FTX recupera $14.5 milioni dall'accordo di 27 piccole richieste

L'asse ereditaria fallimentare di FTX ha risolto 27 piccole richieste contro i beneficiari delle donazioni politiche a novembre. In una presentazione davanti alla Corte Fallimentare degli Stati Uniti per il Distretto del Delaware, gli amministratori dell'exchange hanno notato di aver recuperato circa 14,5 milioni di dollari dagli accordi.

La maggior parte degli accordi ha coinvolto piccole somme, a volte anche solo 2.900 $ da Jared Moskowitz per il Congresso o 7.500 $ dal Partito Democratico del Vermont. Tuttavia, c'erano ancora alcuni recuperi importanti, con la House Majority PAC e la Senate Majority PAC che hanno restituito rispettivamente 6 milioni e 3 milioni di dollari.

I recuperi segnano una grande vittoria per l'asse ereditaria di FTX, che ha istituito l'ordine di piccole richieste ereditarie contro diverse entità negli ultimi mesi per recuperare denaro donato a campagne e gruppi politici dagli ex dirigenti dell'exchange. Tuttavia, i fondi recuperati rappresentano una quantità minima rispetto ai miliardi di dollari che l'exchange in bancarotta attualmente detiene e prevede di distribuire ai creditori.

FTX e 3AC sono in disputa sulle richieste 

Nel frattempo, FTX sta ancora facendo fronte ad altre richieste da parte di entità che ritengono che l'exchange debba loro più di quanto riconosca. Una di queste entità, il fondo hedge cripto in bancarotta Three Arrows Capital (3AC), ha presentato un'istanza il mese scorso per adeguare le sue richieste da 120 milioni a 1,5 miliardi di dollari.

FTX ha già obiettato a questa espansione, notando che è infondata e che è avvenuta dopo la scadenza, mentre 3AC aveva accesso ai dati dell'account prima della scadenza. L'exchange ha anche affermato che i danni allegati erano guidati dal mercato e non dovuti alle sue azioni.

Tuttavia, gli amministratori fallimentari di 3AC hanno ora presentato una replica all'obiezione, notando che FTX non ha risposto tempestivamente alla sua istanza e che la scadenza non è passata poiché si applica qui la prescrizione quinquennale delle Isole Vergini Britanniche (BVI). Hanno anche notato che FTX ha una riserva per richieste contestate di 6,5 miliardi di dollari, che è 3,4 miliardi di dollari sopra le richieste ammesse.

Il fondo hedge in bancarotta sta già raccogliendo prove per dimostrare le sue richieste con un'istanza di deposizione pendente contro tre ex dirigenti ora in prigione – Sam Bankman-Fried, Ryan Salame e Caroline Ellison – e un subpoena contro Nishad Singh. Interessantemente, Salame sta affrontando una causa di recupero coattivo da parte di FTX e ha assunto avvocati per difendersi.

Incertezza su quando i creditori verranno pagati

Dopo due anni di drammi legali riguardanti il Fallimento di FTX, i creditori dell'exchange continuano ad aspettare la distribuzione dei loro fondi. Molti si aspettano che la prima distribuzione avvenga entro marzo 2025, quando quelli con richieste inferiori a 50.000 $ verranno pagati.

Tuttavia, l'avvocato fallimentare Nicholas Hall ritiene che l'aspettativa possa essere irrealistica. Ha notato che le recenti presentazioni mostrano che il numero di richiedenti che hanno completato la verifica KYC è ancora molto basso, con soli 159.237 clienti che hanno completato la loro verifica. 30.154 richieste sono in corso, mentre 451.735 richieste non sono nemmeno iniziate.

Secondo lui, il gran numero di creditori che non hanno ancora completato la KYC suggerisce che l'elaborazione delle richieste rimanenti sarà una sfida amministrativa enorme, poiché FTX dovrà verificare ogni presentazione. Hall ha inoltre notato che tutti i richiedenti devono completare la loro KYC entro il 1 giugno 2025, poiché il mancato rispetto potrebbe comportare la perdita delle richieste da parte dei creditori.

Ha dichiarato:

"Anche se tutti si affrettano a rispettare queste date, FTX ha ancora bisogno di tempo (probabilmente mesi) per verificare le presentazioni, garantire la conformità e finalizzare il registro delle richieste. Realisticamente, questo spinge le prime distribuzioni significative verso la fine del 2025."

L'esperto legale ha attribuito il processo lento e laborioso di verifica delle richieste alla scarsa tenuta dei registri dell'exchange prima della petizione fallimentare, che ha reso la KYC e i dati delle transazioni importanti per FTX nella verifica delle richieste. Ha notato che diverse richieste contro l'exchange defunto sono ancora irrisolte, costringendo l'asse ereditaria fallimentare a riservare fondi.

FTX ha già chiesto di trattenere circa 6,5 miliardi di dollari, e Hall ritiene che fino a quando il backlog della KYC non sarà chiarito, le distribuzioni principali ai creditori potrebbero essere in pausa. Pertanto, a causa dell'ampia portata di questo fallimento, Hall si aspetta che qualsiasi distribuzione potrebbe non avvenire fino al Q4 del 2025.