FTX récupère 14,5 millions de dollars grâce au règlement de 27 petits litiges

En novembre, la masse de la bourse FTX a conclu 27 accords à l'amiable avec des bénéficiaires de dons politiques, suite à sa faillite. Dans un document déposé auprès du tribunal des faillites du district du Delaware, les administrateurs de la bourse ont indiqué avoir recouvré environ 14,5 millions de dollars grâce à ces accords.

La plupart des règlements concernaient de faibles sommes, parfois aussi peu que 2 900 $ versés par Jared Moskowitz, candidat au Congrès, ou 7 500 $ par le Parti démocrate du Vermont. Cependant, certains règlements ont tout de même abouti à des sommes importantes : le comité d’action politique de la majorité à la Chambre des représentants et le comité d’action politique de la majorité au Sénat ont récupéré respectivement 6 millions et 3 millions de dollars.

Ces recouvrements constituent une victoire importante pour la succession de FTX, qui a intenté une action en recouvrement de créances à l'encontre de plusieurs entités ces derniers mois afin de récupérer les fonds versés à des campagnes et groupes politiques par les anciens dirigeants de la plateforme. Cependant, les sommes recouvrées ne représentent qu'une infime partie des milliards de dollars que la plateforme en faillite détient actuellement et qu'elle prévoit de distribuer à ses créanciers.

FTX et 3AC sont en conflit au sujet des réclamations 

Parallèlement, FTX doit toujours faire face à d'autres réclamations d'entités qui estiment que la plateforme leur doit davantage qu'elle ne le reconnaît. L'une d'entre elles, le fonds spéculatif crypto en faillite Three Arrows Capital (3AC), a déposé une requête le mois dernier afin de faire passer sa créance de 120 millions de dollars à 1,5 milliard de dollars.

FTX a déjà contesté cette extension, soulignant qu'elle est sans fondement et qu'elle est intervenue après la date limite, alors que 3AC avait accès aux données du compte avant cette date. La plateforme a également affirmé que les dommages allégués étaient dus aux fluctuations du marché et non à ses propres actions.

Cependant, les administrateurs judiciaires de 3AC ont déposé une réponse à l'objection, soulignant que FTX n'avait pas répondu en temps voulu à leur requête et que le délai n'était pas expiré, le délai de prescription de six ans applicable aux Îles Vierges britanniques (IVB) étant applicable. Ils ont également indiqué que FTX disposait d'une provision pour créances contestées de 6,5 milliards de dollars, soit 3,4 milliards de dollars de plus que les créances admises.

Le fonds spéculatif en faillite rassemble déjà des preuves pour étayer ses allégations, notamment une requête en audition de trois anciens dirigeants actuellement incarcérés – Sam Bankman-Fried, Ryan Salame et Caroline Ellison – et une assignation à comparaître contre Nishad Singh. Fait notable, Salame fait face à une action en recouvrement intentée par FTX et a engagé des avocats pour se défendre.

L'incertitude plane quant à la date de paiement des créanciers

Après deux années de procédure judiciaire complexe liée à la faillite de FTX, les créanciers de la plateforme attendent toujours le versement de leurs fonds. Nombre d'entre eux prévoient un premier versement d'ici mars 2025, qui concernera les créances inférieures à 50 000 $.

Cependant, l'avocat spécialisé en droit des faillites, Nicholas Hall, estime que cette attente pourrait être irréaliste. Il a souligné que les documents récemment déposés montrent que le nombre de demandeurs ayant effectué la vérification KYC reste très faible, avec seulement 159 237 clients ayant finalisé leur vérification. 30 154 demandes sont en cours de traitement, tandis que 451 735 n'ont même pas encore été initiées.

D'après lui, le grand nombre de créanciers n'ayant pas encore finalisé leur procédure KYC laisse présager un défi administratif considérable pour le traitement des créances restantes, FTX devant vérifier chaque dossier. M. Hall a également souligné que tous les créanciers doivent finaliser leur procédure KYC avant le 1er juin 2025, faute de quoi ils risquent de perdre leurs créances.

Il a dit :

« Même si tout le monde s'efforce de respecter ces échéances, FTX a encore besoin de temps (probablement des mois) pour examiner les dossiers, garantir la conformité et finaliser le registre des demandes. En réalité, cela repousse les premières distributions significatives à la fin de 2025. »

L'expert juridique a imputé la lenteur et la complexité du processus de vérification des créances à la mauvaise tenue des registres de la plateforme avant le dépôt de bilan, ce qui rendait les données KYC et transactionnelles essentielles pour FTX dans le traitement des créances. Il a également souligné que plusieurs créances contre la plateforme disparue restaient en suspens, contraignant la masse de la faillite à constituer des réserves.

FTX a déjà demandé le blocage d'environ 6,5 milliards de dollars, et Hall estime que tant que le retard accumulé dans les procédures de connaissance du client (KYC) ne sera pas résorbé, les distributions importantes aux créanciers pourraient être suspendues. Par conséquent, compte tenu de l'ampleur de cette faillite, Hall prévoit qu'aucune distribution ne devrait intervenir avant le quatrième trimestre 2025.