reconhece. Uma dessas entidades, o fundo de hedge de criptomoedas falido Three Arrows Capital (3AC), entrou com uma ação no mês passado para ajustar suas reivindicações de US$ 120 milhões para US$ 1,5 bilhão.

A FTX já contestou essa expansão, alegando que ela é infundada e que ocorreu após o prazo, enquanto a 3AC teve acesso aos dados da conta antes do prazo. A exchange também afirmou que os danos alegados foram decorrentes do mercado e não de suas ações.

No entanto, os administradores judiciais da 3AC apresentaram agora uma resposta à objeção, observando que a FTX não respondeu à sua moção dentro do prazo estipulado e que o prazo não expirou, visto que se aplica o prazo de prescrição de seis anos das Ilhas Virgens Britânicas (BVI). Eles também observaram que a FTX possui uma reserva para créditos contestados de US$ 6,5 bilhões, o que representa US$ 3,4 bilhões acima dos créditos admitidos.

O fundo de hedge falido já está reunindo provas para sustentar suas alegações, com um pedido de depoimento pendente contra três ex-executivos atualmente presos – Sam Bankman-Fried, Ryan Salame e Caroline Ellison – e uma intimação contra Nishad Singh. Curiosamente, Salame enfrenta um processo de recuperação de ativos movido pela FTX e contratou advogados para se defender.

Incerteza sobre quando os credores serão pagos

Após dois anos de litígios judiciais envolvendo a falência da FTX, os credores da corretora continuam aguardando a distribuição de seus fundos. Muitos esperam que a primeira distribuição ocorra até março de 2025, quando aqueles com créditos inferiores a US$ 50.000 receberão o pagamento.

No entanto, o advogado especializado em falências Nicholas Hall acredita que essa expectativa pode ser irrealista. Ele observou que registros recentes mostram que o número de requerentes que concluíram a verificação KYC ainda é muito baixo, com apenas 159.237 clientes finalizando o processo. Desse total, 30.154 solicitações estão em andamento, enquanto 451.735 sequer foram iniciadas.

Segundo ele, o grande número de credores que ainda não concluíram o processo de KYC (Conheça Seu Cliente) indica que o processamento das reivindicações restantes será um enorme desafio administrativo, já que a FTX terá que verificar cada documento enviado. Hall observou ainda que todos os requerentes devem concluir o KYC até 1º de junho de 2025, pois a falha nesse processo pode resultar na perda de seus créditos.

Ele disse:

Mesmo que todos se esforcem para cumprir esses prazos, a FTX ainda precisa de tempo (provavelmente meses) para analisar as solicitações, garantir a conformidade e finalizar o registro de reivindicações. Sendo realista, isso adia as primeiras distribuições significativas para o final de 2025

O especialista jurídico atribuiu o processo lento e trabalhoso de verificação de reclamações à má gestão de registros da corretora antes do pedido de falência, o que tornava o KYC (Conheça Seu Cliente) e os dados de transação essenciais para a FTX na verificação das reclamações. Ele observou que diversas reclamações contra a corretora extinta ainda estão pendentes, obrigando a massa falida a reservar fundos.

A FTX já solicitou a retenção de cerca de US$ 6,5 bilhões, e Hall acredita que, até que o acúmulo de processos de KYC (Conheça Seu Cliente) seja resolvido, grandes distribuições aos credores podem ficar suspensas. Portanto, devido à enorme dimensão deste processo de falência, Hall prevê que qualquer distribuição poderá não ocorrer antes do quarto trimestre de 2025.