FTX recupera 14,5 milioni di dollari dalla transazione di 27 piccoli sinistri

A novembre, la massa fallimentare di FTX ha transatto 27 piccole controversie contro i beneficiari di donazioni politiche. In un atto depositato presso il Tribunale Fallimentare degli Stati Uniti per il Distretto del Delaware, gli amministratori della borsa hanno dichiarato di aver recuperato circa 14,5 milioni di dollari dagli accordi.

La maggior parte dell'accordo riguardava piccole somme, a volte anche solo 2.900 dollari da Jared Moskowitz per il Congresso o 7.500 dollari dal Partito Democratico del Vermont. Tuttavia, ci sono stati anche alcuni ingenti recuperi, con il PAC di maggioranza della Camera e il PAC di maggioranza del Senato che hanno restituito rispettivamente 6 e 3 milioni di dollari.

I recuperi rappresentano una vittoria importante per il patrimonio di FTX, che negli ultimi mesi ha emesso un'ordinanza di risarcimento danni di modesta entità nei confronti di diverse entità per recuperare il denaro donato a campagne e gruppi politici dagli ex dirigenti della borsa. Tuttavia, i fondi recuperati rappresentano una cifra irrisoria rispetto ai miliardi di dollari che la borsa in bancarotta ha attualmente accumulato e che intende distribuire ai creditori.

FTX e 3AC bloccate nella disputa sulle rivendicazioni 

Nel frattempo, FTX sta ancora affrontando altre richieste di risarcimento da parte di entità che ritengono che l'exchange debba loro più di quanto riconosca. Una di queste entità, il fondo speculativo di criptovalute in bancarotta Three Arrows Capital (3AC), ha presentato il mese scorso una mozione per adeguare le sue richieste da 120 milioni di dollari a 1,5 miliardi di dollari.

FTX si è già opposta a questa espansione, sottolineando che è infondata e che è avvenuta dopo la scadenza, mentre 3AC aveva accesso ai dati del conto prima della scadenza. La borsa ha inoltre sostenuto che i danni lamentati erano dovuti al mercato e non alle sue azioni.

Tuttavia, gli amministratori fallimentari di 3AC hanno ora depositato una replica all'opposizione, osservando che FTX non ha risposto tempestivamente alla sua istanza e che il termine non è scaduto, in quanto qui si applica il termine di prescrizione di sei anni delle Isole Vergini Britanniche (BVI). Hanno inoltre osservato che FTX dispone di una riserva per crediti contestati di 6,5 miliardi di dollari, ovvero 3,4 miliardi di dollari in più rispetto ai crediti ammessi.

Il fondo speculativo in bancarotta sta già raccogliendo prove a sostegno delle sue affermazioni, con una richiesta di deposizione pendente contro tre ex dirigenti ora in prigione – Sam Bankman-Fried, Ryan Salame e Caroline Ellison – e una citazione in giudizio contro Nishad Singh. È interessante notare che Salame è oggetto di una causa di recupero crediti da parte di FTX e ha ingaggiato degli avvocati per difendersi.

Incertezza su quando i creditori saranno pagati

Dopo due anni di tragedie legali legate al fallimento di FTX, i creditori della borsa continuano ad attendere la distribuzione dei loro fondi. Molti prevedono che la prima distribuzione avverrà entro marzo 2025, quando saranno pagati coloro che hanno crediti inferiori a 50.000 dollari.

Tuttavia, l'avvocato specializzato in fallimenti Nicholas Hall ritiene che tale aspettativa potrebbe essere irrealistica. Ha osservato che le recenti dichiarazioni mostrano che il numero di richiedenti che hanno completato la verifica KYC è ancora molto basso, con solo 159.237 clienti che hanno completato la verifica. Sono in corso 30.154 richieste di risarcimento, mentre 451.735 non sono ancora state avviate.

Secondo lui, l'elevato numero di creditori che non hanno ancora completato la procedura KYC suggerisce che l'elaborazione delle richieste rimanenti rappresenterà un'enorme sfida amministrativa, poiché FTX dovrà verificare ogni richiesta. Hall ha inoltre osservato che tutti i creditori devono completare la procedura KYC entro il 1° giugno 2025, poiché il mancato completamento potrebbe comportare la perdita dei crediti da parte dei creditori.

Ha detto:

"Anche se tutti si affrettassero a rispettare queste date, FTX ha ancora bisogno di tempo (probabilmente mesi) per esaminare le richieste, garantire la conformità e finalizzare il registro delle richieste. Realisticamente, questo posticiperebbe le prime distribuzioni significative verso la fine del 2025."

L'esperto legale ha attribuito la lentezza e la laboriosità del processo di verifica dei crediti alla scarsa tenuta dei registri contabili dell'exchange prima dell'istanza di fallimento, che ha reso i dati KYC e delle transazioni importanti per FTX nella verifica dei crediti. Ha osservato che diverse controversie contro l'exchange defunto sono ancora irrisolte, costringendo la massa fallimentare a accantonare fondi.

FTX ha già chiesto di trattenere circa 6,5 ​​miliardi di dollari e Hall ritiene che, finché non sarà chiarito l'arretrato delle procedure KYC, le principali distribuzioni ai creditori potrebbero essere sospese. Pertanto, a causa dell'enorme portata di questo fallimento, Hall prevede che qualsiasi distribuzione potrebbe non avvenire prima del quarto trimestre del 2025.