La proprietà fallimentare di FTX ha risolto 27 piccole controversie contro beneficiari di donazioni politiche a novembre. In una dichiarazione presentata al tribunale fallimentare degli Stati Uniti per il distretto del Delaware, gli amministratori dello scambio hanno notato di aver recuperato circa 14,5 milioni di dollari dagli accordi.
parte dell'accordo riguardava piccole somme, a volte fino a 2.900 dollari da Jared Moskowitz per il Congresso o 7.500 dollari dal Partito Democratico del Vermont. Tuttavia, ci sono stati ancora alcuni grandi recuperi, con il PAC della maggioranza della Camera e il PAC della maggioranza del Senato che hanno restituito rispettivamente 6 milioni di dollari e 3 milioni di dollari.
I recuperi segnano una vittoria importante per la tenuta FTX, che negli ultimi mesi ha avviato un ordine di risarcimento di modesta entità contro diverse entità per recuperare il denaro donato a campagne e gruppi politici dagli ex dirigenti dell'exchange. Tuttavia, i fondi recuperati rappresentano una cifra esigua rispetto ai miliardi di dollari su cui si trova attualmente la Borsa in bancarotta e che intende distribuire ai creditori.
FTX e 3AC litigano sui sinistri
Nel frattempo, FTX sta ancora affrontando altre affermazioni da parte di entità che credono che l’exchange debba loro più di quanto riconosce. Una di queste entità, il fallito hedge fund Three Arrows Capital (3AC) , ha presentato una mozione il mese scorso per adeguare le sue richieste da 120 milioni di dollari a 1,5 miliardi di dollari.
FTX si è già opposta a tale espansione, sottolineando che è infondata e che è avvenuta dopo la scadenza, mentre 3AC ha avuto accesso ai dati del conto prima della scadenza. L'exchange ha inoltre affermato che i presunti danni erano determinati dal mercato e non dalle sue azioni.
Tuttavia, gli amministratori fallimentari di 3AC hanno ora presentato una risposta all'obiezione, sottolineando che FTX non ha risposto tempestivamente alla sua mozione e che il termine non è scaduto poiché in questo caso si applica il termine di prescrizione di sei anni delle Isole Vergini britanniche (BVI). Hanno inoltre notato che FTX ha una riserva per sinistri contestati di 6,5 miliardi di dollari, ovvero 3,4 miliardi di dollari in più rispetto ai sinistri consentiti.
L’hedge fund in bancarotta sta già raccogliendo prove per dimostrare le sue affermazioni con una mozione di deposizione pendente contro tre ex dirigenti ora in prigione – Sam Bankman-Fried, Ryan Salame e Caroline Ellison – e un mandato di comparizione contro Nishad Singh. È interessante notare che Salame sta affrontando una causa di recupero da parte di FTX e ha assunto avvocati per difendersi.
Incertezza su quando verranno pagati i creditori
Dopo due anni di drammi legali legati al fallimento di FTX, i creditori dell'exchange continuano ad aspettare la distribuzione dei loro fondi. Molti si aspettano che la prima distribuzione avvenga entro marzo 2025, quando verranno pagati coloro che hanno crediti inferiori a 50.000 dollari.
Tuttavia, l'avvocato specializzato in fallimenti Nicholas Hall ritiene che l'aspettativa potrebbe essere irrealistica. Ha osservato che le recenti dichiarazioni mostrano che il numero di ricorrenti che hanno completato la verifica KYC è ancora molto basso, con solo 159.237 clienti che hanno completato la verifica. Sono 30.154 le pratiche in corso, mentre 451.735 pratiche non sono nemmeno iniziate.
Secondo lui, il gran numero di creditori che devono ancora completare il KYC suggerisce che l'elaborazione dei crediti rimanenti costituirà una sfida amministrativa enorme, poiché FTX dovrà verificare ogni presentazione. Hall ha inoltre osservato che tutti i ricorrenti devono completare il KYC entro il 1 giugno 2025, poiché il fallimento potrebbe comportare la perdita dei loro crediti da parte dei creditori.
Egli ha detto:
“Anche se tutti si affrettano a rispettare queste date, FTX ha ancora bisogno di tempo (probabilmente mesi) per esaminare le richieste, garantire la conformità e finalizzare il registro dei sinistri. Realisticamente, questo spinge le prime distribuzioni significative verso la fine del 2025”.
L'esperto legale ha attribuito il lento e laborioso processo di verifica dei sinistri alla scarsa tenuta dei registri dell'exchange prima della richiesta di fallimento, che ha reso il KYC e i dati delle transazioni importanti per FTX nella verifica dei sinistri. Egli ha osservato che diversi reclami contro la defunta borsa valori sono ancora irrisolti, costringendo la massa fallimentare a riservare fondi.
FTX ha già chiesto di trattenere circa 6,5 miliardi di dollari e Hall ritiene che fino a quando l'arretrato KYC non sarà risolto, le principali distribuzioni ai creditori potrebbero essere sospese. Pertanto, a causa dell’enorme portata di questo fallimento, Hall prevede che qualsiasi distribuzione potrebbe non avvenire fino al quarto trimestre del 2025.
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