FTX erhält 14,5 Millionen Dollar aus der Beilegung von 27 Bagatellklagen

Die Insolvenzmasse von FTX schloss im November einen Vergleich in 27 kleineren Fällen gegen Empfänger politischer Spenden. In einer beim US-Insolvenzgericht für den Bezirk Delaware eingereichten Erklärung gaben die Börsenverwalter an, dass sie durch die Vergleiche rund 14,5 Millionen US-Dollar eingenommen haben.

Der Großteil der Einigung betraf geringe Beträge, teilweise nur 2.900 US-Dollar von Jared Moskowitz für den Kongress oder 7.500 US-Dollar von der Demokratischen Partei von Vermont. Es gab jedoch auch einige hohe Rückzahlungen: Der House Majority PAC und der Senate Majority PAC zahlten jeweils 6 Millionen bzw. 3 Millionen US-Dollar zurück.

Die Rückgewinnungen stellen einen bedeutenden Erfolg für die Insolvenzmasse von FTX dar, die in den vergangenen Monaten gegen mehrere Institutionen ein vereinfachtes Verfahren zur Geltendmachung von Ansprüchen aus geringfügigen Forderungen eingeleitet hatte, um Gelder zurückzuerhalten, die von ehemaligen Führungskräften der Börse an politische Kampagnen und Gruppen gespendet worden waren. Die zurückgewonnenen Gelder sind jedoch im Vergleich zu den Milliarden Dollar, die die insolvente Börse derzeit besitzt und an die Gläubiger verteilen will, verschwindend gering.

FTX und 3AC streiten sich über Ansprüche 

Unterdessen kämpft FTX weiterhin gegen Forderungen von Unternehmen, die der Ansicht sind, dass die Börse ihnen mehr schuldet, als sie anerkennt. Eines dieser Unternehmen, der insolvente Krypto-Hedgefonds Three Arrows Capital (3AC), reichte letzten Monat einen Antrag auf Erhöhung seiner Forderungen von 120 Millionen US-Dollar auf 1,5 Milliarden US-Dollar ein.

FTX hat dieser Erweiterung bereits widersprochen und sie als unbegründet und nach Ablauf der Frist erfolgt bezeichnet, obwohl 3AC bereits vor Fristablauf Zugriff auf die Kontodaten hatte. Die Börse behauptete zudem, die geltend gemachten Schäden seien marktbedingt und nicht auf ihr Handeln zurückzuführen.

Die Insolvenzverwalter von 3AC haben nun jedoch eine Erwiderung auf den Einspruch eingereicht. Sie weisen darauf hin, dass FTX nicht fristgerecht auf ihren Antrag reagiert habe und die Frist nicht abgelaufen sei, da hier die sechsjährige Verjährungsfrist der Britischen Jungferninseln (BVI) gelte. Sie merkten außerdem an, dass FTX über eine Rückstellung für strittige Forderungen in Höhe von 6,5 Milliarden US-Dollar verfüge, was 3,4 Milliarden US-Dollar über den anerkannten Forderungen liege.

Der insolvente Hedgefonds sammelt bereits Beweise, um seine Ansprüche zu untermauern. Dazu gehören ein anhängiger Antrag auf Zeugenvernehmung gegen drei ehemalige Führungskräfte, die sich derzeit im Gefängnis befinden – Sam Bankman-Fried, Ryan Salame und Caroline Ellison – sowie eine Vorladung gegen Nishad Singh. Interessanterweise Salame einer Rückforderungsklage von FTX gegenüber und hat Anwälte zu seiner Verteidigung engagiert.

Unsicherheit darüber, wann die Gläubiger bezahlt werden

Nach zwei Jahren juristischer Auseinandersetzungen um das Insolvenzverfahren von FTX warten die Gläubiger der Börse weiterhin auf die Auszahlung ihrer Gelder. Viele erwarten die erste Auszahlung bis März 2025, wobei diejenigen mit Forderungen unter 50.000 US-Dollar bedient werden sollen.

Der Insolvenzanwalt Nicholas Hall hält diese Erwartung jedoch für unrealistisch. Er wies darauf hin, dass die Zahl der Antragsteller, die die KYC-Verifizierung abgeschlossen haben, laut aktuellen Unterlagen weiterhin sehr gering ist: Nur 159.237 Kunden haben ihre Verifizierung abgeschlossen. 30.154 Anträge befinden sich in Bearbeitung, während 451.735 Anträge noch nicht einmal begonnen haben.

Laut Hall deutet die große Anzahl an Gläubigern, die die KYC-Prüfung noch nicht abgeschlossen haben, darauf hin, dass die Bearbeitung der verbleibenden Forderungen eine enorme administrative Herausforderung für FTX darstellen wird, da jede einzelne Eingabe überprüft werden muss. Hall wies außerdem darauf hin, dass alle Gläubiger ihre KYC-Prüfung bis zum 1. Juni 2025 abschließen müssen, da sie andernfalls ihre Forderungen verlieren könnten.

Er sagte:

„Selbst wenn alle Beteiligten alles daransetzen, diese Termine einzuhalten, benötigt FTX noch Zeit (voraussichtlich Monate), um die eingereichten Unterlagen zu prüfen, die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen und das Leistungsregister abzuschließen. Realistisch betrachtet verschiebt dies die ersten nennenswerten Auszahlungen auf Ende 2025.“

Der Rechtsexperte führte den langsamen und aufwendigen Prozess der Schadensprüfung auf die mangelhafte Buchführung der Börse vor dem Insolvenzantrag zurück. Dadurch seien KYC- und Transaktionsdaten für FTX bei der Schadensprüfung unerlässlich geworden. Er merkte an, dass mehrere Ansprüche gegen die insolvente Börse noch immer ungeklärt seien, weshalb die Insolvenzmasse Gelder zurückstellen müsse.

FTX hat bereits beantragt, rund 6,5 Milliarden US-Dollar einzubehalten, und Hall geht davon aus, dass größere Ausschüttungen an Gläubiger bis zur Behebung des KYC-Rückstands ausgesetzt bleiben werden. Aufgrund des enormen Umfangs dieses Insolvenzverfahrens rechnet Hall daher nicht vor dem vierten Quartal 2025 mit einer Ausschüttung.