FTX, 27건의 소액 소송 합의를 통해 1450만 달러 회수

FTX 파산 관리단은 지난 11월 정치 기부금 수혜자들을 상대로 제기된 27건의 소액 소송을 합의로 종결했습니다. 델라웨어 지방 미국 파산 법원에 제출된 서류에서 거래소 관리단은 이러한 합의를 통해 약 1,450만 달러를 회수했다고 밝혔습니다.

합의금 대부분은 소액이었으며, 재러드 모스코위츠 하원의원 선거 캠프에서 2,900달러, 버몬트 민주당에서 7,500달러를 반환한 경우도 있었습니다. 하지만 하원 다수당 정치활동위원회(House Majority PAC)와 상원 다수당 정치활동위원회( Senate Majority PAC)가 각각 600만 달러와 300만 달러를 반환하는 등 상당한 금액을 되찾은 사례도 있었습니다.

이번 회수는 FTX 파산 재산 관리단에게 큰 승리입니다. 관리단은 지난 몇 달 동안 여러 단체를 상대로 소액 채권 회수 명령을 신청하여 거래소 전 임원들이 정치 캠페인 및 단체에 기부한 자금을 회수하려 했습니다. 그러나 회수된 자금은 파산한 거래소가 현재 보유하고 있으며 채권자들에게 배분할 계획인 수십억 달러에 비하면 극히 미미한 금액입니다.

FTX와 3AC, 청구권 관련 분쟁에 돌입 

한편, FTX는 거래소가 인정하는 금액보다 더 많은 빚을 졌다고 주장하는 여러 단체들의 소송에 여전히 대응하고 있습니다. 그중 하나인 파산한 암호화폐 헤지펀드 쓰리 애로우즈 캐피털(3AC)은 지난달 자신들의 청구액을 1억 2천만 달러에서 15억 달러로 상향 조정해 달라는 신청서를 제출했습니다.

FTX는 이미 이러한 확장에 대해 이의를 제기하며, 근거가 없고 마감일 이후에 발생한 일인 반면 3AC는 마감일 이전에 계정 데이터에 접근할 수 있었다고 지적했습니다. 또한 거래소는 주장된 손해가 시장 상황에 따른 것이며 자사의 행위로 인한 것이 아니라고 주장했습니다.

그러나 3AC 파산 관리인들은 FTX가 이의 신청에 조기에 답변하지 않았고, 영국령 버진아일랜드(BVI)의 6년 소멸시효가 적용되어 기한이 지나지 않았다는 점을 지적하며 이의 신청에 대한 답변서를 제출했습니다. 또한 FTX는 65억 달러의 분쟁 청구 준비금을 보유하고 있는데, 이는 허용된 청구액보다 34억 달러 더 많은 금액이라고 덧붙였습니다.

파산한 헤지펀드는 이미 자신들의 주장을 입증하기 위한 증거를 수집하고 있으며, 현재 수감 중인 전 임원 3명(샘 뱅크먼-프리드, 라이언 살라메, 캐롤라인 엘리슨)을 상대로 증언 녹취 신청을 제기했고, 니샤드 싱에 대해서는 소환장을 발부했습니다. 흥미롭게도 살라메는 FTX로부터 자산 환수 소송에 직면해 있으며, 변호사를 선임하여 자신을 방어하고 있습니다.

채권자들이 언제 돈을 받을 수 있을지에 대한 불확실성

FTX 파산을 둘러싼 2년간의 법적 공방 끝에, 해당 거래소의 채권자들은 여전히 ​​자금 배분을 기다리고 있습니다. 많은 사람들은 첫 번째 배분이 2025년 3월경에 이루어질 것으로 예상하며, 이때 채권액이 5만 달러 미만인 채권자들이 지급받을 것으로 보고 있습니다.

하지만 파산 전문 변호사인 니콜라스 홀은 이러한 기대가 비현실적일 수 있다고 생각합니다. 그는 최근 제출된 자료들을 보면 KYC(고객 신원 확인) 절차를 완료한 청구인 수가 여전히 매우 적으며, 단 159,237명만이 확인을 완료했다고 지적했습니다. 30,154건의 청구는 진행 중이며, 451,735건은 아직 시작조차 하지 않았습니다.

그에 따르면, 아직 KYC 절차를 완료하지 않은 채권자가 많다는 것은 FTX가 모든 제출 자료를 검증해야 하므로 나머지 채권 처리 과정이 엄청난 행정적 난관이 될 것임을 시사합니다. 홀은 또한 모든 채권자가 2025년 6월 1일까지 KYC를 완료해야 하며, 그렇지 않을 경우 채권자가 채권을 상실할 수 있다고 강조했습니다.

그는 이렇게 말했다:

"모두가 이 기한을 맞추기 위해 서두른다고 해도, FTX는 제출 서류를 검토하고, 규정 준수를 확인하고, 청구 등록을 확정하는 데 여전히 시간(수개월)이 필요합니다. 현실적으로, 이로 인해 첫 번째 의미 있는 배당금 지급은 2025년 후반으로 미뤄질 것입니다."

법률 전문가는 느리고 까다로운 채권 검증 과정의 원인을 파산 신청 전 거래소의 부실한 기록 관리에 있다고 지적하며, 이로 인해 FTX가 채권을 검증하는 데 있어 고객확인(KYC) 및 거래 데이터가 중요해졌다고 설명했습니다. 그는 또한 파산한 거래소에 대한 여러 채권이 아직 해결되지 않아 파산 재산이 자금을 적립해야 하는 상황이라고 덧붙였습니다.

FTX는 이미 약 65억 달러의 배당금 지급을 보류해달라고 요청했으며, 홀은 KYC(고객 신원 확인) 관련 적체 문제가 해결될 때까지 채권자에 대한 주요 배당이 보류될 수 있다고 보고 있습니다. 따라서 이번 파산의 규모가 워낙 크기 때문에 홀은 배당이 2025년 4분기까지는 이루어지지 않을 것으로 예상합니다.