FTX recupera $14.5 milhões do acordo de 27 pequenas reivindicações

O patrimônio da falência da FTX fechou 27 pequenas reivindicações contra beneficiários de doações políticas em novembro. Em um documento apresentado perante o Tribunal de Falências dos EUA para o Distrito de Delaware, os administradores da exchange observaram que recuperaram cerca de $14,5 milhões dos acordos.

A maioria dos acordos envolveu pequenas quantias, às vezes tão baixas quanto $2.900 de Jared Moskowitz para o Congresso ou $7.500 do Partido Democrata de Vermont. No entanto, ainda houve algumas grandes recuperações, com o House Majority PAC e o Senate Majority PAC retornando $6 milhões e $3 milhões, respectivamente.

As recuperações marcam uma grande vitória para o patrimônio da FTX, que instituiu a ordem de pequenas reivindicações de patrimônio contra várias entidades nos últimos meses para recuperar dinheiro doado para campanhas e grupos políticos pelos ex-executivos da exchange. No entanto, os fundos recuperados representam uma quantidade mínima em comparação com os bilhões de dólares que a exchange falida atualmente possui e planeja distribuir aos credores.

FTX e 3AC travam disputa sobre reivindicações 

Enquanto isso, a FTX ainda está lidando com outras reivindicações de entidades que acreditam que a exchange lhes deve mais do que reconhece. Uma dessas entidades, o fundo de hedge de criptomoedas falido Three Arrows Capital (3AC), apresentou uma moção no mês passado para ajustar suas reivindicações de $120 milhões para $1,5 bilhão.

A FTX já se opôs a essa expansão, observando que é infundada e que ocorreu após o prazo, enquanto a 3AC tinha acesso aos dados da conta antes do prazo. A exchange também alegou que os danos alegados foram impulsionados pelo mercado e não devido às suas ações.

No entanto, os administradores da falência da 3AC agora apresentaram uma resposta à objeção, observando que a FTX não respondeu cedo à sua moção e que o prazo não expirou, pois a prescrição de seis anos das Ilhas Virgens Britânicas (BVI) se aplica aqui. Eles também observaram que a FTX tem uma reserva de reivindicações contestadas de $6,5 bilhões, que é $3,4 bilhões acima das reivindicações permitidas.

O fundo de hedge falido já está reunindo evidências para provar suas reivindicações com uma moção de depoimento pendente contra três ex-executivos agora na prisão – Sam Bankman-Fried, Ryan Salame e Caroline Ellison – e um mandado de citação contra Nishad Singh. Curiosamente, Salame está enfrentando uma ação de recuperação de ativos da FTX e contratou advogados para se defender.

Incerteza sobre quando os credores serão pagos

Após dois anos de drama legal envolvendo a Falência da FTX, os credores da exchange continuam aguardando a distribuição de seus fundos. Muitos esperam que a primeira distribuição ocorra até março de 2025, quando aqueles com reivindicações abaixo de $50.000 serão pagos.

No entanto, o advogado de falências Nicholas Hall acredita que a expectativa pode ser irrealista. Ele observou que os registros recentes mostram que o número de requerentes que concluíram a verificação KYC ainda é muito baixo, com apenas 159.237 clientes concluindo sua verificação. 30.154 reivindicações estão em processo, enquanto 451.735 reivindicações nem começaram.

De acordo com ele, o grande número de credores que ainda não concluíram o KYC sugere que o processamento das reivindicações restantes será um desafio administrativo massivo, pois a FTX terá que verificar cada submissão. Hall observou ainda que todos os requerentes devem concluir seu KYC até 1º de junho de 2025, pois a falha pode resultar na perda das reivindicações pelos credores.

Ele disse:

“Mesmo que todos se esforcem para cumprir essas datas, a FTX ainda precisa de tempo (provavelmente meses) para verificar as submissões, garantir a conformidade e finalizar o registro de reivindicações. Realisticamente, isso empurra as primeiras distribuições significativas para o final de 2025.”

O especialista em direito culpou o processo lento e trabalhoso de verificação de reivindicações pela má gestão de registros da exchange antes da petição de falência, o que tornou o KYC e os dados de transações importantes para a FTX na verificação de reivindicações. Ele observou que várias reivindicações contra a exchange extinta ainda estão não resolvidas, forçando o patrimônio da falência a reservar fundos.

A FTX já pediu para reter cerca de $6,5 bilhões, e Hall acredita que até que o backlog do KYC seja esclarecido, as grandes distribuições aos credores podem estar suspensas. Assim, devido à enorme escala desta falência, Hall espera que qualquer distribuição não ocorra até o 4º trimestre de 2025.