FTX、14.5件の少額請求の和解から27万ドルを回収

FTX破産財団は11月、政治献金の受益者に対する27件の少額請求を和解させた。デラウェア州連邦破産裁判所への提出書類において、取引所の管理者らは和解から約1450万ドルを回収したと述べた。

回収の大部分は少額で、時にはCongressのJared Moskowitzから2,900ドル、バーモント民主党から7,500ドルという低額もありました。しかし、House Majority PACとSenate Majority PACはそれぞれ600万ドルと300万ドルを返還するなど、大きな回収額もありました。

この回収は、FTX財団にとって大きな勝利であり、同財団は過去数ヶ月にわたり、元執行部が政治キャンペーンや団体に寄付した資金を回収するため、複数の対象に対して少額資産請求命令を実施してきた。しかし、回収された資金は、現在破綻した取引所が保有し、債権者に分配する予定の数十億ドルと比較するとわずかな金額である。

FTXと3AC、請求を巡り紛争 

一方、FTXは、取引所が認めている額以上の債務を負っていると信じる他のエンティティからの請求とも依然として対峙しています。そのようなエンティティの一つである、破産した暗号通貨ヘッジファンドThree Arrows Capital (3AC)は、先月、その請求額を1億2,000万ドルから15億ドルに調整する動議を提出しました。

FTXはこの拡大にすでに異議を唱えており、それが根拠がなく、期限後に発生したものであると指摘した。一方、3ACは期限前にアカウントデータにアクセスする機会があった。取引所はまた、主張される損害は市場要因によるものであり、自らの行為によるものではないと主張した。

しかし、3ACの破産管理者らはすでに異議への回答を提出し、FTXがその動議に対して早期に応答しなかったこと、および英国領ヴァージン諸島（BVI）の6年の時効が適用されるため期限は経過していないと指摘した。また、FTXには65億ドルの争いある請求準備金が設定されており、これは許可された請求額を34億ドル上回っていると述べた。

破産したヘッジファンドは、すでに刑務所にいる3人の元執行役員（Sam Bankman-Fried、Ryan Salame、Caroline Ellison）に対する保留中の取調べ動議と、Nishad Singhに対する召喚状を通じて、その請求を証明する証拠を集めています。興味深いことに、SalameはFTXからクレイバック訴訟の対象となっており、自分自身を守るために弁護士を雇っています。

債権者への支払い時期の不確実性

FTX破産をめぐる2年間の法廷ドラマの後、取引所の債権者らは依然として資金の分配を待ち続けている。多くの関係者は、5万ドル未満の請求を持つ債権者に支払いが行われる2025年3月までに最初の分配が行われると予想している。

しかし、破産弁護士であるNicholas Hall氏は、この期待は非現実的かもしれないと信じています。彼は、最近の提出書類によると、KYC認証を完了した請求者の数は依然として非常に低く、159,237人の顧客のみが認証を完了していると指摘しました。30,154件の請求が処理中であり、451,735件の請求はまだ開始されていません。

彼によると、まだKYC（本人確認）を完了していない債権者が多数いることは、FTXがすべての提出物を検証しなければならないため、残りの請求の処理が巨大な行政上の課題になることを示唆している。ホール氏はさらに、すべての請求者が2025年6月1日までにKYCを完了する必要があると指摘し、失敗した場合、債権者は請求権を失う可能性があると述べた。

彼は次のように述べています：

「全員がこれらの期限に合わせて慌ただしく動いたとしても、FTXは提出物の審査、コンプライアンスの確保、請求台帳の確定に時間（おそらく数ヶ月）を要する。現実的には、これが最初の意味のある分配を2025年後半に押しやることになる。

法律の専門家は、破産申請前の取引所の記録管理の悪さが、KYCや取引データがFTXによる請求の検証において重要になった理由であると指摘した。彼は、破綻した取引所に対する複数の請求がまだ解決していないため、破産財団が資金を準備していることも述べた。

FTXはすでに約65億ドルの保留を求めており、ホール氏はKYCの遅れが解消されるまで、債権者への主要な分配は保留される可能性があると信じている。したがって、この破産の巨大な規模により、ホール氏は分配が2025年第4四半期まで行われないと予想している。